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冠福控投有限責(zé)任公司 第七屆股東會第九次會議決議公示
證券代碼：002102證券簡稱：冠福股份公示序號：2023-035
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
冠福控投有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆股東會第九次例會于2023年6月10日以通信方式舉辦。此次會議由董事長陳烈權(quán)先生集結(jié)和組織，此次會議報告已經(jīng)在2023年6月5日以發(fā)傳真、電子郵箱、專職人員寄送等形式送到整體執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員。此次會議應(yīng)出席會議的執(zhí)行董事九人（傳出表決票九張），具體出席會議的執(zhí)行董事九人（取回合理表決票九張）。此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會董事仔細(xì)研究和決議，此次會議以記名投票表決方式審議通過了下列決定：
以9票贊同，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論表決通過《關(guān)于聘任財務(wù)總監(jiān)的議案》。經(jīng)股東會提名委員會候選人，董事會允許聘用蹇丹女性為公司財務(wù)總監(jiān)，其任職期為自此次董事會會議表決通過日起至第七屆股東會任期屆滿之日起計算。
特此公告。
冠福控投有限責(zé)任公司股東會
二○二三年六月十三日
附：公司財務(wù)總監(jiān)個人簡歷
蹇丹，女，漢族人，1983年9月出世，中國共產(chǎn)黨員，本科文憑，會計，中國籍，無海外居留權(quán)。2005年1月至2011年5月，任湘江運輸有限公司財務(wù)部門財務(wù)會計、財務(wù)部經(jīng)理；2012年6月至2021年4月，依次任荊州市文化旅游投資有限責(zé)任公司財務(wù)會計、資產(chǎn)管理部部長、副總；2015年12月至2017年10月，擔(dān)任荊州市楚文王鑾輿陣景區(qū)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理；2016年1月至2022年7月，任湖北省文旅產(chǎn)業(yè)荊州市集團(tuán)公司有限公司監(jiān)事；2018年9月迄今，任荊州市國旅國旅旅行社有限公司監(jiān)事；2018年11月至2022年3月，擔(dān)任荊州市城旅酒店管理服務(wù)有限責(zé)任公司監(jiān)事會主席、法人代表、經(jīng)理、財務(wù)主管；2019年5月至2021年6月，擔(dān)任荊州楚文王鑾輿陣景區(qū)旅游開發(fā)有限公司監(jiān)事會主席、法人代表、經(jīng)理、財務(wù)主管；2021年4月至2023年6月，任荊州市城市的發(fā)展控股有限公司資產(chǎn)運營部經(jīng)理；2021年7月迄今，任荊州市城市公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。
蹇丹女性未向持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員存有關(guān)聯(lián)性；未擁有本企業(yè)股票；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，尚未有確立結(jié)果的情況；沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會有《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為高管人員的情況。
證券代碼：002102證券簡稱：冠福股份公示序號：2023-034
冠福控投有限責(zé)任公司
有關(guān)聘用公司財務(wù)總監(jiān)的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
冠福控投有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月10日舉辦第七屆股東會第九次大會，表決通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》。經(jīng)董事會提名委員會候選人，企業(yè)第七屆股東會允許聘用蹇丹女性為公司財務(wù)總監(jiān)，其任職期為自此次董事會會議表決通過日起至第七屆股東會任期屆滿之日起計算。（蹇丹女性個人簡歷詳細(xì)本公告配件）。
特此公告。
冠福控投有限責(zé)任公司股東會
二○二三年六月十三日
配件：蹇丹女性個人簡歷
蹇丹，女，漢族人，1983年9月出世，中國共產(chǎn)黨員，本科文憑，會計，中國籍，無海外居留權(quán)。2005年1月至2011年5月，任湘江運輸有限公司財務(wù)部門財務(wù)會計、財務(wù)部經(jīng)理；2012年6月至2021年4月，依次任荊州市文化旅游投資有限責(zé)任公司財務(wù)會計、資產(chǎn)管理部部長、副總；2015年12月至2017年10月，擔(dān)任荊州市楚文王鑾輿陣景區(qū)經(jīng)營管理有限責(zé)任公司財務(wù)經(jīng)理；2016年1月至2022年7月，任湖北省文旅產(chǎn)業(yè)荊州市集團(tuán)公司有限公司監(jiān)事；2018年9月迄今，任荊州市國旅國旅旅行社有限公司監(jiān)事；2018年11月至2022年3月，擔(dān)任荊州市城旅酒店管理服務(wù)有限責(zé)任公司監(jiān)事會主席、法人代表、經(jīng)理、財務(wù)主管；2019年5月至2021年6月，擔(dān)任荊州楚文王鑾輿陣景區(qū)旅游開發(fā)有限公司監(jiān)事會主席、法人代表、經(jīng)理、財務(wù)主管；2021年4月至2023年6月，任荊州市城市的發(fā)展控股有限公司資產(chǎn)運營部經(jīng)理；2021年7月迄今，任荊州市城市公共交通集團(tuán)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。
蹇丹女性未向持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員存有關(guān)聯(lián)性；未擁有本企業(yè)股票；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀(jì)處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，尚未有確立結(jié)果的情況；沒被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人；不會有《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不可候選人為高管人員的情況。
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