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江蘇博遷新材料股份有限公司關于向特定對象發行股票申請文件的審核問詢函回復及募集說明書等申請文件修訂的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
江蘇博遷新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月30日收到上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）出具的《關于江蘇博遷新材料股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的審核問詢函》（上證上審（再融資）﹝2023﹞167號）（以下簡稱“《問詢函》”）。上交所依據相關規定對公司向特定對象發行股票申請文件進行了審核，并形成問詢問題。
公司收到審核問詢函后，會同相關中介機構結合公司情況就審核問詢函中提出的問題進行了認真研究和逐項落實，并對募集說明書等相關文件中涉及的財務數據進行了同步更新，并根據要求將審核問詢函回復及募集說明書等文件進行公開披露，具體內容詳見公司于2023年5月10日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于江蘇博遷新材料股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的審核問詢函的回復》等相關文件。
根據上交所對審核問詢函回復的進一步審核意見，公司會同相關中介機構對部分回復內容進行了補充與修訂，更新部分以“楷體（加粗）”字體顯示，具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《關于江蘇博遷新材料股份有限公司向特定對象發行股票申請文件的審核問詢函的回復》等相關文件。
同時公司根據業務發展情況及規劃，調整本次發行募集資金總額為不超過54,689.31萬元并不低于52,682.00萬元，同時調整發行股數，依照股東大會的授權，公司于2023年6月15日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過《關于調整公司2022年度向特定對象發行 A 股股票方案的議案》《關于江蘇博遷新材料股份有限公司與特定對象（關聯方）簽訂〈附生效條件的向特定對象發行股份認購協議〉之補充協議暨關聯交易的議案》及《關于〈江蘇博遷新材料股份有限公司2022年度向特定對象發行A股股票預案（三次修訂稿）〉的議案》等相關議案。據此對本次發行募集說明書等相關文件中涉及的相關內容進行了同步修訂。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站披露的《2022年度向特定對象發行 A 股股票募集說明書（申報稿）》等相關文件。
公司本次向特定對象發行股票事項尚需通過上交所審核，并獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）做出同意注冊的決定后方可實施，最終能否通過上交所審核，并獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性。公司將根據該事項的進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
江蘇博遷新材料股份有限公司
董事會
2023年6月20日
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