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通化金馬藥業集團股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會無否決提案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、召開時間：
現場會議召開時間為：2023年6月21日下午14:30
網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月21日9:15一9:25，9：30一11:30和13：00一15：00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年6月21日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
2、召開地點：吉林省通化市二道江區金馬路999號，公司七樓會議室。
3、召開方式：采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開
4、召集人：公司第十屆董事會
5、現場會議主持人：董事長張玉富先生
6、會議召開的合法、合規性：本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、會議出席情況
1、出席會議的總體情況：
出席會議的股東及股東代表共17人，代表股份271,291,878股，占公司股份總數的28.0697%。
其中：出席現場會議的股東及股東授權委托代表共12人，代表股份270,660,977股，占公司股份總數的28.0044%。
通過網絡投票的股東共計5人，代表股份630,901股，占公司股份總數的0.0653%。
2、中小股東出席會議的總體情況：
出席會議的中小股東及中小股東代表共13人，代表股份10,677,101股，占公司股份總數的1.1047%。
其中：出席現場會議的中小股東及中小股東代表共8人，代表股份10,046,200股，占公司股份總數的1.0394%。
通過網絡投票的中小股東共計5人，代表股份630,901股，占公司股份總數的0.0653%。
3、公司全體董事、監事出席了本次股東大會，公司高級管理人員列席了本次股東大會。
4、吉林秉責律師事務所郭淑芬、商家碧律師見證了本次會議，并出具了法律意見書。
三、議案審議表決情況
本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的表決方式對列入會議審議的各項議案逐一進行了表決，表決結果如下：
1、公司2022年度報告全文和摘要
總體表決情況：同意271,172,677股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9561%；反對119,201股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0439%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
中小股東總體表決情況：同意10,557,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的98.8836%；反對119,201股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的1.1164%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。
表決結果：通過。
2、公司2022年度董事會工作報告
總體表決情況：同意271,172,677股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9561%；反對119,201股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0439%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
中小股東總體表決情況：同意10,557,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的98.8836%；反對119,201股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的1.1164%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。
表決結果：通過。
3、公司2022年度財務決算報告
總體表決情況：同意271,172,677股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9561%；反對119,201股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0439%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
中小股東總體表決情況：同意10,557,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的98.8836%；反對119,201股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的1.1164%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。
表決結果：通過。
4、公司2022年度利潤分配方案
總體表決情況：同意271,172,677股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9561%；反對119,201股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0439%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
中小股東總體表決情況：同意10,557,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的98.8836%；反對119,201股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的1.1164%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。
表決結果：通過。
5、關于續聘會計師事務所的議案
總體表決情況：同意271,163,277股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9526%；反對128,601股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0474%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
中小股東總體表決情況：同意10,548,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的98.7955%；反對128,601股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的1.2045%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。
表決結果：通過。
6、公司2022年度監事會工作報告
總體表決情況：同意271,172,677股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9561%；反對119,201股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0439%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。
中小股東總體表決情況：同意10,557,900股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的98.8836%；反對119,201股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的1.1164%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%。
表決結果：通過。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱： 吉林秉責律師事務所
2、律師姓名：郭淑芬、商家碧
3、結論性意見：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席股東大會的人員資格和表決程序均符合我國法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，表決結果合法有效。
五、備查文件
1．公司2022年年度股東大會決議；
2．吉林秉責律師事務所出具的法律意見書。
通化金馬藥業集團股份有限公司董事會
2023年6月21日
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