本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

新鴻泉數(shù)字文化有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月8日以通信會議形式召開第十屆職工監(jiān)事第十九次大會。會議報告及材料已經(jīng)在2023年6月3日向全體公司監(jiān)事傳出。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。此次監(jiān)事會會議的舉辦以及程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議審議并一致已通過下列提案：

一、有關(guān)公司監(jiān)事會換屆的議案

企業(yè)第十屆職工監(jiān)事任職期將要期滿，依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，擬開展職工監(jiān)事?lián)Q屆。經(jīng)公司控股股東中國電信集團有限責任公司候選人并且經(jīng)過職工監(jiān)事審批后，職工監(jiān)事允許候選人王瑜老先生、竇莉萍女性為公司發(fā)展第十一屆監(jiān)事會監(jiān)事侯選人（個人簡歷附后）。

本提案將報請企業(yè)2022年年度股東大會決議。

決議結(jié)論：允許3票；抵制0票；放棄0票。

特此公告。

新鴻泉數(shù)字文化有限責任公司

職工監(jiān)事

2023年6月9日

附：公司監(jiān)事候選人簡歷

王瑜老先生，1976年1月出世，中國共產(chǎn)黨員，高級會計，中南財經(jīng)大學會計學專業(yè)本科畢業(yè)，獲學士學位證書。曾擔任聯(lián)通總公司財務(wù)部門帳務(wù)清算中心總經(jīng)理、中國電信集團公司財務(wù)部門集團公司財務(wù)會計處副處長、中國電信集團公司財務(wù)部門稅收處副處長、部長。在職中國電信集團有限責任公司財務(wù)部門副總，我們公司第十屆監(jiān)事長。

竇莉萍女性，1970年5月出世，中國共產(chǎn)黨員，高級會計，上海財大會計學專業(yè)本科畢業(yè)，獲學士學位證書。曾擔任中國電信上海公司財務(wù)部副總兼企業(yè)財務(wù)共享服務(wù)中心負責人、中國電信上海公司財務(wù)部高端督查兼副總、企業(yè)財務(wù)共享服務(wù)中心負責人、中國電信上海公司審計部高端督查兼副總(主持工作)。在職中國電信上海公司審計部經(jīng)理，我們公司第十屆監(jiān)事會監(jiān)事。

證券代碼：600640 證券簡稱：鴻泉文化藝術(shù) 公示序號：臨2023-015

新鴻泉數(shù)字文化有限責任公司

有關(guān)變更注冊地址、業(yè)務(wù)范圍、修定企業(yè)章程以及配件的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

新鴻泉數(shù)字文化有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6 月8日舉行的第十屆股東會第三十五次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司注冊地址、經(jīng)營范圍的議案》、《關(guān)于修訂〈新國脈數(shù)字文化股份有限公司章程〉的議案》、《關(guān)于修訂〈新國脈數(shù)字文化股份有限公司董事會議事規(guī)則〉的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、 修定環(huán)境

依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《上海證券交易所上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，為符合規(guī)定法律法規(guī)、政策法規(guī)監(jiān)管標準新要求，達到業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬變更注冊地址、業(yè)務(wù)范圍，與此同時，對《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》一部分條文開展修定。

二、 注冊地址和經(jīng)營范圍變更狀況

（一） 變更注冊地址

變動前：

上海江寧路1207號20-21樓

變更后：

上海江寧路1207號4、18、20-21樓

（二） 變更經(jīng)營范圍

變動前：

企業(yè)的經(jīng)營范圍是：

一般項目：數(shù)字產(chǎn)品制做服務(wù)項目（沒有出版）；數(shù)字文化創(chuàng)意具體內(nèi)容業(yè)務(wù)系統(tǒng)；數(shù)字文化創(chuàng)意程序開發(fā)；知識產(chǎn)權(quán)代理（商標代理服務(wù)項目以外）；營銷策劃；廣告創(chuàng)意設(shè)計、代理商；廣告設(shè)計制作；廣告投放（非新聞廣播、電視臺節(jié)目、報刊出版企業(yè)）；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)項目；系統(tǒng)集成服務(wù)項目；程序開發(fā)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)；網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)項目；網(wǎng)絡(luò)與信息安全程序開發(fā)；計算機軟件服務(wù)項目；大會及展覽策劃；游客票務(wù)代理；票務(wù)代理服務(wù)項目；信息咨詢服務(wù)（沒有批準類信息咨詢服務(wù)）；旅游開發(fā)項目策劃咨詢；創(chuàng)投（限項目投資非上市公司）；酒店管理服務(wù)；物業(yè)管理服務(wù)；非定居房產(chǎn)租賃；房屋租賃；網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場銷售必須批準的產(chǎn)品）；日用品市場銷售；電子產(chǎn)品銷售；辦公用品銷售；通訊設(shè)備市場銷售；計算機設(shè)備市場銷售；移動通信設(shè)備市場銷售；通訊設(shè)備市場銷售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

許可經(jīng)營項目：食品經(jīng)營（僅售賣預(yù)包裝）；食品類網(wǎng)絡(luò)銷售（僅售賣預(yù)包裝）；餐飲經(jīng)營；網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營；第二類電信增值。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證書件為標準）

變更后：

企業(yè)的經(jīng)營范圍是：

一般項目：數(shù)字產(chǎn)品制做服務(wù)項目（沒有出版）、數(shù)字文化創(chuàng)意具體內(nèi)容業(yè)務(wù)系統(tǒng)、數(shù)字文化創(chuàng)意程序開發(fā)、拍攝及視頻后期制作服務(wù)項目；數(shù)據(jù)處理方法及存放服務(wù)與支持 ；知識產(chǎn)權(quán)代理（商標代理服務(wù)項目以外）；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用;營銷策劃；廣告創(chuàng)意設(shè)計、代理商；廣告設(shè)計制作；廣告投放；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)項目、系統(tǒng)集成服務(wù)項目、程序開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)項目、網(wǎng)絡(luò)與信息安全程序開發(fā)、計算機軟件服務(wù)項目;大會及展覽策劃、游客票務(wù)代理、票務(wù)代理服務(wù)項目，勞動服務(wù) (沒有勞動派遣)；信息咨詢服務(wù)（沒有批準類信息咨詢服務(wù)）；創(chuàng)投（限項目投資非上市公司）；計算機軟件及附屬設(shè)備零售、租賃(沒有批準類租賃)、企業(yè)管理服務(wù)；酒店管理服務(wù)；物業(yè)管理服務(wù)；非定居房產(chǎn)租賃；房屋租賃；網(wǎng)絡(luò)銷售（除市場銷售必須批準的產(chǎn)品）；日用品市場銷售；電子產(chǎn)品銷售；辦公用品銷售；通訊設(shè)備市場銷售；計算機設(shè)備市場銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；海產(chǎn)品零售，水產(chǎn)品批發(fā)，化妝品零售。（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

許可經(jīng)營項目：互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)游戲服務(wù)項目、網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營；第一類電信增值、第二類電信增值；信息網(wǎng)絡(luò)傳播影視節(jié)目、廣播電視節(jié)目制做運營、電子出版物制做、出版發(fā)行網(wǎng)絡(luò)銷售、出版物零售、出版發(fā)行批發(fā)價、演出經(jīng)紀、營業(yè)性演出；保險代理業(yè)務(wù)、旅游業(yè)務(wù)；酒水運營、食品經(jīng)營、餐飲經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準文件和許可證書件為標準）

三、 修定主要內(nèi)容

《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》修定具體內(nèi)容詳細本公告配件。

此次新修訂《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》同一天公布于上海交易所網(wǎng)址，之上修定尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

特此公告。

新鴻泉數(shù)字文化有限責任公司

股東會

2023年6月9日

配件：

1．《新國脈數(shù)字文化股份有限公司章程》修定一覽表

2．《新國脈數(shù)字文化股份有限公司董事會議事規(guī)則》修定一覽表

配件1.《新國脈數(shù)字文化股份有限公司章程》修定一覽表

注：因此次章程修改提升刪除了一部分條文，《公司章程》相關(guān)條款序號作對應(yīng)的改動或延期，且修訂后的各條文內(nèi)容涵蓋相對應(yīng)的條文序號又作相對應(yīng)改動或延期。

配件2.《新國脈數(shù)字文化股份有限公司董事會議事規(guī)則》修定一覽表

注：因此次《董事會議事規(guī)則》改動提升或移除開一部分條文，《董事會議事規(guī)則》相關(guān)條款序號作對應(yīng)的改動或延期，且修訂后的各條文內(nèi)容涵蓋相對應(yīng)的條文序號又作相對應(yīng)改動或延期。

證券代碼：600640 證券簡稱：鴻泉文化藝術(shù) 公示序號：臨2023-012

新鴻泉數(shù)字文化有限責任公司

第十屆股東會第三十五次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

新鴻泉數(shù)字文化有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月8日以通信方式召開企業(yè)第十屆股東會第三十五次會議。會議報告及材料已經(jīng)在2023年6月3日向全體執(zhí)行董事傳出。大會需到執(zhí)行董事9名，具體參加9名，此次會議的舉辦以及程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。會議審議并通過了下列提案：

一、有關(guān)董事會換屆的議案

企業(yè)第十屆董事會任期將要期滿，依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，擬開展董事會換屆競選。經(jīng)公司控股股東中國電信集團公司及董事會候選人并且經(jīng)過股東會提名委員會審批后，股東會允許候選人劉明老先生、陳文俊老先生、閆棟老先生、陳之超老先生和李原先生5人為因素企業(yè)第十一屆董事會董事侯選人；熊澄宇老先生、金小軍先生和徐志翰老先生3人為因素企業(yè)第十一屆股東會獨董侯選人（個人簡歷附后）。公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議。

以上8名執(zhí)行董事侯選人將提交公司2022年年度股東大會競選，在其中，獨董侯選人在提交股東會競選前，還需要經(jīng)上海交易所審批情況屬實。

企業(yè)對第十屆董事會董事在任職期盡職履責及為公司發(fā)展高品質(zhì)改革創(chuàng)新所作出的貢獻表示衷心的感謝！

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

二、關(guān)于變更注冊地址、業(yè)務(wù)范圍的議案

為對接公司戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合公司具體情況和業(yè)務(wù)發(fā)展必須，公司擬變更注冊地址、業(yè)務(wù)范圍。

具體內(nèi)容請見企業(yè)2023年6月9日《上海證券報》、《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)的《新國脈數(shù)字文化股份有限公司關(guān)于變更注冊地址、經(jīng)營范圍、修訂公司章程及其附件的公告》。

本提案尚要遞交股東大會審議。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票, 放棄0票。

三、關(guān)于修訂《新國脈數(shù)字文化股份有限公司章程》的議案

具體內(nèi)容請見企業(yè)2023年6月9日《上海證券報》、《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)的《新國脈數(shù)字文化股份有限公司關(guān)于變更注冊地址、經(jīng)營范圍、修訂公司章程及其附件的公告》。

本提案尚要遞交股東大會審議。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票, 放棄0票。

四、關(guān)于修訂《新國脈數(shù)字文化股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案

具體內(nèi)容請見2023年6月9日《上海證券報》、《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)的《新國脈數(shù)字文化股份有限公司關(guān)于變更注冊地址、經(jīng)營范圍并、修訂公司章程及其附件的公告》。

本提案尚要遞交股東大會審議。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票, 放棄0票。

五、有關(guān)舉辦企業(yè)2022年年度股東大會的議案

具體內(nèi)容請見2023年6月9日《上海證券報》、《證券時報》及上海交易所網(wǎng)址(http://www.sse.com.cn)《新國脈數(shù)字文化股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》。

決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

新鴻泉數(shù)字文化有限責任公司

股東會

2023年6月9日

附：執(zhí)行董事（含獨董）候選人簡歷

劉明老先生，1972年2月出世，中國共產(chǎn)黨員，工商管理學。曾擔任中國電信網(wǎng)石家莊市分公司副總經(jīng)理、中國電信集團公司業(yè)務(wù)部部長，中國電信集團公司新興業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)部(網(wǎng)絡(luò)信息安全部)、資本運營部副總，中國電信集團項目投資有限公司副總經(jīng)理。在職本公司黨委書記、第十屆股東會老總。

陳文俊老先生，1969年11月出世，中國共產(chǎn)黨員，工商管理學。曾擔任江西省南昌電信公司城中心分局局長，吉安電信網(wǎng)分公司副總經(jīng)理，江西電力公司方案基本建設(shè)部副主任、負責人，電信網(wǎng)南昌子公司領(lǐng)導(dǎo)班子、經(jīng)理，江西電信網(wǎng)公司副總經(jīng)理、黨委委員，中國電信集團江西省分公司副總經(jīng)理、黨委委員，甘肅子公司領(lǐng)導(dǎo)班子、經(jīng)理。在職中國電信集團市場部總經(jīng)理，我們公司第十屆董事會董事。

閆棟老先生，1972年6月出世，中國共產(chǎn)黨員，工商管理學。曾擔任中國電信集團公司實業(yè)公司管理部門輔業(yè)改革處長、共享發(fā)展處長，中國通信服務(wù)有限責任公司風控單位主管、通信產(chǎn)業(yè)建設(shè)集團有限公司副總、財務(wù)經(jīng)理、黨委委員，中國通信服務(wù)股份有限公司公司綜合部負責人，中國電信集團公司實業(yè)公司管理部門副總、中國通信服務(wù)股權(quán)有限公司副總經(jīng)理、黨委委員。在職中國電信集團實業(yè)公司資產(chǎn)管理有限公司經(jīng)理，中國通信服務(wù)有限責任公司領(lǐng)導(dǎo)班子、經(jīng)理兼監(jiān)事會主席，我們公司第十屆董事會董事。

陳之超老先生，1971年3月出世,中國共產(chǎn)黨員, 工程師，浙大研究生。曾擔任樂清市電信公司通信建設(shè)部副主任、負責人，樂清市電信局局長助手,浙江電力公司樂清市電信網(wǎng)分公司副總經(jīng)理、紀委委員,中國電信股份有限責任公司金華市子公司領(lǐng)導(dǎo)班子、經(jīng)理, 號百商旅服務(wù)電子商務(wù)有限公司經(jīng)理，本董事、經(jīng)理、黨委書記。在職我們公司第十屆董事會董事、經(jīng)理、黨委書記。

李原先生，1964年5月出世，中國共產(chǎn)黨員，工程師，北京理工大學研究生。曾擔任中國電信北京分公司副總經(jīng)理、紀委委員，中國電信廣州分公司總經(jīng)理，中國電信廣東分公司副總經(jīng)理、紀委委員，中國電信集團廣東省分公司副總經(jīng)理，中國電信河南子公司領(lǐng)導(dǎo)班子、經(jīng)理，中國電信集團河南省分公司總經(jīng)理，中國電信集團公司資本運營部經(jīng)理、中國電信股份有限責任公司資本運營部經(jīng)理、中國電信集團項目投資有限公司董事長、電信天翼資產(chǎn)集團有限公司老總。在職中國電信集團集團有限公司杰出首席總裁。

熊澄宇老先生，1954年6月出世，中國共產(chǎn)黨員，國外楊百翰大學醫(yī)生，專家教授，研究生導(dǎo)師，國務(wù)院辦公廳國務(wù)院津貼權(quán)威專家，國家社科基金重點項目首席科學家。主要從事數(shù)字創(chuàng)意領(lǐng)域內(nèi)的理論和實際科學研究，組織并進行我國八六三計劃、國家重大科技攻關(guān)項目、我國軟科學研究新項目、全國各地藝術(shù)科學規(guī)劃項目、全國各地教育科學規(guī)劃工程等各行各業(yè)的國家級別科研項目。曾擔任清華新聞與傳播學院副院長、新媒體廣告研究中心主任。在職北京傳媒大學資深教授，中國工信部工業(yè)文化專家指導(dǎo)委副主任。

金小軍老先生，1968年12月出世，浙江大學博士，專家教授（二級），研究生導(dǎo)師。主要從事虛擬現(xiàn)實技術(shù)、計算機動畫、數(shù)據(jù)文化娛樂、圖象視頻編輯、AIGC等科學研究，組織進行國家重點研發(fā)計劃、自然科學基金、973課題研究、863新項目、浙江自然科學基金重點項目建設(shè)等50多種，在ACM TOG、IEEE TVCG等著名關(guān)鍵學術(shù)期刊上發(fā)表文章160余篇，出版發(fā)行合著3本。列任浙大助理研究員、研究員級、研究者。在職浙大電子信息工程學校二級教授。

徐志翰老先生，1963年7月出世，上海復(fù)旦大學企業(yè)經(jīng)營管理(財務(wù)會計)醫(yī)生，會計專業(yè)副教授職稱，注冊會計。列任復(fù)旦大學管理學院助課，老師，副教授職稱，系辦公室主任。在職復(fù)旦大學管理學院會計系會計專業(yè)副教授職稱，我們公司第十屆股東會獨董。

證券代碼：600640 證券簡稱：鴻泉文化藝術(shù) 公示序號：臨2023-014

新鴻泉數(shù)字文化有限責任公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時間：2023年6月29日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開工作會議的相關(guān)情況

(一) 股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二) 股東會召集人：股東會

(三) 投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四) 現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年6月29日 9點 30分

舉辦地址：新鴻泉數(shù)字文化有限責任公司18樓大型會議室（上海江寧路1207號鴻泉文化大廈）

(五) 網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年6月29日

至2023年6月29日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六) 股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、 會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、 各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第十屆股東會第三十次大會、第十屆股東會第三十四次會議、第十屆股東會第三十五次會議、第十屆職工監(jiān)事第十五次大會、第十屆職工監(jiān)事第十八次大會、第十屆職工監(jiān)事第十九次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com. cn、《上海證券報》和《證券時報》公布的公示：臨2022-032、臨2022-033、臨2022-034和臨2023-006、臨2023-007、臨2023-008、臨2023-009、臨2023-010和臨2023-012、臨2023-013、臨2023-015。

2、 特別決議提案：提案10

3、 對中小股東獨立記票的議案：提案4、提案6、提案7、提案11、提案12

4、 涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案6

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：中國電信集團有限責任公司、中國電信集團實業(yè)公司資產(chǎn)管理有限公司和中國電信股份有限責任公司

5、 涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、 股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一) 我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二) 擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三) 公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

(四) 同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(五) 公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

(六) 選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

四、 大會參加目標

(一) 除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二) 董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三) 企業(yè)聘用律師。

(四) 有關(guān)人員

五、 大會備案方式

1、備案時長：2023年6月26日（星期一），9：00-11：30，13：00-16：00；

2、備案地址：上海東諸安浜路165弄29號4樓（紡發(fā)大廈），接近江蘇路。聯(lián)系方式：021-52383315，發(fā)傳真：021-52383305；

3、備案方法：列席會議的自然人股東請持證劵帳戶卡和本人身份證補辦登記； 授權(quán)委托人請持身份證、法人授權(quán)書（詳見附件）、受托人帳戶卡、受托人身份證補辦登記；公司股東委托代理人請持身份證、法人代表法人授權(quán)書和公司股東企業(yè)股東帳戶卡申請辦理登記；外地公司股東還可用信件或發(fā)傳真方法備案，但須另附個人身份證和公司股東帳戶卡復(fù)印件，并且在醒目位置標出“股東會備案”字眼。

六、 其他事宜

1.此次股東會開會時間大半天，沒發(fā)禮物，與會人士吃住交通出行自立；

2.股東會學術(shù)部聯(lián)系電話：

詳細地址：上海江寧路 1207號20樓；郵政編碼：200060；聯(lián)系方式：021-62762171。

特此公告。

新鴻泉數(shù)字文化有限責任公司

股東會

2023年6月9日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

新鴻泉數(shù)字文化有限責任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月29日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間： 年 月 日

備注名稱：

委托關(guān)系必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應(yīng)對于各提案組下每一位侯選人進行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東應(yīng)該以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準進行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數(shù)。

四、實例：

某上市企業(yè)召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨董2名，獨董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在證券登記日收市時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：