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北京市神州航空航天手機軟件技術股份有限公司 有關董事辭職及改選執行董事的通知
證券代碼：688562證券簡稱：航空航天手機軟件公示序號：2023-001
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
北京市神州航空航天手機軟件技術股份有限公司（下稱企業）股東會于近期接到董事呂伯儒老先生提交書面離職申請。呂伯儒老先生因到齡離休，申請辦理辭掉其出任的企業第一屆董事會董事、老總、股東會發展戰略委員會委員及召集人等職。
依據《中華人民共和國公司法》《北京神舟航天軟件技術股份有限公司章程》等相關規定，呂伯儒先生離職未導致企業監事會成員小于法律規定最少總數，不會對公司股東會運行產生不利影響，所以其離職報告自送到董事會時有效。董事會對呂伯儒老師在任職期為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝。
為完善公司治理，保證股東會各項工作順利進行，公司在2023年6月12日舉辦第一屆股東會第十六次大會，審議通過了《關于提名馬衛華先生為公司第一屆董事會非獨立董事的議案》，允許候選人馬衛華先生為企業第一屆股東會非獨立董事侯選人（個人簡歷詳見附件），任職期自企業股東大會審議根據日起至第一屆股東會期滿之日起計算。董事會提名委員會事先確定了馬衛華先生董事任職資格，公司獨立董事對該事宜發布了贊同的單獨建議。本事宜有待企業股東大會審議根據。
特此公告。
北京市神州航空航天手機軟件技術股份有限公司股東會
2023年6月13日
配件
馬衛華老先生個人簡歷
馬衛華，男，漢族人，中國共產黨員，1970年6月出世，研究生文憑，1991年8月出來工作，研究者。在職中國航天科技集團有限責任公司科學技術委員會網絡信息中心（中國航天科技集團有限責任公司網絡信息中心）負責人。
證券代碼：688562證券簡稱：航空航天手機軟件公示序號：2023-002
北京市神州航空航天手機軟件技術股份有限公司有關
舉辦2023年第二次股東大會決議工作的通知
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。
核心內容提醒：
●股東會舉辦時間：2023年6月28日
●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
一、召開工作會議的相關情況
（一）股東會種類和屆次
2023年第二次股東大會決議
（二）股東會召集人：股東會
（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的
（四）現場會議舉辦日期、時間地點
舉辦日期：2023年6月28日14點00分
舉辦地址：北京海淀區永豐路28號1棟樓第二會議廳
（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。
網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統
網上投票起始時間：自2023年6月28日
至2023年6月28日
選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。
（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。
（七）涉及到公開招募公司股東選舉權
無
二、會議審議事宜
此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型
1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體
之上提案早已企業第一屆股東會第十六次會議審議根據，具體內容詳細2023年6月13日企業在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所網址www.sse.com.cn上公布的有關公示。公司將在此次股東會舉行前，上海證券交易所網址www.sse.com.cn刊登《2023年第二次臨時股東大會會議資料》。
2、特別決議提案：無
3、對中小股東獨立記票的議案：1
4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無
應回避表決的相關性股東名稱：無
5、涉及到優先股參加決議的議案：無
三、股東會網絡投票常見問題
（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。
（二）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。
（三）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。
四、大會參加目標
（一）除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。
（二）董事、監事會和高管人員。
（三）企業聘用律師。
（四）其他一些工作人員。
五、大會備案方式
（一）備案時長：2023年6月26日9:00至16:00。
（二）備案地址：北京海淀區永豐路28號航空航天手機軟件證券事務部。
（三）郵編：100094
（四）備案方法：
自然人股東親身列席會議的，應提供個人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實、個股賬戶；授權委托別人列席會議的，委托代理人應提供個人有效身份證、自然人股東法人授權書。
法人代表/其他組織公司股東應當由法人代表/責任人或是法人代表/責任人/公司股東企業決定組織委托委托代理人列席會議。法人代表/責任人列席會議的，應提供個人身份證、能確認其具備法人代表/責任人資質的合理證實；授權委托人列席會議的，委托代理人應提供個人身份證、法人代表/其他組織公司股東部門的法人代表/責任人/決定組織依規開具的書面形式法人授權書。
六、其他事宜
（一）聯系電話
手機聯系人：王亞洲王子墨
聯系方式：（010）59895062、（010）59895729
發傳真：（010）59895299
郵政編碼：100094
（二）大會花費
列席會議工作人員的吃住及差旅費自立。
特此公告。
北京市神州航空航天手機軟件技術股份有限公司股東會
2023年6月13日
配件1：法人授權書
法人授權書
北京市神州航空航天手機軟件技術股份有限公司：
茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月28日舉行的貴司2023年第二次股東大會決議，并委托履行投票權。
受托人持一般股票數：
受托人持優先選擇股票數：
受托人公司股東賬號號：
受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：
受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：
授權委托時間：時間日期
備注名稱：
受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。
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