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安徽天然氣開發有限責任公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
證券代碼：603689證券簡稱：皖天然氣公示序號：2023-038
債卷編碼：113631債卷通稱：皖天可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年6月21日
(二)股東會舉辦地點：安徽合肥市馬鞍山路76號能源大廈3樓會議廳
(三)列席會議的普通股票公司股東和修復表決權的優先股以及擁有股權狀況：
表明：此次會議僅一項提案且涉及到關聯方交易，關系公司股東安徽省省能源集團有限責任公司（意味著股權203,734,208股，占公司總股本的42.60%）、安徽皖能有限責任公司（意味著股權21,591,360股，占公司總股本的4.51%）雖列席會議但回避表決，不計入列席會議股東所擁有投票權數量。
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規定，交流會組織情況等。
此次會議由董事會集結，董事長吳海老先生組織，大會采用當場及網上投票相結合的舉辦，大會的集結、舉辦、表決方式合乎《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的相關規定。
(五)董事、公司監事和董事長助理的參加狀況
1、企業在位執行董事12人，參加12人；
2、企業在位公司監事3人，參加3人；
3、企業董事長助理陶青福老先生參加；企業一部分管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關境外投資暨關聯交易的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關提案決議的相關說明
此次股東會僅一項提案，因涉及關聯方交易，關系公司股東回避表決。經非關系公司股東投票選舉，以允許票意味著股權占參加股東會非關系公司股東所持有效投票權股份的1/2之上表決通過。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：深圳天禾法律事務所
侓師：阮翰林院吳佳玥
2、律師見證結果建議：
公司本次股東會的招集程序流程、舉辦程序流程、參會工作人員資質及決議程序流程合乎法律法規、政策法規、行政規章和《公司章程》要求，合理合法、合理；此次股東會申請的決定合理合法、合理。
特此公告。
安徽天然氣開發有限責任公司股東會
2023年6月22日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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