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廣東省中天實業(yè)公司集團股份有限公司 第三屆股東會第十六次會議決議公示
證券代碼：003003證券簡稱：天元股份公示序號：2023-035
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開狀況
廣東省中天實業(yè)公司集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三股東會第十六次大會于2023年6月12日以手機、電子郵件、短消息等形式通告企業(yè)整體執(zhí)行董事。大會于2023年6月16日在公司會議室以當(dāng)場融合通訊表決的形式舉辦，大會需到執(zhí)行董事9人，具體列席會議并決議的董事長9人，監(jiān)事和高管人員出席了大會。董事長周孝偉老先生組織此次會議。此次會議的參加總數(shù)、集結(jié)、舉辦流程和審議具體內(nèi)容均達到《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議決議狀況
大會審議通過了如下所示決定：
1、表決通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》。
主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天發(fā)表在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于財務(wù)總監(jiān)辭職及聘任財務(wù)總監(jiān)的公告》。
決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。
獨董對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。
2、表決通過《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》。
主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天發(fā)表在《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的公告》。
決議結(jié)論：允許9票；抵制0票；放棄0票。
三、備查簿文檔
1.經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的企業(yè)第三屆股東會第十六次會議決議；
2.獨董《關(guān)于第三屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
廣東省中天實業(yè)公司集團股份有限公司股東會
2023年6月17日
證券代碼：003003證券簡稱：天元股份公示序號：2023-036
廣東省中天實業(yè)公司集團股份有限公司
有關(guān)財務(wù)經(jīng)理離職及聘用財務(wù)經(jīng)理的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東省中天實業(yè)公司集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會于近期接到財務(wù)經(jīng)理羅耀東先生書面離職報告，由于工作調(diào)節(jié)，羅耀東先生申請辦理辭掉企業(yè)第三屆股東會財務(wù)經(jīng)理職位。根據(jù)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，羅耀東先生的辭職申請自送到股東會的時候起起效。羅耀東先生辭掉財務(wù)經(jīng)理職位后，仍持續(xù)出任董事、股東會薪酬委員會委員會、副總等職。羅耀東先生在擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)期內(nèi)，盡職盡責(zé)、盡職履責(zé)，企業(yè)對羅耀東先生在就職財務(wù)經(jīng)理期內(nèi)為企業(yè)發(fā)展作出的貢獻表示衷心的感謝！
截止本公告日，羅耀東先生立即擁有企業(yè)股票7,561,700股（在其中股權(quán)激勵計劃增發(fā)股票61,700股），占股比例4.27%。羅耀東先生還將繼續(xù)嚴格執(zhí)行我國相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關(guān)規(guī)定，嚴格遵守其做出承諾。
經(jīng)總經(jīng)理周孝偉老先生候選人，股東會提名委員會審批，公司在2023年6月16日舉辦第三屆股東會第十六次大會審議通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》，允許聘用陳小花女性（個人簡歷詳見附件）為公司財務(wù)總監(jiān)，任職期自此次股東會表決通過日起至第三屆股東會期滿之日起計算，獨董對此次聘用財務(wù)經(jīng)理事宜發(fā)布了贊同的單獨建議。
特此公告。
廣東省中天實業(yè)公司集團股份有限公司
股東會
2023年6月17日
配件：
陳小花女性：1983年12月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，大專文憑，中級會計職稱。2011年5月至2022年4月任職于企業(yè)，曾擔(dān)任會計主管、財務(wù)主管、財務(wù)副總監(jiān)；2022年5月至2023年5月任職于廣東德瑞源新材料科技有限公司，任財務(wù)經(jīng)理。
截止本公告日，陳小花女性立即擁有企業(yè)股票10000股，占股比例0.01%。與企業(yè)別的持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；陳小花女性并沒有受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀處分，沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查尚未有確立結(jié)果的情況；并不是失信執(zhí)行人，并不是失信者直接責(zé)任人或失信懲戒目標；沒有不可候選人為高管人員的情況，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、《股票上市規(guī)則》及交易中心別的有關(guān)規(guī)定。
證券代碼：003003證券簡稱：天元股份公示序號：2023-037
廣東省中天實業(yè)公司集團股份有限公司
有關(guān)聘用證券事務(wù)代表的通知
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東省中天實業(yè)公司集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月16日以當(dāng)場融合通信方式舉辦第三屆股東會第十六次大會，審議通過了《關(guān)于聘任證券事務(wù)代表的議案》,允許聘用李國來女性為證券事務(wù)代表，幫助董事長助理做好工作，任職自股東會表決通過日起至這屆股東會任期屆滿才行。
李國來女性其任職要求合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，并已經(jīng)取得深圳交易所授予的《董事會秘書資格證書》。李國來女性個人簡歷詳見附件。
證券事務(wù)代表的聯(lián)系電話如下所示：
手機：0769-89152877
發(fā)傳真：0769-89151002
電子郵箱：[email protected]
通訊地址：廣東東莞市清溪鎮(zhèn)青濱大道128號
特此公告。
廣東省中天實業(yè)公司集團股份有限公司股東會
2023年6月17日
配件：
李國來女性：1996年5月出世，大學(xué)本科，中國籍，無海外居留權(quán)。2018年1月至2019年6月，任職于大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），任審計專員，2020年1月至2020年9月任職于深圳太合為商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司，任財務(wù)會計；2020年11月迄今任職于企業(yè)，任證券事務(wù)運營專員。
截至本公告日，李國來女性未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東及持倉5%之上股東以及企業(yè)別的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性。經(jīng)核查并不屬于失信執(zhí)行人，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，也并未遭受證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰或證交所懲罰情況，合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)標準的任職要求。
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