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濰坊亞星化學(xué)股份有限公司2023年第四次臨時股東大會決議公告
證券代碼：600319 證券簡稱：亞星化學(xué) 公告編號：2023-36
濰坊亞星化學(xué)股份有限公司
2023年第四次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年7月6日
(二)股東大會召開的地點：山東省濰坊市奎文區(qū)北宮東街321號亞星大廈
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由公司董事長韓海濱先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方式均符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書李文青先生出席了本次會議；公司高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于子公司辦理融資租賃業(yè)務(wù)并為其提供擔保的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、對中小投資者單獨計票的議案：議案1
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：山東眾成清泰（青島）律師事務(wù)所
律師：顧佳全律師、潘楊律師
2、律師見證結(jié)論意見：
山東眾成清泰（青島）律師事務(wù)所認為：本次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格及表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的臨時股東大會決議是合法有效的。
特此公告。
濰坊亞星化學(xué)股份有限公司董事會
2023年7月7日
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