本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、員工持股計劃的基本情況

　　1、成都云圖控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年3月18日召開的第五屆董事會第二十次會議、第五屆監(jiān)事會第九次會議和2021年4月9日召開的2020年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司〈第二期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，同意公司實施第二期員工持股計劃（以下簡稱“本員工持股計劃”）。公司已于2021年4月27日將回購專用證券賬戶所持有的1,620萬股公司股票以非交易過戶形式過戶至“成都云圖控股股份有限公司－第二期員工持股計劃”專戶。本員工持股計劃第一個鎖定期已于2022年4月27日屆滿且達成解鎖條件，公司已將解鎖的810萬股股份過戶至持有人個人證券賬戶，具體內(nèi)容詳見公司于2021年3月20日、2021年4月10日、2021年4月29日、2022年4月28日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　2、根據(jù)《成都云圖控股股份有限公司第二期員工持股計劃》的相關(guān)規(guī)定，本員工持股計劃第二個鎖定期已于2023年4月27日屆滿。公司于2023年4月19日召開第六屆董事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于第二期員工持股計劃第二個鎖定期屆滿暨解鎖條件成就的議案》，鑒于本員工持股計劃第二個解鎖期設(shè)定的公司層面2022年業(yè)績考核指標及持有人個人2022年度績效考核指標均已達成，按照本員工持股計劃的相關(guān)規(guī)定，本次可解鎖本員工持股計劃持有公司股票486萬股，解鎖比例為30%，解鎖日期為2023年4月28日，具體內(nèi)容詳見公司2023年4月20日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　二、進展情況

　　2023年6月20日，公司收到中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認書》，本員工持股計劃第二期解鎖的股份已非交易過戶至25名持有人個人證券賬戶，過戶股數(shù)共計486萬股，占公司目前總股本的0.40%。

　　本次非交易過戶涉及公司部分現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級管理人員，其中董事兼高級管理人員張光喜、王生兵和高級管理人員闞夕國過戶股數(shù)分別為60萬股，高級管理人員車茂、監(jiān)事張鑒過戶股數(shù)分別為30萬股，監(jiān)事會主席孫曉霆過戶股數(shù)為4.5萬股。上述董事、監(jiān)事及高級管理人員將嚴格遵守相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于股票買賣的限制性規(guī)定。

　　本次非交易過戶完成后，本員工持股計劃賬戶仍持有公司股票324萬股，占公司目前總股本的0.27%，該部分股票將按照本員工持股計劃的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)鎖定。公司將持續(xù)關(guān)注公司第二期員工持股計劃的實施進展情況，并嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

　　三、備查文件

　　中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認書》。

　　特此公告。

　　成都云圖控股股份有限公司董事會

　　2023年6月21日

　　證券代碼：002539 證券簡稱：云圖控股 公告編號：2023-045

　　成都云圖控股股份有限公司

　　關(guān)于第四期員工持股計劃第一個鎖定期

　　屆滿暨解鎖條件成就的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　成都云圖控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四期員工持股計劃（以下簡稱“本員工持股計劃”）第一個鎖定期于2023年6月21日屆滿，根據(jù)2022年度公司業(yè)績完成情況及持有人個人績效考核情況，第一個解鎖期解鎖條件已成就。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》以及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本員工持股計劃第一個鎖定期屆滿及其解鎖情況公告如下：

　　一、本員工持股計劃批準及實施情況

　　1、公司于2022年5月13日召開第六屆董事會第二次會議、第六屆監(jiān)事會第二次會議，并于2022年6月2日召開2022年第三次臨時股東大會，審議通過《關(guān)于公司〈第四期員工持股計劃（草案）〉及其摘要的議案》等相關(guān)議案，同意公司實施第四期員工持股計劃。公司于2022年6月10日召開第六屆董事會第三次會議、第六屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整第四期員工持股計劃購買回購股份價格的議案》，鑒于公司實施了2021年年度權(quán)益分派事項，同意將本員工持股計劃購買回購股份的價格由7.09元/股調(diào)整為6.69元/股。具體內(nèi)容詳見公司2022年5月17日、2022年6月3日和2022年6月11日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　2、公司于2022年6月22日收到中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認書》，公司回購專用證券賬戶所持有的515.08萬股公司股票已于2022年6月21日以非交易過戶形式過戶至“成都云圖控股股份有限公司－第四期員工持股計劃”專戶，由此公司第四期員工持股計劃持有公司股票515.08萬股，占公司目前總股本的0.43%，具體內(nèi)容詳見公司2022年6月23日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　3、根據(jù)《成都云圖控股股份有限公司第四期員工持股計劃》的相關(guān)規(guī)定，本員工持股計劃的存續(xù)期為36個月，自全部標的股票過戶至本員工持股計劃名下之日起算（即2022年6月21日一2025年6月21日）。本員工持股計劃所獲標的股票分兩期解鎖，解鎖時點分別為自公司全部標的股票過戶至本員工持股計劃名下之日起滿12個月、24個月，最長鎖定期為24個月，每期解鎖的標的股票比例分別為60%、40%。

　　其中，本員工持股計劃第一個鎖定期于2023年6月21日屆滿，解鎖日為2023年6月22日，解鎖股數(shù)為本員工持股計劃持股總數(shù)的60%，即解鎖309.048萬股，占公司目前總股本的0.26%；本員工持股計劃剩余206.032萬股將按照相關(guān)規(guī)定繼續(xù)鎖定。

　　二、本員工持股計劃第一個解鎖期業(yè)績考核完成情況及其解鎖情況

　　根據(jù)公司《第四期員工持股計劃》和《第四期員工持股計劃管理辦法》，本員工持股計劃第一個解鎖期的業(yè)績考核完成情況如下：

　　1、公司層面的業(yè)績考核

　　注：上述歸屬于上市公司股東的凈利潤未扣除員工持股計劃產(chǎn)生的股份支付費用。

　　根據(jù)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的天健審〔2023〕11-53號《審計報告》，公司2022年經(jīng)審計的歸屬于上市公司股東的凈利潤（以下簡稱“凈利潤”）為149,194.68萬元，已超過公司層面業(yè)績考核目標“凈利潤達到12億元”的要求，本員工持股計劃第一個解鎖期公司層面的業(yè)績考核目標達成。

　　2、個人層面的績效考核

　　本員工持股計劃實施過程中，持有人個人層面的年度績效考核由人力資源部門根據(jù)公司內(nèi)部考核相關(guān)制度實施，考核方案須經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議通過。經(jīng)審核，本員工持股計劃持有人個人2022年度的績效考核結(jié)果均為“合格”，本員工持股計劃第一個解鎖期個人層面的績效考核指標達成。

　　綜上，本員工持股計劃第一個解鎖期設(shè)定的公司層面2022年業(yè)績考核指標及持有人個人2022年度績效考核指標均已達成，按照本員工持股計劃的相關(guān)規(guī)定，本次將解鎖所持公司股票309.048萬股，解鎖比例為60%，解鎖日為2023年6月22日。根據(jù)本員工持股計劃的相關(guān)規(guī)定，公司后續(xù)將按照相關(guān)解鎖安排及持有人的具體份額，擇機將本次解鎖股份過戶至持有人個人證券賬戶。

　　三、本員工持股計劃的存續(xù)、變更及終止情況

　　1、存續(xù)期

　　本員工持股計劃的存續(xù)期為36個月，自全部標的股票過戶至本次員工持股計劃名下之日起算。存續(xù)期滿且未展期的，本員工持股計劃自行終止。

　　2、變更

　　員工持股計劃的變更包括但不限于持有人確定依據(jù)、管理模式等事項的變更。存續(xù)期內(nèi)，員工持股計劃的變更須經(jīng)管理委員會同意，并提交公司董事會審議通過。

　　3、終止

　　（1）本員工持股計劃的鎖定期屆滿后，若本持股計劃所持有的公司股票全部過戶至持有人名下，且本持股計劃資產(chǎn)依照本員工持股計劃規(guī)定清算、分配完畢的，本員工持股計劃即可終止。

　　（2）本員工持股計劃的存續(xù)期屆滿前1個月，經(jīng)管理委員會審議并提交董事會審議批準后，存續(xù)期可以延長。

　　（3）存續(xù)期滿且未展期的，本員工持股計劃自行終止。由管理委員會對員工持股計劃資產(chǎn)進行清算，在存續(xù)期屆滿后30個工作日內(nèi)完成清算，并在依法扣除相關(guān)稅費后，按照持有人所持份額進行分配。

　　四、審議程序

　　1、董事會審議情況

　　公司于2023年6月19日召開第六屆董事會第十三次會議，以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于第四期員工持股計劃第一個鎖定期屆滿暨解鎖條件成就的議案》。

　　2、獨立董事意見

　　根據(jù)2022年度公司業(yè)績完成情況及持有人個人績效考核情況，公司第四期員工持股計劃設(shè)定的第一個鎖定期解鎖條件已達成，解鎖程序符合公司第四期員工持股計劃的相關(guān)規(guī)定。相關(guān)事項履行的審議和表決程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，我們一致同意《關(guān)于第四期員工持股計劃第一個鎖定期屆滿暨解鎖條件成就的議案》。

　　五、其他說明

　　公司將持續(xù)關(guān)注第四期員工持股計劃的實施進展情況，并嚴格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

　　六、備查文件

　　1、公司第六屆董事會第十三次會議決議；

　　2、獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　成都云圖控股股份有限公司董事會

　　2023年6月21日

　　證券代碼：002539 證券簡稱：云圖控股 公告編號：2023-044

　　成都云圖控股股份有限公司

　　第六屆董事會第十三次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　成都云圖控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十三次會議通知于2023年6月16日以直接送達或電子郵件方式發(fā)出，會議于2023年6月19日以通訊方式召開并進行了表決。本次會議由董事長牟嘉云女士主持，會議應出席董事7人，實際出席董事7人，全體董事均以通訊方式出席。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《成都云圖控股股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作出的決議合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會的董事充分討論與審議，形成了如下決議：

　　以7票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于第四期員工持股計劃第一個鎖定期屆滿暨解鎖條件成就的議案》。

　　《關(guān)于第四期員工持股計劃第一個鎖定期屆滿暨解鎖條件成就的公告》詳見公司2023年6月21日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見，詳見公司2023年6月21日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

　　三、備查文件

　　（一）公司第六屆董事會第十三次會議決議；

　　（二）獨立董事關(guān)于第六屆董事會第十三次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　成都云圖控股股份有限公司董事會

　　2023年6月21日