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2023年南京證券股份有限公司第一次臨時股東大會決議公告
證券代碼：601990 證券簡稱：南京證券 公告號：2023-023號
2023年南京證券股份有限公司第一次臨時股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時間:2023年7月6日
(二)股東大會召開地點:南京市江東中路389號(金融城5號樓)三樓報告廳
(三)普通股股東出席會議并恢復表決權的優先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規定，主持會議等。
股東大會由董事會召開，由李建峰董事長主持。股東大會的召集、召開、審議、表決程序符合《公司法》和《南京證券有限公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事、董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事15人，出席7人。公司董事陳崢、肖玲、畢勝、李雪、趙曙明、李心丹、董曉林、王敏因工作原因未能出席會議；
2、在職監事7人，出席6人，田志華監事因工作原因未能出席會議；
3、董事會秘書徐曉云出席了會議，公司部分高級管理人員出席了會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1.00、議案名稱：關于調整公司向特定對象發行a股計劃的議案
1.01、議案名稱：發行股票的類型和面值
審議結果：通過
表決情況：
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1.02、議案名稱：發行方式及時間
審議結果：通過
表決情況：
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1.03、議案名稱：發行對象及認購方式：
審議結果：通過
表決情況：
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1.04、議案名稱：發行數量
審議結果：通過
表決情況：
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1.05、議案名稱：定價基準日、發行價格及定價原則
審議結果：通過
表決情況：
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1.06、議案名稱：限售期
審議結果：通過
表決情況：
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1.07、議案名稱：上市地點
審議結果：通過
表決情況：
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1.08、議案名稱：募集資金的用途和金額
審議結果：通過
表決情況：
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1.09、議案名稱：本次發行完成前未分配利潤的滾動安排
審議結果：通過
表決情況：
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1.10、議案名稱：決議有效期：
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司向特定對象發行a股股票預案（修訂稿）的議案
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱:公司向特定對象發行a股方案論證分析報告(修訂稿)的議案
審議結果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司向特定對象發行a股募集資金使用可行性分析報告（修訂稿）的議案
審議結果：通過
表決情況：
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5、提案名稱：提交股東大會授權董事會和董事會轉讓公司向特定對象發行a股相關事宜的提案
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱:關于向特定對象發行a股稀釋即期回報和填補措施(修訂稿)的議案
審議結果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項5%以下的
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(三)關于議案表決的相關說明
1、本次會議審議的議案均為特別決議議案，出席股東大會的股東持有表決權股份總數的三分之二以上通過。
2、議案1《關于調整公司向特定對象發行a股計劃的議案》分為10個子議案逐項表決，出席股東大會的股東持有的表決權股份的三分之二以上分別通過。
3、公司控股股東南京紫金投資集團有限公司(持有921股、952股、751股)及其控制企業南京紫金資產管理有限公司(持有117股、454股、975股)、紫金信托有限公司(持有10,483，584股）、南京怡悅房地產開發有限公司(持有6萬股、萬股)是公司實際控制人南京國有資產投資管理控股(集團)有限公司控制的其他企業、南京農墾產業(集團)有限公司(持有5990股、602股)、南京高科技有限公司(持有23533，617股)及關聯股東南京國有資產管理有限公司(持有61、212、128股，公司實際控制人董事兼任董事)對10項子議案和2項議案提出建議。、議案3、議案4回避表決。
4、本次會議審議的議案全部通過。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：徐雪樺、沈萌
2、律師見證結論：
公司股東大會的召集程序符合法律、法規和規范性文件以及公司章程的有關規定；參加股東大會的人員資格和召集人資格合法有效；本次股東大會的投票程序和投票結果符合有關法律、法規和規范性文件以及公司章程的規定，本次股東大會通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、2023年南京證券股份有限公司第一次臨時股東大會決議；
2、國浩律師(上海)事務所出具的法律意見書。
特此公告。
南京證券有限公司董事會
2023年7月7日
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