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江蘇宏德特種部件股份有限公司 2023年第三次臨時股東大會決議公告
證券代碼：301163證券簡稱：宏德股份公告編號：2023-042
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現否決議案的情形。
2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、召集人：公司第二屆董事會
2、召開時間：
現場會議召開時間：2023年6月9日下午2:30
網絡投票時間：2023年6月9日
其中，通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的時間為2023年6月9日的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00，通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2023年6月9日9:15至2023年6月9日15:00的任意時間
3、現場會議召開地點：江蘇省南通市通州區興仁鎮戚家橋村宏德股份研發中心會議室
4、召開方式：現場投票和網絡投票相結合
5、股權登記日：2023年6月2日
6、現場會議主持人：楊金德先生
7、會議出席情況：
?。?）出席會議總體情況
出席本次股東大會現場會議和網絡投票的股東及股東代理人共11人，代表公司有表決權的股份數為54,501,547股，占公司股份總數的66.7911%。
?。?）現場會議出席情況
出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共10人，代表公司有表決權的股份數為54,484,547股，占公司股份總數的66.7703%。
?。?）網絡投票情況
通過網絡投票的股東共1人，代表公司有表決權的股份數為17,000股，占公司股份總數的0.0208%。
（4）中小投資者投票情況
現場和網絡投票出席會議的中小投資者共4人，代表公司有表決權的股份數為3,209,275股，占公司股份總數的3.9329%。中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
?。?）公司部分董事、監事、高級管理人員出席或列席了本次會議，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定。
北京華聯（鄭州）律師事務所指派律師對本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
二、議案審議表決情況
本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式對議案進行表決，議案的審議及表決情況如下：
1.審議通過《關于換屆選舉第三屆董事會非獨立董事的議案》
1.01審議通過《關于選舉楊金德為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》
表決情況：獲得選舉票數54,484,547股，占出席會議有表決權股份總數的99.9688%。
其中，出席會議持有公司5%以下股份的中小股東（不含董監高）表決情況：獲得選舉票數3,192,275股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的99.4703%。
表決結果：該候選人獲得出席會議有效表決權股份總數的二分之一以上總選舉票數，楊金德先生當選公司第三屆董事會非獨立董事。
1.02審議通過《關于選舉許玉松為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》
表決情況：獲得選舉票數54,484,547股，占出席會議有表決權股份總數的99.9688%。
其中，出席會議持有公司5%以下股份的中小股東（不含董監高）表決情況：獲得選舉票數3,192,275股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的99.4703%。
表決結果：該候選人獲得出席會議有效表決權股份總數的二分之一以上總選舉票數，許玉松先生當選公司第三屆董事會非獨立董事。
1.03審議通過《關于選舉李榮為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》
表決情況：獲得選舉票數54,484,547股，占出席會議有表決權股份總數的99.9688%。
其中，出席會議持有公司5%以下股份的中小股東（不含董監高）表決情況：獲得選舉票數3,192,275股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的99.4703%。
表決結果：該候選人獲得出席會議有效表決權股份總數的二分之一以上總選舉票數，李榮女士當選公司第三屆董事會非獨立董事。
1.04審議通過《關于選舉李林立為公司第三屆董事會非獨立董事的議案》
表決情況：獲得選舉票數54,484,547股，占出席會議有表決權股份總數的99.9688%。
其中，出席會議持有公司5%以下股份的中小股東（不含董監高）表決情況：獲得選舉票數3,192,275股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的99.4703%。
表決結果：該候選人獲得出席會議有效表決權股份總數的二分之一以上總選舉票數，李林立先生當選公司第三屆董事會非獨立董事。
2.審議通過《關于換屆選舉第三屆董事會獨立董事的議案》
2.01審議通過《關于選舉劉劍民為公司第三屆董事會獨立董事的議案》
表決情況：獲得選舉票數54,484,547股，占出席會議有表決權股份總數的99.9688%。
其中，出席會議持有公司5%以下股份的中小股東（不含董監高）表決情況：獲得選舉票數3,192,275股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的99.4703%。
表決結果：該候選人獲得出席會議有效表決權股份總數的二分之一以上總選舉票數，劉劍民先生當選公司第三屆董事會獨立董事。
2.02審議通過《關于選舉李澤廣為公司第三屆董事會獨立董事的議案》
表決情況：獲得選舉票數54,484,547股，占出席會議有表決權股份總數的99.9688%。
其中，出席會議持有公司5%以下股份的中小股東（不含董監高）表決情況：獲得選舉票數3,192,275股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的99.4703%。
表決結果：該候選人獲得出席會議有效表決權股份總數的二分之一以上總選舉票數，李澤廣先生當選公司第三屆董事會獨立董事。
2.01審議通過《關于選舉吳國慶為公司第三屆董事會獨立董事的議案》
表決情況：獲得選舉票數54,484,547股，占出席會議有表決權股份總數的99.9688%。
其中，出席會議持有公司5%以下股份的中小股東（不含董監高）表決情況：獲得選舉票數3,192,275股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的99.4703%。
表決結果：該候選人獲得出席會議有效表決權股份總數的二分之一以上總選舉票數，吳國慶先生當選公司第三屆董事會獨立董事。
3.審議通過《關于換屆選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案》
3.01審議通過《關于選舉陳立新為公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》
表決情況：獲得選舉票數54,484,547股，占出席會議有表決權股份總數的99.9688%。
其中，出席會議持有公司5%以下股份的中小股東（不含董監高）表決情況：獲得選舉票數3,192,275股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的99.4703%。
表決結果：該候選人獲得出席會議有效表決權股份總數的二分之一以上總選舉票數，陳立新先生當選公司第三屆監事會非職工代表監事。
3.02審議通過《關于選舉闞雪梅為公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》
表決情況：獲得選舉票數54,484,547股，占出席會議有表決權股份總數的99.9688%。
其中，出席會議持有公司5%以下股份的中小股東（不含董監高）表決情況：獲得選舉票數3,192,275股，占出席會議中小股東所持有表決權股份總數的99.4703%。
表決結果：該候選人獲得出席會議有效表決權股份總數的二分之一以上總選舉票數，闞雪梅女士當選公司第三屆監事會非職工代表監事。
三、律師出具的法律意見
北京華聯（鄭州）律師事務所指派劉梁律師、郭保朝律師出席本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書，認為：江蘇宏德特種部件股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的召集、召集人資格、召開程序、出席會議人員資格、審議事項以及表決方式、表決程序、表決結果均符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定，會議通過的決議均合法有效。
四、備查文件
1、2023年第三次臨時股東大會決議。
2、北京華聯（鄭州）律師事務所關于江蘇宏德特種部件股份有限公司2023年第三次臨時股東大會的法律意見書（華聯（鄭律）法字第（2023）06001號）。
特此公告。
江蘇宏德特種部件股份有限公司
董事會
2023年6月10日
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