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法蘭泰克重工股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月7日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：江蘇省吳江汾湖經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)汾越路288號(hào)公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司副董事長(zhǎng)袁秀峰先生主持。會(huì)議的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席5人，董事長(zhǎng)陶峰華先生、董事徐珽先生因其他工作安排未能出席本次股東大會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)王堰川先生出席會(huì)議；公司高級(jí)管理人員向希先生列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：2022年董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱(chēng)：2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱(chēng)：2022年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱(chēng)：2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱(chēng)：2022年年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱(chēng)：關(guān)于申請(qǐng)銀行授信及提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱(chēng)：關(guān)于聘任2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱(chēng)：關(guān)于為公司產(chǎn)品銷(xiāo)售向客戶(hù)提供融資租賃業(yè)務(wù)回購(gòu)擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱(chēng)：關(guān)于與銀行開(kāi)展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)合作暨對(duì)外擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
議案6、議案8、議案9為特別決議議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東及股東代表所持表決股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所
律師：陳益文、王圓
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，公司本次股東大會(huì)決議合法有效。
特此公告。
法蘭泰克重工股份有限公司董事會(huì)
2023年6月8日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)
●報(bào)備文件
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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