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湖南新五豐有限責任公司 第五屆股東會第四十一次會議決議公示
證券代碼：600975證券簡稱：新五豐公示序號：2023-037
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
一、股東會會議召開狀況
湖南新五豐有限責任公司（下稱“企業”或“新五豐”）第五屆股東會第四十一次會議于2023年6月13日（周二）以通信方式舉辦。董事9名，具體參與決議執行董事9名。會議召開程序流程合乎《公司法》、《公司章程》及其它相關的法律法規要求。
二、董事會會議決議狀況
據統計諸位執行董事通訊表決票，此次會議審議決議結論如下所示：
1、公司及分公司開設募集資金專戶并受權簽定募資資金監管協議的議案
為加強企業募資管理與應用，維護股民合法權利，依據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》（2022年修定）《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法律法規、法規及行政規章以及企業《募集資金管理制度》的有關規定，企業下屬公司湖南省天心種業有限責任公司、漢壽天心生物科技有限公司、會與天心種業有限責任公司將向銀行借款設立募資的重點帳戶，并和募資重點銀行開戶金融機構、承銷商簽署募資資金監管協議,對募資的放置和應用情況進行管理，股東會受權公司管理人員以及授權特定工作人員申請辦理以上募資重點賬戶開設及募資管控協
議簽定等相關事宜。
以允許票9票，否決票0票，反對票0票根據了這一提案。
公司獨立董事發布了贊同自主的建議。
特此公告。
湖南新五豐有限責任公司
股東會
2023年6月15日
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