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上海電影股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：601595證券簡(jiǎn)稱：上海電影公告編號(hào)：2023-034
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年6月20日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海市徐匯區(qū)漕溪北路595號(hào)A座5樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，對(duì)會(huì)議通知中列明的審議事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決，表決方式符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由公司董事長王健兒先生主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，職工監(jiān)事卞秋莎女士因工作原因未能出席本次會(huì)議；
3、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書王蕊女士出席本次會(huì)議；副總經(jīng)理鐘敏女士、總經(jīng)理助理宋明洋女士列席本次會(huì)議；公司副總經(jīng)理李早女士因工作原因未能出席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于2023年度預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易限額的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于《2022年年度報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、上述議案均獲本次股東大會(huì)審議通過；
2、第4、5、6項(xiàng)議案對(duì)中小投資者的表決情況進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；
3、第5項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司控股股東上海電影（集團(tuán)）有限公司持有310,228,317股，為本議案的關(guān)聯(lián)股東，故回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市金杜律師事務(wù)所上海分所
律師：馬佳镕、孫偉龍
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
上海電影股份有限公司董事會(huì)
2023年6月21日
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