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北京金隅天壇家具有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦2023年第二次股東大會(huì)決議工作的通知
北京金隅天壇家具有限責(zé)任公司董事會(huì)會(huì)議確定舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議?，F(xiàn)就此次股東會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開工作會(huì)議基本概況
會(huì)議時(shí)間：2023年7月13日（星期四）10：00
會(huì)議地點(diǎn)：北京東城區(qū)安定門外小黃莊路甲9號金隅北京天壇家居家具智慧生活館6層會(huì)議廳
會(huì)議形式：現(xiàn)場會(huì)議
二、會(huì)議審議事宜
決議《北京金隅天壇家具股份有限公司關(guān)于2022年度利潤分配的議案》。
三、大會(huì)參加目標(biāo)
1、截止到2023年7月12日登記為企業(yè)股份公司章程里的公司股東或者其授權(quán)委托人；
2、董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員以及企業(yè)有關(guān)人員。
四、大會(huì)備案方法
1、備案時(shí)長：2023年7月12日9點(diǎn)至17時(shí)；
2、備案方法：當(dāng)場備案，信件或發(fā)傳真?zhèn)浒福?/p>
3、列席會(huì)議股東需持身份證證件（有效身份證企業(yè)營業(yè)執(zhí)照）、持倉證實(shí)，授權(quán)委托人應(yīng)持本人身份證、法人授權(quán)書、受托人身份證證件及持倉證書等，現(xiàn)場辦理出席會(huì)議辦理手續(xù)；
4、外地公司股東還可以信件、發(fā)傳真的形式辦理相關(guān)手續(xù)（申請辦理需要文檔如此條第3項(xiàng)，但需在2023年7月12日17點(diǎn)前送到或發(fā)傳真企業(yè)，并安排通過微信方法對發(fā)過信件、發(fā)傳真與我們公司進(jìn)行核對）；
5、因突發(fā)情況必須召開會(huì)議當(dāng)日現(xiàn)場辦理公司股東注冊登記的，需提前與我們公司聯(lián)絡(luò)，并且在會(huì)議召開前給予登記提早辦理相關(guān)手續(xù)。
聯(lián) 系 人：馬女士
聯(lián)系方式：010-84631406
備案通訊地址：北京東城區(qū)安定門外小黃莊路甲9號金隅天壇家具
郵 編：100013
五、其他事宜
此次會(huì)議為時(shí)已晚大半天，參會(huì)公司股東吃住及交通出行費(fèi)用自理。
六、備查簿文件名稱
北京金隅天壇家具有限責(zé)任公司股東會(huì)會(huì)議決議及有關(guān)文件。
特此公告。
北京金隅天壇家具有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年6月27日
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