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皇氏集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開 2022年度股東大會的提示性公告
證券代碼：002329證券簡稱：皇氏集團(tuán)公告編號：2023–065
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司已于2023年5月29日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《皇氏集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》，本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。現(xiàn)將有關(guān)事項再次提示如下：
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2022年度股東大會
2.股東大會的召集人：公司董事會
2023年5月25日，公司第六屆董事會第十九次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2022年度股東大會的議案》。
3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4.會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2023年6月19日（星期一），下午14:30-15:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
①深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年6月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間：2023年6月19日9:15-15:00期間的任意時間。
5.會議的召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
6.會議投票方式：
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（見附件二）委托他人出席現(xiàn)場會議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：股東在本公告公布的時間內(nèi)，登錄深交所交易系統(tǒng)或深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行表決。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
7.股權(quán)登記日：2023年6月12日
8.會議出席對象：
（1）截至2023年6月12日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
9.會議地點：廣西南寧市高新區(qū)豐達(dá)路65號公司會議室
二、會議審議事項
說明：
1.在本次會議上，獨立董事作2022年度獨立董事述職報告。
2.根據(jù)《公司法》《公司章程》《上市公司股東大會規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，議案4、議案8對中小投資者的表決單獨計票。
3.議案8為特別表決事項，需經(jīng)出席股東大會的股東所持有效表決權(quán)的2/3以上通過。以上提案所涉內(nèi)容已經(jīng)公司第六屆董事會第十六次會議、第六屆董事會第十九次會議、第六屆監(jiān)事會第八次會議審議通過，詳見公司2023年4月25日、2023年5月29日登載于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
三、會議登記方法
1.登記方式：
自然人股東持證券賬戶卡和本人身份證登記；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、委托人證券賬戶卡進(jìn)行登記。
法人股東由法定代表人出席的，持本人身份證、法人股東的證券賬戶卡及能證明其具有法定代表人資格的有效證明（包括營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明）；法人股東委托代理人出席的，委托代理人持本人身份證、委托法人股東的證券賬戶卡、能證明其具有法定代表人資格的有效證明（包括營業(yè)執(zhí)照、法定代表人身份證明）及其法定代表人或董事會、其他決策機(jī)構(gòu)依法出具并加蓋法人股東印章的書面委托書。
股東可用信函或傳真方式辦理登記。股東委托代理人出席會議的委托書至少應(yīng)當(dāng)在大會召開前二十四小時備置于公司董事會秘書辦公室。
2.登記時間：
2023年6月13日至16日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30
3.登記地點：公司董事會秘書辦公室
4.受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：
（1）委托人的股東賬戶卡復(fù)印件。
（2）委托人能證明其具有法定代表人資格的有效證明。
（3）委托人的授權(quán)委托書。
（4）受托人的身份證復(fù)印件。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1.會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王婉芳
聯(lián)系電話：0771-3211086
傳真：0771-3221828
電子信箱：[email protected]
2.與會者食宿、交通費自理。
六、備查文件
1.提議召開本次股東大會的公司第六屆董事會第十九次會議決議；
2.深交所要求的其他文件。
皇氏集團(tuán)股份有限公司
董事會
二二三年六月十五日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票和程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362329”，投票簡稱為“皇氏投票”。
2.填報表決意見。
本次股東大會的議案為非累積投票議案，對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2023年6月19日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年6月19日（現(xiàn)場股東大會召開當(dāng)日）9:15，結(jié)束時間為2023年6月19日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）15:00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
皇氏集團(tuán)股份有限公司：
茲全權(quán)委托先生/女士代表本人（本公司）出席皇氏集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會，對以下議案以投票方式按以下意見代表本人（本公司）行使表決權(quán)：（若無明確指示，代理人可自行投票。）
委托人（簽名/蓋章）：被委托人：
委托人證券賬戶：被委托人身份證號碼：
委托人身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號：委托日期：
委托人持股性質(zhì)：
委托人持股數(shù)：
附注：
1.本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；
2.單位委托須加蓋單位公章；
3.授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。
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