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寧夏寶豐能源集團股份有限公司有關提升2023本年度日常關聯交易預估金額的公示
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
● 2023年3月9日，公司召開了第三屆股東會第二十四次會議，審議通過了《關于2022年度日常關聯交易執行情況及2023年度日常關聯交易預計的議案》。現依據生產運營具體情況，需要對2023年日常關聯交易額度開展調減，提升額度沒有達到股東大會審議規范，故未要遞交股東大會審議。
● 此項日常關聯交易為公司發展正常運行經營活動，以市場公允價格為定價標準，沒有對關聯企業產生比較大依靠，不會對公司的持續盈利產生不利影響。
一、日常關聯交易基本概況
（一）日常關聯交易履行決議程序流程
1、寧夏寶豐能源集團股份有限公司（下稱“企業”)于2023年3月9日舉辦企業第三屆股東會第二十四次會議，審議通過了《關于2022年度日常關聯交易執行情況及2023年度日常關聯交易預計的議案》，預估企業2023年日常關聯交易總金額444,400,000.00元，主要內容詳細公司在2023年3月10日發表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海交易所網址（www.sse.com.cn）的《關于2022年度日常關聯交易執行情況及2023年度日常關聯交易預計的公告》（公示序號：2023-004）。
2、此次提升日常關聯交易的相關情況
2022年12月19日，公司召開的第三屆股東會第二十三次會議審議通過了《關于購買寧夏紅墩子煤業有限公司40%股權等資產的議案》，回收結束后，企業擁有紅石墩煤礦有限責任公司（下稱“紅石墩煤礦”）40%的股份。2023年2月28日，紅石墩煤礦舉辦2023年第一次股東大會，競選盧軍先生為紅石墩煤礦第一屆董事會董事，任職期限自股東大會表決通過日起至第一屆股東會期滿。因盧軍老先生為根本董事，依據《上海證券交易所股票上市規則》（下稱“《上市規則》”）第6.3.3條第二款規定，公司和紅石墩煤礦組成關聯性，紅石墩煤礦系公司的關聯法人，彼此所發生的買賣列入日常關聯交易范疇。
結合公司2023本年度預估與紅石墩煤礦產生關聯交易的具體情況，公司擬對2023年日常關聯交易額度開展調減。
3、此次提升日常關聯交易預估董事會的決議狀況
公司在2023年6月7日舉辦第四屆董事會第四次會議，審議通過了《關于增加日常關聯交易預計額度的議案》，關聯董事盧軍老先生回避表決。
公司獨立董事對該提案展開了事先認同，并做出了贊同的單獨建議，覺得企業提升2023本年度日常關聯交易信用額度合乎《上市規則》《公司章程》等有關規定，公司和紅石墩煤礦之間產生買賣交易根據企業生產運營必須，買賣交易開展將有利于降低成本，確保制造平穩，買賣標價公平公正、有效，日常關聯交易預估金額的提升合乎買賣雙方市場拓展要求，也不會影響企業的自覺性，符合公司的持續發展整體規劃，不存在損害企業與立小股東權益的情況，一致同意提升2023本年度日常關聯交易信用額度。
（二）此次提升日常關聯交易預估金額類型
1、向關聯企業售賣（購置）產品/勞務
注：董事盧軍老先生系2023年2月28日出任紅石墩煤礦執行董事。自2023年2月28日至公布日，公司和紅石墩煤礦所發生的關聯方交易總金額10,562.38萬余元。
除了上述日常關聯交易額度調節提升外，別的日常關聯交易內容、額度等仍按企業2022年度股東大會表決通過的《關于2022年度日常關聯交易執行情況及2023年度日常關聯交易預計的公告》實行。調減后，企業2023本年度日常關聯交易總額預估為93,290.00萬余元。
二、關聯企業講解和關聯性
（一）關聯企業基本概況
企業名字：寧夏紅石墩煤礦有限責任公司
公司性質：別的有限公司
法人代表：周德琛
注冊資金：壹拾壹億元整
公司注冊地址：銀川濱河新區星辰街15號
業務范圍：煤炭開采（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動），一般項目：煤炭洗選；煤碳及制品市場銷售；煤產品生產制造；選礦廠；廢水處理以及回收利用；降水、微海水及礦井水的收集處理及運用；水資源保護；固體廢物治理；機械設備租賃；房屋租賃；成品油批發倉儲物流（沒有危化品）；碳中和、碳轉換、碳捕捉、碳封存項目研發；日用品市場銷售；勞動服務（沒有勞動派遣）。
截止到2022年12月31日，該公司資產總額：835,690.83萬余元、資產總額48,381.48萬余元；2022年1-12月主營業務收入18,877.23萬余元、純利潤-20,777.76萬余元。截止2023年3月31日，該公司資產總額：853,854.62萬余元、資產總額56,939.11萬余元；2023年1-3月主營業務收入33,420.23萬余元、純利潤6,759.44萬余元。
（二）與公司的關聯性
因為本董事盧軍老先生與此同時出任紅石墩煤礦的執行董事，依據《上市規則》第6.3.3條第二款規定，紅石墩煤礦系公司的關聯法人。
（三）關聯企業履約情況剖析
以上關聯企業依規長期運營，其經濟收益和經營情況正常的，與我們公司買賣均可以正常清算，不會有履約情況阻礙。
三、關聯方交易具體內容和定價政策
公司和紅石墩煤礦所進行的煤炭采購關聯方交易，按照銷售市場公平公正、公布、公正的原則，以價格行情共同商定，不存在損害公司及中小股東權益的情況。
四、關聯方交易目標和對上市公司產生的影響
企業擁有紅石墩煤礦40%股份，它擁有紅一煤礦業和紅二煤礦，與公司具有的紅四煤礦業緊鄰，同屬一個礦山即寧夏紅石墩礦山，紅石墩礦山間距企業寧東生產地僅20余公里，生產的煤碳種類大多為煤碳，經清洗處理后的原煤可用作煉鐵配礦，副產的中煤、粉煤可以作為驅動力用煤，向紅石墩煤礦購置煤炭運輸離得近、總數有保障，有助于減少企業煤炭采購成本費，確保企業主營產品需要原料煤穩定供貨。深化合作是企業生產運營的需求，靈活運用關聯企業擁有的網絡資源為公司的生產運營服務項目，減少企業產品成本，與此同時獲得公允價值盈利，將有利于日常運營。
公司和紅石墩煤礦的協作系企業正常的業務流程發展的需求，成交價按照市場狀況公平公正、適時調整，付款時間和方法根據企業統一政策實施，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。此項買賣不會對公司的自覺性造成影響，對關聯企業不容易產生依靠。
五、備查簿文檔
（一）獨董公開發表事先認同及獨立性建議；
（二）第四屆董事會第四次會議決定。
特此公告。
寧夏寶豐能源集團股份有限公司股東會
2023年6月8日
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