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浙江省因特科技發(fā)展有限公司 有關(guān)2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
證券代碼：301399證券簡(jiǎn)稱：因特高新科技公示序號(hào)：2023-012
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、此次股東會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提案的情況。
2、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和到場(chǎng)狀況
（一）股東會(huì)屆次：2023年第二次股東大會(huì)決議
（二）會(huì)議召集人：董事會(huì)
（三）會(huì)議主持：老總方真健先生
（四）此次會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（五）舉辦日期、時(shí)長(zhǎng)：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)長(zhǎng)：2023年6月12日（星期一）14:30
2、網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：
利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月12日早上9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年6月12日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。
（六）舉辦方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
（七）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：浙江省安吉縣遞鋪街道社區(qū)樂(lè)三路468號(hào)浙江省因特科技發(fā)展有限公司會(huì)議廳。
（八）此次會(huì)議的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（九）大會(huì)參加狀況：
1、公司股東參加的整體情況：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東3人，意味著股權(quán)6,600億港元，占公司總股份的75.00%。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東3人，意味著股權(quán)6,600億港元，占公司總股份的75.00%。根據(jù)網(wǎng)上投票股東0人，意味著股權(quán)0股，占公司總股份的0.00%。
2、參加或出席此次股東會(huì)的有關(guān)人員包含企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及公司聘用的記錄侓師。
二、提案決議表決狀況
此次股東會(huì)逐一審議了各類提案，并制定當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的表決方式?jīng)Q議，經(jīng)參會(huì)公司股東及股東委托代理人決議探討，產(chǎn)生決定如下所示：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本、公司類型及修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》
決議結(jié)果顯示：允許6,600億港元，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的100.00%；抵制0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.00%；放棄0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.00%。
本提案為特別決議事宜，贏得了列席會(huì)議有投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
三、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)
此次股東會(huì)由浙江天冊(cè)法律事務(wù)所盧勝?gòu)?qiáng)侓師、劉建律師見(jiàn)證并提交了法律意見(jiàn)書(shū)，覺(jué)得：公司本次股東會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程、召集人與列席會(huì)議工作人員資格、會(huì)議表決程序流程均達(dá)到法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；決議結(jié)論合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、2023年第二次股東大會(huì)決議決定
2、《浙江天冊(cè)律師事務(wù)所關(guān)于浙江英特科技股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》
特此公告。
浙江省因特科技發(fā)展有限公司
股東會(huì)
2023年6月12日
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