我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

1、日常關(guān)聯(lián)交易簡(jiǎn)述

康達(dá)新材料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年4月13日舉辦第五屆股東會(huì)第二十次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事王建祥、宋兆慶、劉丙江、程樹(shù)新對(duì)于該提案回避表決。在其中，企業(yè)預(yù)估2023本年度與天津市易遠(yuǎn)通進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“易遠(yuǎn)通”）所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易事宜額度不得超過(guò)200.00萬(wàn)余元。

結(jié)合公司日常運(yùn)營(yíng)必須，企業(yè)預(yù)估與關(guān)聯(lián)企業(yè)易遠(yuǎn)通2023本年度存在的關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)展開(kāi)調(diào)節(jié)，調(diào)整預(yù)估總額不得超過(guò)5,200.00萬(wàn)余元。

公司在2023年6月21日舉辦第五屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整2023年度公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》,關(guān)聯(lián)董事王建祥、宋兆慶、劉丙江對(duì)于該提案回避表決。該提案獲得整體獨(dú)董事先認(rèn)同，獨(dú)董就得提案出具了同意意見(jiàn)。

公司關(guān)聯(lián)交易預(yù)估額度不得超過(guò)企業(yè)最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額絕對(duì)值的5%，在股東會(huì)決議管理權(quán)限范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議。

2、預(yù)估與本關(guān)聯(lián)企業(yè)的日常關(guān)聯(lián)交易類(lèi)型和額度

企業(yè)：萬(wàn)余元

3、上一年度與本關(guān)聯(lián)企業(yè)的日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生狀況

企業(yè)：萬(wàn)余元

上一年度與本企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易的實(shí)際發(fā)生情況和預(yù)估存在一定差距的有關(guān)表明詳細(xì)公司在2023年4月15日公布的《關(guān)于2023年度公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》。

4、近期十二個(gè)月與本關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生買(mǎi)賣(mài)金額

截止到本公告公布日，企業(yè)與本關(guān)聯(lián)企業(yè)所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易總額為744.90萬(wàn)余元。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)講解和關(guān)聯(lián)性

1、基本概況

（1）企業(yè)名字：天津市易遠(yuǎn)通進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司；

（2）法人代表：劉浩；

（3）注冊(cè)資金：rmb3,000萬(wàn)余元；

（4）成立日期：2009年2月27日；

（5）居所：天津?yàn)I海高新區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)海泰西路18號(hào)北2-204工業(yè)生產(chǎn)卵化-5-550；

（6）業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：國(guó)內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口；供應(yīng)鏈服務(wù)項(xiàng)目；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備零售；計(jì)算機(jī)軟件及附屬設(shè)備批發(fā)價(jià)；食品經(jīng)營(yíng)（僅售賣(mài)預(yù)包裝）；針織品及原材料市場(chǎng)銷(xiāo)售；針織品市場(chǎng)銷(xiāo)售；網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售（除市場(chǎng)銷(xiāo)售必須批準(zhǔn)的產(chǎn)品）；日用品市場(chǎng)銷(xiāo)售；建筑材料銷(xiāo)售；單車(chē)及零配件零售；單車(chē)及零配件批發(fā)價(jià)；服用農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)；初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品零售；信息咨詢(xún)服務(wù)（沒(méi)有批準(zhǔn)類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；機(jī)械設(shè)備租賃；信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)項(xiàng)目；家俱零配件市場(chǎng)銷(xiāo)售；家具銷(xiāo)售；門(mén)窗銷(xiāo)售；服裝服飾批發(fā)；服飾零售；服飾輔料市場(chǎng)銷(xiāo)售；產(chǎn)業(yè)鏈用紡織品成品市場(chǎng)銷(xiāo)售；金屬制造市場(chǎng)銷(xiāo)售；汽車(chē)零配件零售；汽車(chē)零配件批發(fā)價(jià)；金屬材料銷(xiāo)售；有色金屬合金市場(chǎng)銷(xiāo)售；金屬礦石市場(chǎng)銷(xiāo)售；汽車(chē)貿(mào)易；新能源車(chē)整車(chē)銷(xiāo)售；新能源車(chē)電配件市場(chǎng)銷(xiāo)售；摩托及零配件零售；摩托及零配件批發(fā)價(jià)；專(zhuān)用型有機(jī)化學(xué)商品銷(xiāo)售（沒(méi)有危化品）；復(fù)合材料市場(chǎng)銷(xiāo)售；人造纖維市場(chǎng)銷(xiāo)售；日用化學(xué)產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售；電子元件批發(fā)價(jià)；電力工程電子元件市場(chǎng)銷(xiāo)售；電子元件零售；汽車(chē)裝飾用品市場(chǎng)銷(xiāo)售；充電電池零配件市場(chǎng)銷(xiāo)售；電池銷(xiāo)售；印刷油墨市場(chǎng)銷(xiāo)售（沒(méi)有危化品）；非金屬礦產(chǎn)及制品市場(chǎng)銷(xiāo)售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)平臺(tái)）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件和許可證書(shū)件為標(biāo)準(zhǔn)）

（7）易遠(yuǎn)通并不屬于失信執(zhí)行人。

2、最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表

截止2023年3月31日，該公司資產(chǎn)總額為13,443.83萬(wàn)余元，資產(chǎn)總額為2,945.47萬(wàn)余元；2023年1-3月，該企業(yè)完成營(yíng)業(yè)收入5,196.18萬(wàn)余元，純利潤(rùn)為-77.75萬(wàn)余元（之上數(shù)據(jù)信息沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）。

3、與企業(yè)關(guān)聯(lián)性

天津市唐控科創(chuàng)集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“唐控科技創(chuàng)新”）為公司控股股東唐山金控產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃投資有限公司之總公司，易遠(yuǎn)通為唐控科技創(chuàng)新之子公司，易遠(yuǎn)通為公司關(guān)聯(lián)方，彼此存在的業(yè)務(wù)流程組成關(guān)聯(lián)方交易。

4、履約情況剖析

以上關(guān)聯(lián)方交易系正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要，有關(guān)關(guān)聯(lián)企業(yè)財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)正常的，資信評(píng)估優(yōu)良，是依規(guī)存續(xù)期且運(yùn)營(yíng)正常企業(yè)，具有較好的履約情況。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

1、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生與日常運(yùn)營(yíng)有關(guān)買(mǎi)賣(mài)往來(lái)賬戶(hù)，依照公平公正、公平、公開(kāi)發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)簽訂協(xié)議書(shū)明確交易關(guān)系，成交價(jià)依照市場(chǎng)方法明確，標(biāo)價(jià)公允價(jià)值、有效。

2、關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議簽署狀況：關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書(shū)由當(dāng)事人結(jié)合實(shí)際情況簽定。

3、此次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度有效期限自2023年1月1日至2023年12月31日止。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標(biāo)和對(duì)企業(yè)的危害

以上習(xí)慣性關(guān)聯(lián)方交易系公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中正常的所發(fā)生的，遵循著公平、自行、等額的、有償服務(wù)的基本原則，相關(guān)協(xié)議書(shū)所明確相關(guān)條款是公允價(jià)值、科學(xué)合理的，定價(jià)原則和定價(jià)方法合乎經(jīng)濟(jì)規(guī)律，成交價(jià)公允價(jià)值、有效，符合公司和公司股東利益，不存在損害中小投資者合法權(quán)益情況，不存在對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生的影響，公司主要業(yè)務(wù)已因以上此關(guān)聯(lián)方交易但對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠。

五、獨(dú)董事先認(rèn)同情況及公開(kāi)發(fā)表單獨(dú)建議

《關(guān)于調(diào)整2023年度公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》在提交股東會(huì)決議以前取得了獨(dú)董的事先認(rèn)同，獨(dú)董發(fā)布事先認(rèn)同建議如下所示：

企業(yè)對(duì)調(diào)節(jié)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)估合乎公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則，其定價(jià)原則和根據(jù)公平公正，成交價(jià)無(wú)明顯偏移銷(xiāo)售市場(chǎng)單獨(dú)行為主體中間買(mǎi)賣(mài)交易的價(jià)錢(qián)，符合公司和公司股東利益，不存在損害中小投資者合法權(quán)益情況，也并未違反法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大家同意將該提案提交公司第五屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議審議。

獨(dú)董發(fā)布單獨(dú)建議如下所示：

企業(yè)對(duì)調(diào)節(jié)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)估合乎公平公正、公平、公允價(jià)值的基本原則，其定價(jià)原則和根據(jù)公平公正，成交價(jià)無(wú)明顯偏移銷(xiāo)售市場(chǎng)單獨(dú)行為主體中間買(mǎi)賣(mài)交易的價(jià)錢(qián)，符合公司和公司股東利益，不存在損害中小投資者合法權(quán)益情況，也并未違反法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。董事會(huì)的集結(jié)、舉辦及決定程序合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

六、承銷(xiāo)商審查建議

公司本次調(diào)節(jié)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的事宜早已股東會(huì)表決通過(guò)，獨(dú)董已就該事項(xiàng)發(fā)布了事先認(rèn)同建議和贊同的單獨(dú)建議，合乎相關(guān)法律法規(guī)并依法履行必須的決議程序流程；企業(yè)以上調(diào)節(jié)關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估事宜為公司發(fā)展正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需要，不存在損害上市企業(yè)和公司股東利益的現(xiàn)象。

總的來(lái)說(shuō)，承銷(xiāo)商對(duì)企業(yè)調(diào)節(jié)2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估的事宜情況屬實(shí)。

七、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

3、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事宜自主的建議；

4、中郵證券有限公司《關(guān)于康達(dá)新材料（集團(tuán)）股份有限公司調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見(jiàn)》。

特此公告。

康達(dá)新材料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二三年六月二十二日

證券代碼：002669 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：康達(dá)新材 公示序號(hào)：2023-070

康達(dá)新材料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

第五屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議決議

公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

康達(dá)新材料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第五屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議報(bào)告于2023年6月16日以電子郵件及通信方式向董事傳出。大會(huì)于2023年6月21日早上10:00在公司會(huì)議室以通訊表決方法舉辦，應(yīng)參加執(zhí)行董事13人，真實(shí)參加執(zhí)行董事13人，參加投票表決的執(zhí)行董事13人。此次會(huì)議由老總王建祥組織，企業(yè)董事長(zhǎng)助理出席了此次會(huì)議，大會(huì)工作的通知、集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

1、表決通過(guò)《關(guān)于調(diào)整2023年度公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)發(fā)布在巨潮資訊網(wǎng)及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》的《關(guān)于調(diào)整2023年度公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》（公示序號(hào)：2023-071）。

本提案在提交公司股東會(huì)決議以前取得了獨(dú)董的事先認(rèn)同，獨(dú)董就得提案出具了同意意見(jiàn)。承銷(xiāo)商對(duì)該提案出具了審查建議。

決議結(jié)論：10票允許，0票抵制，0票放棄。關(guān)聯(lián)董事王建祥、宋兆慶、劉丙江對(duì)該提案回避表決。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

3、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第五屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

康達(dá)新材料（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會(huì)

二〇二二年六月二十二日