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青島雙星股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；
2.本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
1.會(huì)議召開(kāi)情況：
召開(kāi)時(shí)間：2023年6月21日下午2:30
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：山東省青島市黃島區(qū)兩河路666號(hào)六樓會(huì)議室
召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
召集人：公司第十屆董事會(huì)
主持人：董事長(zhǎng)柴永森
本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
2.股東總體出席情況：
出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共39人，代表股份350,624,502股，占公司總股份的42.9288％。
?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表2人，代表股份264,662,699股，占公司總股份的32.4040％。
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東37人，代表股份85,961,803股，占公司總股份的10.5247％。
3.中小股東出席會(huì)議的總體情況：
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東35人，代表股份12,852,902股，占公司總股份的1.5736％。
?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東0人，代表股份0股。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東35人，代表股份12,852,902股，占上市公司總股份的1.5736％。
4.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席或列席了會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。審議表決了以下事項(xiàng)：
關(guān)聯(lián)股東雙星集團(tuán)有限責(zé)任公司持有公司股份數(shù)為264,644,199股，該股東已回避表決。
中小投資者（指除本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有本公司5%以上股份的股東以外的其他股東）對(duì)前述議案的表決結(jié)果如下：
三、律師出具的法律意見(jiàn)
律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京德恒律師事務(wù)所
見(jiàn)證律師：李廣新、祁輝
結(jié)論性意見(jiàn)：北京德恒律師事務(wù)所律師認(rèn)為公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的人員以及本次會(huì)議的召集人的主體資格、本次會(huì)議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。
四、備查文件
1.經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2.北京德恒律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青島雙星股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月22日
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