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上海普利特復合材料股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、特別提示
1、本次股東大會召開期間沒有增加、否決或者變更議案的情況發生。
2、本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
3、本次股東大會審議的議案無特別決議事項。
二、會議召開情況
1、會議召開時間：
現場會議時間：2023年6月21日（星期三）14:30；
網絡投票時間：2023年6月21日（星期三）
其中，①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月21日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；②通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月21日上午9:15至下午15:00的任意時間。
2、現場會議召開地點：上海青浦工業園區新業路 558 號公司一樓會議室。
3、會議召集：公司董事會。
4、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
5、會議主持人：公司董事蔡瑩女士。
6、會議的召集、召開符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定。
三、會議出席情況
參加本次會議的股東及股東代理人共21名，代表股份524,322,725股，占上市公司總股份的51.5339％。其中：
1、參加現場會議投票的股東及股東代理人共7名，代表股份521,255,267股，占上市公司總股份的51.2324％。
2、參加網絡投票股東共14名，代表股份3,067,458股，占上市公司總股份的0.3015％。
3、參加本次會議的中小投資者（指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。）共19名，代表股份76,489,010股，占上市公司總股份的7.5178％。
4、公司部分董事、監事及高級管理人員出席了本次會議；上海市通力律師事務所委派律師對本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
四、提案的審議和表決情況
1、審議通過了《關于投資建設年產30GWh鈉離子及鋰離子電池與系統項目的議案》。
總表決結果：同意股數524,146,733股，占出席會議有表決權股份總數的99.9664％；反對股數175,992股, 占出席會議有表決權股份總數的0.0336％；棄權股數0股, 占出席會議有表決權股份總數的0.0000％。
中小投資者表決結果：同意股數76,313,018股，占出席會議有表決權中小投資者股份總數的99.7699％；反對股數175,992股, 占出席會議有表決權中小投資者股份總數的0.2301％；棄權股數0股, 占出席會議有表決權中小投資者股份總數的0.0000％。
2、審議通過了《關于投資建設年產6GWh儲能電池項目的議案》。
總表決結果：同意股數524,146,733股，占出席會議有表決權股份總數的99.9664％；反對股數175,992股, 占出席會議有表決權股份總數的0.0336％；棄權股數0股, 占出席會議有表決權股份總數的0.0000％。
中小投資者表決結果：同意股數76,313,018股，占出席會議有表決權中小投資者股份總數的99.7699％；反對股數175,992股, 占出席會議有表決權中小投資者股份總數的0.2301％；棄權股數0股, 占出席會議有表決權中小投資者股份總數的0.0000％。
五、律師出具的法律意見
上海市通力律師事務所鄭江文律師、朱煜律師現場出席見證并出具了《法律意見書》。
該《法律意見書》認為：本次股東大會的召集、召開程序符合有關法律法規及公司章程的規定, 出席會議人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效, 本次股東大會的表決程序符合有關法律法規及公司章程的規定, 本次股東大會的表決結果合法有效。
六、備查文件
1、經與會董事簽字確認的《2023年第三次臨時股東大會決議》；
2、上海市通力律師事務所出具的《法律意見書》。
特此公告。
上海普利特復合材料股份有限公司
董 事 會
2023年6月22日
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