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凌云光技術(shù)股份有限公司第一屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告
證券代碼：688400 證券簡稱：凌云光 公告編號：2023-042
凌云光技術(shù)股份有限公司
第一屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
凌云光技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第二十次會議于2023年6月30日以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在公司會議室召開。會議通知已于會前通過郵件的方式送達(dá)公司全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。會議由公司監(jiān)事會主席盧源遠(yuǎn)先生召集并主持。會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事審議表決，形成決議如下：
（一）審議通過《關(guān)于為全資子公司項目貸款提供擔(dān)保的議案》
公司為子公司項目貸款提供擔(dān)保事項支持了子公司的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。被擔(dān)保對象為公司全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險可控。相關(guān)決策程序符合《公司法》等有關(guān)法律及《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告及文件。
表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
凌云光技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會
2023年7月1日
證券代碼：688400 證券簡稱：凌云光 公告編號：2023-043
凌云光技術(shù)股份有限公司
關(guān)于為全資子公司項目貸款提供
擔(dān)保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重點內(nèi)容提示：
● 被擔(dān)保人：蘇州凌云光工業(yè)智能技術(shù)有限公司（以下簡稱“蘇州光工業(yè)”）。
● 本次擔(dān)保金額及已實際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額不超過（含）人民幣40,000萬元，截至本公告披露日，凌云光技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）對外擔(dān)保余額為人民幣0元。
● 本次擔(dān)保無反擔(dān)保。
● 本次擔(dān)保無需股東大會審議。
一、擔(dān)保情況概述
（一）本次擔(dān)保基本情況
為滿足公司全資子公司項目發(fā)展資金需要，保證業(yè)務(wù)順利開展，結(jié)合項目發(fā)展計劃的資金需求，蘇州光工業(yè)擬向銀行申請項目貸款授信，授信總額不超過（含）人民幣40,000萬元（最終以銀行實際審批的授信額度為準(zhǔn)），授信期限不超過36個月。根據(jù)銀行的授信審批情況，以子公司項目資產(chǎn)抵押，由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層根據(jù)公司實際經(jīng)營情況的需要，在擔(dān)保額度范圍內(nèi)辦理提供擔(dān)保的具體事項。
（二）本次擔(dān)保事項履行決策程序
公司于2023年6月30日召開了第一屆董事會第二十四次會議和第一屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于為全資子公司項目貸款提供擔(dān)保的議案》，獨立董事對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。本議案無需提交股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）蘇州凌云光工業(yè)智能技術(shù)有限公司
1、基本信息
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2、最近一年一期的主要財務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：萬元
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此外，蘇州光工業(yè)不是失信被執(zhí)行人，也不存在影響其償債能力的重大或有事項（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項）。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
截至本公告披露之日，蘇州光工業(yè)尚未簽訂與上述授權(quán)相關(guān)的擔(dān)保協(xié)議，具體內(nèi)容以實際簽署的合同為準(zhǔn)。
四、擔(dān)保的原因及必要性
上述擔(dān)保系根據(jù)子公司實際業(yè)務(wù)需要，為滿足子公司項目發(fā)展資金需求而進(jìn)行的，有利于保證子公司項目正常建設(shè)和業(yè)務(wù)順利開展。上述擔(dān)保的被擔(dān)保方為公司全資子公司，財務(wù)狀況穩(wěn)健，信用情況良好，具備償債能力和抗風(fēng)險能力。同時公司對被擔(dān)保子公司有絕對的控制權(quán)，公司對其擔(dān)保風(fēng)險總體可控，不會對公司和全體股東利益產(chǎn)生影響。
五、專項意見說明
（一）董事會意見
董事會認(rèn)為：公司本次為子公司項目貸款提供擔(dān)保事項是為滿足子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于促進(jìn)子公司業(yè)務(wù)開展且風(fēng)險整體可控。董事會認(rèn)為上述擔(dān)保未損害公司及全體股東利益，符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定。
（二）監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認(rèn)為：公司為子公司項目貸款提供擔(dān)保事項支持了子公司的發(fā)展，符合公司和全體股東的利益，不會對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響。被擔(dān)保對象為公司全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險可控。相關(guān)決策程序符合《公司法》等有關(guān)法律及《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。
（三）獨立董事意見
獨立董事認(rèn)為：公司子公司本次申請項目貸款是充分考慮了其自身的資金狀況，有利于滿足公司子公司日常生產(chǎn)經(jīng)營對資金的需求，有利于現(xiàn)有業(yè)務(wù)的穩(wěn)定和持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步提高經(jīng)營效益，符合公司整體利益。被擔(dān)保對象為公司全資子公司，公司對其擁有控制權(quán)，擔(dān)保風(fēng)險較小。本次擔(dān)保事項的審議程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及中小股東利益的情形。綜上，我們同意公司本次為子公司項目貸款提供擔(dān)保事項。
六、累計對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保的金額
截至本公告披露之日，公司及控股子公司未發(fā)生對外擔(dān)保。本次董事會審議擔(dān)保事項額度生效后，公司對子公司提供的擔(dān)保總額5億元，占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的9.99%，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的12.83%，公司及控股子公司未發(fā)生對外擔(dān)保逾期的情況。
特此公告。
凌云光技術(shù)股份有限公司董事會
2023年7月1日
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