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桂林三金藥業有限責任公司 第八屆股東會第三次會議決定公示
證券代碼：002275證券簡稱：桂林三金公示序號：2023-021
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
桂林三金藥業有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月9日以書面形式和電子郵箱名義向董事和監事傳出第八屆股東會第三次會議通告，大會于2023年6月15日在廣西桂林市臨桂區人民南路9號企業辦公室舉辦。此次會議應列席會議的董事長9人，真實列席會議的執行董事8人，獨董羅付巖老先生因工作計劃授權委托獨董何里文先生委托參會并決議。會議由董事長鄒洵老先生組織，企業整體公司監事、高管人員出席了大會。會議召開程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。
二、董事會會議決議狀況
1.審議通過了《關于補選劉煥峰先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人的議案》（允許票9票，否決票0票，反對票0票）。
董事會于近期接到獨董羅付巖老先生書面離職報告，羅付巖老先生因個人身心健康及日程安排等因素申請辦理辭掉公司獨立董事以及在審計委員會具有的職位。由于獨董羅付巖老先生離職可能導致企業獨立董事人數低于監事會成員的三分之一及其公司獨立董事里沒有會計學專業人員，依據《上市公司獨立董事規則》和《公司章程》等相關規定，董事會候選人劉煥峰先生為企業第八屆股東會獨董侯選人，并且在企業股東大會審議成功后出任企業第八屆董事會審計委員會召集人，任職期自企業股東大會審議根據日起至第八屆股東會期滿之日起計算。（劉煥峰老先生個人簡歷詳見附件）。
公司獨立董事對于該事項出具了單獨建議。具體內容見2023年6月16日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的企業《獨立董事關于補選劉煥峰先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人的獨立意見》。
本提案要遞交企業2023年第一次股東大會決議決議。以上獨董考生的任職要求和自覺性有待經深圳交易所審批情況屬實后，即可遞交股東大會審議。
2.審議通過了企業《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》（允許票9票，否決票0票，反對票0票）。
經決議，會議同意于2023年7月3日（星期一）在下午15時通過當場融合網上投票的形式在企業四樓會議室召開2023年第一次股東大會決議，決議以上提案。
【具體內容見2023年6月16日第一財經日報、上海證券報、證券日報、國際金融報及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）公布的企業《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》】
三、備查簿文檔
1.企業第八屆股東會第三次會議決定；
2.獨董有關改選劉煥峰先生為企業第八屆股東會獨董考生的單獨建議。
特此公告。
桂林三金藥業有限責任公司
股東會
2023年6月16日
附：
第八屆股東會獨董侯選人劉煥峰老先生個人簡歷：
劉煥峰老先生：1962年出世，中國人，無永久性境外居留權。1984年畢業院校山西財經學院（現山西財經大學）會計學專業，經濟學學士，專家教授，1995年獲得國家財政部注會考試聯合會授予的注冊會計全國統一考試全科醫師合格證書，2010年獲得獨立董事資格資格證書。現階段已退休，退休前為桂林理工大學國際商學院專家教授，主要研究內容為財務會計、財務會計等行業，公開發表論文幾十篇，出版專著數部，二級教授、工商企業管理（MBA）老師、會計專業碩士（MPAcc）老師、國務院學位辦畢業生論文評審專家、廣西會計學會理事、曾擔任桂林理工大學MPAcc教育學校常務副主任。曾擔任本公司獨立董事、廣西省嘉德機械設備有限責任公司（嘉德股權837331）獨董。
劉煥峰老先生未擁有企業股票，與持有公司5%之上股權股東、控股股東、企業別的執行董事、公司監事、高管人員中間不會有關聯性。劉煥峰老先生不會有《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關法律法規中規定的不可出任發售公司獨立董事的情況，未受到證監會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，已因涉刑被司法部門立案調查或是涉嫌違規違反規定被證監會立案偵查稅務稽查，不曾被證監會在證券期貨市場違反規定失信行為公布查詢系統公示公告或是被法院列入失信被執行人。
證券代碼：002275證券簡稱：桂林三金公示序號：2023-022
桂林三金藥業有限責任公司
有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
桂林三金藥業有限責任公司（下稱“企業”）于2023年6月15日舉辦第八屆股東會第三次會議并通過決議，取決于2023年7月3日（星期一）舉辦企業2023年第一次股東大會決議，現就此次股東會的有關事項公告如下：
一、召開工作會議的相關情況
1.股東會屆次：2023年第一次股東大會決議。
2.股東會的召集人：董事會。企業第八屆股東會第三次會議審議通過了《關于提請召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。
3.會議召開的合理合法、合規：此次股東會的舉行合乎相關法律法規、深圳交易所交易規則和企業章程等要求。
4.會議召開日期、時長：
現場會議的舉辦時長：2023年7月3日（星期一）在下午15:00；
網上投票時長：2023年7月3日。在其中：利用深圳交易所交易軟件網絡投票時間為2023年7月3日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根據深圳交易所互聯網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網絡投票時間是在2023年7月3日9:15-15:00階段的隨意時長。
5.大會的舉辦方法：此次股東會采用當場決議與網上投票相結合的，企業將根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件向股東給予互聯網方式的微信投票，自然人股東還可以在網上投票期限內通過以上系統軟件履行投票權。自然人股東只能選當場網絡投票、互聯網投票選舉模式中的一種方式。同一投票權發生反復決議的，以第一次投票選舉結論為標準。
6.大會的除權日：2023年6月26日（星期一）。
7.參加目標：
（1）在除權日持有公司股份的普通股票公司股東或者其委托代理人；
于除權日2023年6月26日在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東（法人授權書附后）。
（2）董事、監事會和高管人員；
（3）企業聘用律師；
（4）依據相關法律法規理應參加股東會的有關人員。
8.現場會議地址：廣西省桂林市臨桂區人民南路9號企業四樓會議廳。
二、會議審議事宜
1.此次股東大會審議事宜
表一：此次股東會提議編碼表：
2.以上提議早已企業第八屆股東會第三次會議表決通過，具體內容見2023年6月16日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及其巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）發表的《第八屆董事會第三次會議決議公告》。
3.提議1歸屬于危害中小股東權益的重大事情，股東會將會對中小股東的決議獨立記票并立即公布披露（中小股東就是指除董事、公司監事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權股東之外的公司股東。）。
4.獨董考生的任職要求和自覺性有待經深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可進行決議。
5.此次股東會僅競選一名獨董，不適合累積投票制。
三、大會備案等事宜
1.備案方法：
（1）法人股東親身參加的，持身份證、股東賬戶卡辦理相關手續；授權委托人參加的，持委托代理人身份證件、法人授權書、受托人股東賬戶卡辦理相關手續。
（2）個人股股東法人代表參加的，持出席人身份證件、營業執照副本復印件（蓋公章）、法人代表身份證明書或法人授權書、證券賬戶卡申請辦理登記；公司股東授權委托人參加的，憑委托代理人身份證件、法人授權書、法人代表營業執照副本復印件（蓋公章）、證券賬戶卡辦理相關手續。
（3）外地公司股東可以將上述情況有效證件采用信件或發傳真、電子郵件的形式備案，拒絕接受手機備案。
2.備案時長：2023年6月27日（星期二）早上9:00-12:00，在下午13:00-17:00。
3.備案地址：廣西省桂林市臨桂區人民南路9號企業四樓董事會辦公室。
4.大會聯系電話
手機聯系人：李云麗、朱燁
聯系方式：0773-5829106、9109發傳真：0773-5838652
郵件地址：[email protected]
5.出席會議工作人員的吃住及交通出行費用自理。
6.列席會議股東須持登記中列明明的文檔。
四、參與網上投票的實際操作步驟
這次股東會以當場決議與網上投票相結合的舉辦，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票。網上投票的實際操作步驟詳見附件一。
五、備查簿文檔
1.企業第八屆股東會第三次會議決定。
特此公告。
附件一：參與網上投票的實際操作步驟
配件二：股東會法人授權書
桂林三金藥業有限責任公司
股東會
2023年6月16日
附件一：
參與網上投票的實際操作步驟
一、網上投票程序
1.網絡投票編碼：362275，網絡投票通稱：“三金網絡投票”。
2.填寫決議建議或競選投票數。
此次股東會提議僅競選一名獨董（不適合累積投票制），屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
3.此次股東會僅決議一項提案，不設總提案。
二.利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序
1.網絡投票時長：2023年7月3日的股票交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。
三.根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序
1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年7月3日9:15-15:00階段的隨意時長。
2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。
配件二：
法人授權書
茲授權授權委托老先生（女性）意味著本公司（本人）參加桂林三金藥業有限責任公司2023年第一次臨時性度股東會，并代表自己按照下列標示對下述提議網絡投票。若自己并未對投票權的方式方法作出主要標示，受委托人可以按照自己的喜好網絡投票。
受托人：受托人身份證號：
受托人公司股東賬號：受托人持股數：
受委托人：受委托人身份證號：
授權委托日期：有效期：自簽定日至此次股東會完畢
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