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廣東寶麗華新能源股份有限公司員工持股計劃2023年第一次持有人會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
1、廣東寶麗華新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）員工持股計劃2023年第一次持有人會議于2023年6月19日上午10：30在公司會議廳以現場和通訊相結合的方式召開。
2、本次會議由公司員工持股計劃管理委員會召集。會議應出席第六期員工持股計劃持有人31人，實際出席30人，代表份額45,300,764.95 份，占公司第六期員工持股計劃總份額的90.71%；應出席第七期員工持股計劃持有人32人，實際出席31人，代表份額92,254,886.70 份，占公司第七期員工持股計劃總份額的91.62%。
3、本次會議的召開符合公司《第六期員工持股計劃》《第七期員工持股計劃》及《員工持股計劃管理辦法》的有關規定。
二、會議審議情況
本次會議全體與會持有人審議通過如下議案：
1、關于補選公司員工持股計劃管理委員會委員的議案
原公司員工持股計劃管理委員會委員劉灃先生因個人原因，辭去公司總經理及其他一切職務，已不在公司任職。根據公司《員工持股計劃管理辦法》的有關規定，經部分持有人提議，擬補選楊敬先生（簡歷附后）為公司員工持股計劃管理委員會委員，任期同公司員工持股計劃存續期。其他管理委員會委員不變。
表決情況：
（1）第六期員工持股計劃份額：同意份額37,603,072.4份，占出席會議所有持有人所持份額的83.01％；反對份額7,697,692.55份，占出席會議所有持有人所持份額的16.99％；棄權份額0份。
（2）第七期員工持股計劃份額：同意份額78,257,214.75份，占出席會議所有持有人所持份額的84.83％；反對份額13,997,671.95份，占出席會議所有持有人所持份額的15.17％；棄權份額0份。
表決結果：通過。
2、關于修訂公司《員工持股計劃管理辦法》的議案
為進一步規范公司員工持股計劃的實施，切實體現員工持股計劃的正向激勵效應，完善激勵與約束機制，根據《公司法》、《證券法》、中國證監會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、深交所《上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等相關規定，經公司員工持股計劃管理委員會2023年第二次會議審議通過，公司擬對《員工持股計劃管理辦法》部分條款修改如下：
除上述修訂內容以外，公司《員工持股計劃管理辦法》其他內容不變。
本議案需提交公司董事會、股東大會審議。
表決情況：
（1）第六期員工持股計劃份額：同意份額36,348,794.3份，占出席會議所有持有人所持份額的80.24％；反對份額7,697,692.55份，占出席會議所有持有人所持份額的16.99％；棄權份額1,254,278.1份，占出席會議所有持有人所持份額的2.77％。
（2）第七期員工持股計劃份額：同意份額75,986,811.1,份，占出席會議所有持有人所持份額的82.37％；反對份額13,997,671.95份，占出席會議所有持有人所持份額的15.17％；棄權份額2,270,403.65份，占出席會議所有持有人所持份額的2.46％。
表決結果：通過。
3、關于修訂公司《第六期員工持股計劃》《第七期員工持股計劃》的議案
為進一步規范公司員工持股計劃的實施，切實體現員工持股計劃的正向激勵效應，完善激勵與約束機制，根據《公司法》、《證券法》、中國證監會《關于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》、深交所《上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等相關規定，經公司員工持股計劃管理委員會2023年第二次會議審議通過，參照公司《員工持股計劃管理辦法》修訂內容，公司擬對《第六期員工持股計劃》《第七期員工持股計劃》相關內容同步修改如下：
除上述修訂內容以外，公司《第六期員工持股計劃》《第七期員工持股計劃》其他內容不變。
本議案須提交公司員工持股計劃持有人會議、董事會、股東大會審議通過。
表決情況：
（1）第六期員工持股計劃份額：同意份額35,094,516.2份，占出席會議所有持有人所持份額的77.47％；反對份額8,951,970.65份，占出席會議所有持有人所持份額的19.76％；棄權份額1,254,278.1份，占出席會議所有持有人所持份額的2.77％。
（2）第七期員工持股計劃份額：同意份額74,468,155.15份，占出席會議所有持有人所持份額的80.72％；反對份額15,516,327.9份，占出席會議所有持有人所持份額的16.82％；棄權份額2,270,403.65份，占出席會議所有持有人所持份額的2.46％。
表決結果：通過。
四、備查文件
1、經與會持有人簽字的公司員工持股計劃2023年第一次持有人會議決議。
廣東寶麗華新能源股份有限公司
董 事 會
2023年6月20日
附：簡歷
楊敬，男，1969年出生。大學學歷，高級工程師。1992年參加工作。1995年起在公司子公司廣東寶麗華建設工程有限公司工作，歷任設計室主任、總經理。2021年2月起，任公司子公司廣東寶麗華電力有限公司經理。2021年4月起，任公司第九屆監事會監事。
楊敬先生參與了公司第一至七期員工持股計劃，不存在不得擔任管理委員會委員的情形，未有在公司控股股東或者實際控制人單位擔任職務，與本公司的控股股東及實際控制人不存在關聯關系，與其他持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人之間不存在關聯關系，與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，符合法律法規和公司規定的任職資格。
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