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吉林華微電子有限責任公司 有關獨立董事辭職及調節(jié)股東會 專門委員會的通知
證券代碼：600360證券簡稱：華微電子公示序號：2023-020
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、獨立董事辭職的現象
吉林華微電子有限責任公司（下稱“企業(yè)”）股東會于2023年6月6日接到公司獨立董事沈波老先生遞交書面離職報告。沈波老先生個人原因，向股東會申請辦理辭掉企業(yè)第八屆股東會獨董、提名委員會委員會及召集人、發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員、審計委員會委員會職位。
依據《公司法》、《證券法》等相關法律法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定，沈波先生離職報告自送到董事會生效日起效。沈波先生離職未導致企業(yè)監(jiān)事會成員總數小于法律規(guī)定最少總數，其離職不會造成獨立董事人數低于監(jiān)事會成員的三分之一，也不會影響董事會的正常運轉，也不影響企業(yè)的穩(wěn)定生產運營。
沈波老先生在擔任公司獨立董事期內盡職履責、單獨公平，為公司發(fā)展規(guī)范運作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司及股東會對沈波老師在任職期為公司發(fā)展作出的貢獻表示衷心的感謝！
二、調節(jié)專門委員會的現象
公司在2023年6月7日舉辦第八屆股東會第十五次大會，大會審議通過了《吉林華微電子股份有限公司關于獨立董事辭職及調整董事會專門委員會》的議案，變更后的專門委員會情況如下:
1、股東會戰(zhàn)略委員會：
主委（召集人）：夏增文委員會：佟成生、李大沛
2、董事會審計委員會：
主委（召集人）：佟成生委員會：趙東軍、李大沛
3、股東會提名委員會：
主委（召集人）：佟成生委員會：夏增文、李大沛
4、股東會薪酬與考核委員會：
主委（召集人）：李大沛委員會：于勝東、佟成生
特此公告。
吉林華微電子有限責任公司
股東會
2023年6月8日
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