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中國旅游集團中免有限責任公司 有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知
證券代碼：601888證券簡稱：中國中免公示序號：臨2023-020
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦時間：2023年6月29日
●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
(一)股東會種類和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東會召集人：股東會
(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
(四)現場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期：2023年6月29日14點00分
舉辦地址：北京朝陽區新源西里中街18號漁陽飯店大型會議室
(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年6月29日
至2023年6月29日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》、《香港中央結算有限公司參與滬股通上市公司網絡投票實施指引》等規定執行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權
無。
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1、各提案已公布時間和公布新聞媒體
以上提案早已企業第四屆董事會第四十次、第四十一次、第四十二次會議，第四屆職工監事第十四次、第十五次、第十六次會議審議根據，主要內容詳細公司在2023年3月31日、4月28日、6月6日在《證券日報》、《上海證券報》及上海交易所網址（www.sse.com.cn）公布的有關公示以及企業于2023年6月9日公布的《公司2022年年度股東大會會議資料》。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨立記票的議案：提案6、7、9、10、11
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案7
應回避表決的相關性股東名稱：中國旅游集團有限責任公司
5、涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的總數總數。
擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。
(三)公司股東所投競選投票數超出它擁有的競選投票數的，或在差額選舉中拉票超出應取總人數，其對于此項提案所投的選票視為無效網絡投票。
(四)同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
(五)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
(六)選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式，詳見附件2。
四、大會參加目標
(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的企業A股公司股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。H股公司股東出席會議事宜請參閱企業香港市場交易及清算所有限責任公司（通稱“港交所”）披露易網址（http://www.hkexnews.hk）公布的股東會通函及其它有關文件。
(二)董事、監事會和高管人員。
(三)企業聘用律師。
(四)有關人員
五、大會備案方式
（一）A股公司股東
1、登記和方法
（1）自然人股東親身列席會議的，應提供個人身份證或其他可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供個人有效身份證、受托人身份證掃描件、公司股東法人授權書跟股票賬戶。
（2）公司股東應當由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業法人列席會議的，應提供個人身份證、能確認其具備法人代表資質的合理證實、企業營業執照副本復印件；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供個人身份證、公司股東部門的法人代表依規開具的書面形式法人授權書、企業營業執照副本復印件。受權委托書格式參見附件1。
（3）外地公司股東可發送電子郵件（[email protected]）方法備案。
2、備案時長
2023年6月27日、6月28日早上9:30-11:30，在下午1:30-4:30。
3、備案地址
北京東城區東直門外小巷甲2號正東國際大廈A座。
4、聯系電話
聯絡單位：投資者互動部
聯系方式：010-84478866-5904/8633
通訊地址：北京東城區東直門外小巷甲2號正東國際大廈A座
郵政編碼：100027
（二）H股公司股東
H股公司股東出席會議事宜請參閱公司在港交所披露易網站更新的股東會通函及其它有關文件。
六、其他事宜
1、本次大會開會時間預估大半天，參會公司股東（親身或者其授權委托人）出席本次股東會的吃住、差旅費及其它相關費用自理。
2、參加現場會議股東及公司股東授權代理人請在會議開始前小時之內抵達會議地點，并持身份證明、個股賬戶、法人授權書等正本，便于每日簽到進場。
特此公告。
中國旅游集團中免有限責任公司股東會
2023年6月9日
配件1：法人授權書
配件2：選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明
配件1：
法人授權書
中國旅游集團中免有限責任公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月29日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人股東賬戶號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托時間：時間日期
備注名稱：受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
配件2：
選用累積投票制競選執行董事、單獨董事和監事的投票方式表明
一、股東會執行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監事侯選人競選做為提案組依次進行序號。投資人理應對于各提案組下每一位侯選人進行投票。
二、申請股票數意味著競選投票數。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應取執行董事或監事人數相等網絡投票數量。如某公司股東擁有上市企業100股股票，該次股東會應取執行董事10名，執行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數。
三、公司股東應該以每一個提案隊的競選投票數為準進行投票。公司股東依據自己的喜好進行投票，既能把競選投票數集中化轉投某一侯選人，也可以按隨意組成轉投不同類型的侯選人。網絡投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數。
四、實例：
某上市企業召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監事換選，應取執行董事5名，執行董事侯選人有6名；應取獨董2名，獨董侯選人有3名；應取公司監事2名，公司監事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：
某投資人在除權日收市時擁有該企業100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關競選執行董事的議案”就會有500票的投票權，在提案5.00“有關競選獨董的議案”有200票的投票權，在提案6.00“有關競選公司監事的議案”有200票的投票權。
該客戶可以以500票為準，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉投隨意侯選人。
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