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2023年新疆八一鋼鐵有限公司第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600581 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：八一鋼鐵 公告編號(hào)：2023-029
新疆八一鋼鐵有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒(méi)有決議案：
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年7月7日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：新疆烏魯木齊頭屯河區(qū)新鋼路公司五樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由董事會(huì)召開(kāi)，副董事長(zhǎng)柯善良先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1. 公司在任董事9人，出席5人，董事長(zhǎng)吳斌先生、董事高祥明先生、張志剛先生、孫新霞女士因公務(wù)未能出席會(huì)議；
2. 公司監(jiān)事3人，出席3人；
3. 董事會(huì)秘書(shū)出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1. 議案名稱(chēng)：《八一鋼鐵關(guān)于2500m3HyCROF商業(yè)化示范項(xiàng)目的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2. 議案名稱(chēng)：《八一鋼鐵關(guān)于開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
出席股東大會(huì)的股東或股東代表持有效表決權(quán)的一半以上通過(guò)了上述議案。
三、律師見(jiàn)證情況
1. 股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所
律師：李大明、常娜娜
2. 律師見(jiàn)證結(jié)論：
律師認(rèn)為，公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集程序、召集人資格、出席股東大會(huì)的人員資格、表決方式、表決程序和表決結(jié)果，符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
特此公告。
新疆八一鋼鐵有限公司董事會(huì)
2023年7月8日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見(jiàn)
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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