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上海硅產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：688126證券簡稱：滬硅產(chǎn)業(yè)公告編號：2023-032
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年6月20日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：上海市嘉定區(qū)新徠路200號一樓會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，由董事長俞躍輝主持，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式進行表決。會議的召集、召開與表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席8人；
2、公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式出席3人；
3、執(zhí)行副總裁、董事會秘書李煒出席了本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司《2022年度董事會工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司《2022年度財務決算報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司2023年度財務預算的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于2023年度申請債務融資產(chǎn)品額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于2023年度新增對外擔保額度預計的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于為公司董事、監(jiān)事和高級管理人員購買責任險的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于向控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關(guān)于向參股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ├鄯e投票議案表決情況
14、關(guān)于補選公司第二屆董事會非獨立董事的議案
（三）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
?。ㄋ模╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案5、7、11、12、13、14對中小投資者進行了單獨計票。
2、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：12、13?；乇鼙頉Q的關(guān)聯(lián)股東名稱：12，上海新微科技集團有限公司；13，上海國盛（集團）有限公司、上海嘉定工業(yè)區(qū)開發(fā)（集團）有限公司、上海新微科技集團有限公司。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：廖曉云律師、丁含春律師
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次會議召集人資格合法有效；出席本次股東大會人員的資格合法有效；表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海硅產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司
董事會
2023年6月21日
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