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甘肅青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司 第六屆股東會第六次會議決議公示
證券代碼：002457證券簡稱：青龍管業(yè)公示序號：2023-039
我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
1、此次股東會會議報告于2023年6月5日以電子郵箱方式向整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員傳出。
2、此次股東會于2023年6月9日（星期五）以通訊表決的形式舉辦。
3、此次會議應(yīng)參加投票表決的董事長9人，具體參與決議的董事長9人。
4、此次會議由董事長高宏斌老先生集結(jié)、組織。
5、此次會議的舉行合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
此次會議以通訊表決的形式審議了下列提案：
（一）表決通過《關(guān)于對全資子公司減資的議案》
決議結(jié)論：9票允許、0票抵制、0票放棄。
允許對甘肅白龍小額借貸有限責(zé)任公司（下稱“白龍小額貸”）公司減資20,000萬人民幣。此次公司減資結(jié)束后，白龍小額貸的注冊資金由30,000萬人民幣調(diào)整為10,000萬人民幣，集團(tuán)公司仍擁有白龍小額貸100%的股份。
白龍小額貸的公司減資事宜有益于提升本身資源分配，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須。
此次公司減資沒有改變白龍小額貸的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)。公司減資結(jié)束后，白龍小額貸仍然是企業(yè)全資子公司，不會造成企業(yè)合并報表范圍發(fā)生變化，對公司財務(wù)情況和經(jīng)營業(yè)績亦不組成深遠(yuǎn)影響，不容易危害公司及公司股東利益。
主要內(nèi)容詳細(xì)于企業(yè)2023年6月10日公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于全資子公司減資的公告》。
三、備查簿文檔
第六屆股東會第六次會議決議。
特此公告。
甘肅青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東會
2023年6月9日
證券代碼：002457證券簡稱：青龍管業(yè)公示序號：2023-040
甘肅青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司
有關(guān)控股子公司公司減資的通知
我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、公司減資事宜簡述
甘肅青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月9日舉辦第六屆股東會第六次大會，大會審議通過了《關(guān)于全資子公司減資的議案》。為根據(jù)企業(yè)的實(shí)體經(jīng)營必須，優(yōu)化配置，將對甘肅白龍小額借貸有限責(zé)任公司（下稱“白龍小額貸”）公司減資20,000萬人民幣。此次公司減資結(jié)束后，白龍小額貸的注冊資金由30,000萬人民幣調(diào)整為10,000萬人民幣，集團(tuán)公司仍擁有白龍小額貸100%的股份。
依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，此次公司減資事宜歸屬于股東會審批權(quán)內(nèi)，不用遞交股東大會審議。
此次公司減資事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，也不會對公司經(jīng)營情況和財務(wù)造成不利影響，也不存在損害公司及整體股東利益的情形。
二、公司減資目標(biāo)基本概況
1、公司名字：甘肅白龍小額借貸有限責(zé)任公司
成立日期：2015年10月28日
企業(yè)類型：有限公司(自然人投資或控股法人獨(dú)資企業(yè))
居所：銀川市金鳳區(qū)長江路高新園區(qū)創(chuàng)新園16棟樓F-14號樓
注冊資金：30,000萬人民幣
法人代表：劉曉亮
業(yè)務(wù)范圍：依規(guī)為自治州管轄區(qū)范圍之內(nèi)普通合伙人、個體戶和小微企業(yè)派發(fā)小額借貸；為全區(qū)小貸公司給予批發(fā)價信貸業(yè)務(wù)；深入開展貼現(xiàn)業(yè)務(wù)流程、擔(dān)保業(yè)務(wù)流程、助貸業(yè)務(wù)；倉儲物流、房產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)流程；倉儲租賃；物業(yè)管理服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動
2、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)
白龍小額貸為公司發(fā)展全資子公司，企業(yè)擁有其100%股份。
3、最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)
企業(yè)：元
三、公司減資前后左右公司股權(quán)結(jié)構(gòu)狀況
四、公司減資目標(biāo)和對企業(yè)的危害
白龍小額貸的公司減資事宜有益于提升本身資源分配，符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展必須。
此次公司減資沒有改變白龍小額貸的公司股權(quán)結(jié)構(gòu)。公司減資結(jié)束后，白龍小額貸仍然是企業(yè)全資子公司，不會造成企業(yè)合并報表范圍發(fā)生變化，對公司財務(wù)情況和經(jīng)營業(yè)績不構(gòu)成深遠(yuǎn)影響，不容易危害公司及公司股東利益。
五、備查簿文檔
第六屆股東會第六次會議決議。
特此公告。
甘肅青龍管業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東會
2023年6月9日
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