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紹興中芯集成電路制造有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：688469 簡(jiǎn)稱證券:中芯集成 公告編號(hào)：2023-020
紹興中芯集成電路制造有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒有
會(huì)議的召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年6月30日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：紹興中芯集成電路制造有限公司E2樓2層報(bào)告廳，浙江省紹興市越城區(qū)高埠街臨江路518號(hào)
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由公司董事會(huì)召開，由董事長(zhǎng)丁國(guó)興先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和在線投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召集、召開程序和表決程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、董事會(huì)秘書王偉先生出席了會(huì)議，其他高級(jí)管理人員也出席了會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：變更公司注冊(cè)資本、公司類型、修訂公司章程、授權(quán)辦理工商變更登記的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：以套期保值為目的進(jìn)行外匯衍生品交易的議案
審查結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明5%以下股東的表決
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、股東大會(huì)審議的議案1為特別決議，出席會(huì)議的股東或股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上審議通過(guò)；議案2為普通決議，出席會(huì)議的股東或股東代表持有的有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。
2、股東大會(huì)審議的議案2對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：上海金天城律師事務(wù)所
律師：徐啟捷、陳樂(lè)潺
2、律師見證結(jié)論：
公司股東大會(huì)在召開、召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、表決程序等方面符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。
特此公告。
紹興中芯集成電路制造有限公司董事會(huì)
2023年7月1日
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