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益方生物技術（上海市）有限責任公司 有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知
證券代碼：688382證券簡稱：益方微生物公示序號：2023-019
本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦日期：2023年6月29日
●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
（一）股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
（二）股東會召集人：股東會
（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
（四）現場會議舉行的日期、時間地點
舉辦日期時長：2023年6月29日9點00分
舉辦地址：上海浦東新區張衡路1000弄63號
（五）網上投票的軟件、起始日期網絡投票時長
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年6月29日
至2023年6月29日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日買賣交易時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當日的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。
（七）涉及到公開招募公司股東選舉權
無
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
大會也將征求2022本年度獨董個人工作總結。
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案早已企業第一屆股東會2023年第二次大會及第一屆職工監事2023年第二次會議審議根據，主要內容詳細公司在2023年4月26日公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）及特定媒體有關公示。企業將在2022年年度股東大會舉辦前，于上海交易所網址（www.sse.com.cn）刊登《益方生物科技（上海）股份有限公司2022年年度股東大會會議資料》。
2、特別決議提案：7
3、對中小股東獨立記票的議案：6
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
應回避表決的相關性股東名稱：無
5、涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
（二）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
（三）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
（一）證券登記日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
（二）董事、監事會和高管人員。
（三）企業聘用律師。
（四）有關人員。
五、大會備案方式
（一）備案時長：2023年6月27日9:00—12:00；14:00—17:00。以上時間范圍之后將不會申請辦理參加現場會議股東備案。
（二）備案地址：益方生物技術（上海市）有限責任公司證券事務部
（三）備案方法：擬出席本次大會股東或公司股東委托代理人應擁有書面形式回執表及相關文件在相關時長、地址現場辦理。外地公司股東能夠信件或電子郵件方法備案。信件及電子郵箱必須確保于2023年6月27日17點前到達公司證券事務部，以到達企業的為準，信封袋或電子郵件上請注明“參與2022年年度股東大會”字眼，并留出合理聯系電話。
（1）法人股東：個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或原件及復印件、個股賬戶正本（若有）等持倉證實；
（2）法人股東授權代理人：委托代理人有效身份證件、法人股東身份證證件影印件、受權委托書原件及受托人個股賬戶正本（若有）等持倉證實；
（3）公司股東法人代表/執行事務合伙人：自己有效身份證件、公司股東企業營業執照（影印件加蓋單位公章）、法人代表/執行事務合伙人身份證明書正本、個股賬戶正本（若有）等持倉證實；
（4）公司股東授權代理人：委托代理人有效身份證件、公司股東企業營業執照（影印件加蓋單位公章）、法人代表/執行事務合伙人身份證明書正本、法人授權書（法人代表/執行事務合伙人簽名加蓋單位公章）、個股賬戶正本（若有）等持倉證實；
（5）股票融資投資人參加現場會議的，需持股票融資有關證劵公司開具的股票賬戶證實以及給投資者開具的受權委托書原件；投資人為個人，還應當持身份證或其它可以反映其身份有效身份證件正本；投資人為機構，還需持本單位營業執照（影印件加蓋單位公章）、與會人員有效身份證件、受權委托書原件。
注：法人授權書詳見附件1。全部正本都應一份影印件，如根據信件或電子郵件方法辦理相關手續，請提供一定的手機聯系人及聯系電話，并和公司座機電話確定后才視作備案取得成功。
六、其他事宜
（一）出席會議公司股東交通出行、吃住費用自理。
（二）出席會議公司股東需提前三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到，并安排持身份證明、股東賬戶卡、法人授權書等正本，便于認證進場。
（三）大會聯系電話
詳細地址：上海浦東新區張衡路1000弄63號
手機聯系人：企業證券事務部
聯系方式：021-50778527
電子郵箱：[email protected]
郵政編碼：201203
特此公告。
益方生物技術（上海市）有限責任公司股東會
2023年6月9日
配件1：法人授權書
法人授權書
益方生物技術（上海市）有限責任公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月29日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人股東賬戶號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托日期：年月日
備注名稱：
受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
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