證券代碼：688045證券簡稱：必易微公示序號：2023-025

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

深圳必易微電子器件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第一屆股東會、第一屆職工監(jiān)事任職期將要期滿，為確保股東會、職工監(jiān)事工作持續(xù)性，結(jié)合公司《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章和《深圳市必易微電子股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，組織開展了股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉工作，現(xiàn)就此次股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆狀況公告如下：

一、董事會換屆競選狀況

經(jīng)董事會提名委員會對企業(yè)第二屆董事會董事侯選人任職要求的核查，公司在2023年6月21日召開第一屆股東會第十八次大會，審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的議案》，允許候選人謝朋村先生、葉俊老先生、林官秋老先生、高雷先生為公司發(fā)展第二屆股東會非獨立董事侯選人；候選人郭建平老先生、王義華女性、周斌先生為企業(yè)第二屆股東會獨董侯選人。以上第二屆董事會董事候選人簡歷詳見附件。

以上三位獨董侯選人都已獲得獨立董事資格資格證書，在其中王義華女性為會計學(xué)專業(yè)人員，具有注冊會計、會計專業(yè)副教授職稱、會計學(xué)博士資質(zhì)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨立董事侯選人須經(jīng)上海交易所審批情況屬實后才可提交公司股東大會審議。企業(yè)將舉辦2023年第一次股東大會決議決議董事會換屆事項，在其中非獨立董事、獨董均采用累積投票制投票選舉。企業(yè)第二屆董事會董事自企業(yè)2023年第一次股東大會決議表決通過的時候起上任，任職期三年。

公司獨立董事對于該事宜發(fā)布了贊同的單獨建議，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《獨立董事關(guān)于深圳市必易微電子股份有限公司第一屆董事會第十八次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

二、職工監(jiān)事?lián)Q屆狀況

公司在2023年6月21日召開第一屆職工監(jiān)事第十五次大會，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第二屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》，允許候選人王曉佳老先生、李凱陽先生為公司發(fā)展第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人，并提交公司2023年第一次股東大會決議決議，企業(yè)第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事將采用累積投票制投票選舉，任職期為自企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起三年。以上第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事候選人簡歷詳見附件。

公司在2023年6月20日召開第二屆職代會第二次大會，允許競選趙曉輝先生為企業(yè)第二屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事，將和經(jīng)2023年第一次股東大會決議投票選舉非職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第二屆職工監(jiān)事，任職期為自企業(yè)股東會投票選舉第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事的時候起三年。以上第二屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事個人簡歷詳見附件。

三、別的表明

企業(yè)第二屆股東會、第二屆職工監(jiān)事將自企業(yè)2023年第一次股東大會決議表決通過的時候起創(chuàng)立，任職期三年。為確保董事會、職工監(jiān)事的正常運轉(zhuǎn)，在企業(yè)2023年第一次股東大會決議表決通過以上換屆選舉事宜前，仍由第一屆股東會、第一屆職工監(jiān)事依照《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定做好本職工作。

企業(yè)第一屆股東會、第一屆監(jiān)事會成員在任職期盡職履責(zé)，為推動企業(yè)規(guī)范運作和穩(wěn)定發(fā)展發(fā)揮了積極作用，企業(yè)對廣大執(zhí)行董事、公司監(jiān)事在任職期為企業(yè)發(fā)展所作的奉獻(xiàn)表示衷心的感謝！

特此公告。

深圳必易微電子器件有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月22日

配件：候選人簡歷

第二屆股東會非獨立董事候選人簡歷

謝朋村先生，1975年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。列任友訊（東莞市）五金廠物業(yè)管理、工業(yè)工程師、鴻友（東莞市）五金廠購置副理、高生國際性企業(yè)有限公司銷售總監(jiān)、產(chǎn)品運營、深圳頓朗電子科技有限公司事業(yè)部總經(jīng)理、杭州市必易高新科技有限公司副總經(jīng)理；2014年5月迄今，出任企業(yè)董事長兼總經(jīng)理。

謝朋村先生為公司控股股東、控股股東，截止到本公告公布日，立即持有公司股份12,766,050股，間接性持有公司股份2,058,845股。謝朋村先生被任命為總計持有公司5%之上股權(quán)股東深圳卡緯特企業(yè)管理中心（有限合伙企業(yè)）、深圳卡維斯特企業(yè)管理中心（有限合伙企業(yè)）及深圳凱維思企業(yè)管理中心（有限合伙企業(yè)）的執(zhí)行事務(wù)合伙人，并且與持有公司5%之上股權(quán)股東張波老先生及喻輝潔先生簽訂了《一致行動協(xié)議》，組成一致行動關(guān)聯(lián)。除了上述狀況外，謝朋村先生與其它持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性。謝朋村先生不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任董事的情況，未遭受中國證監(jiān)會行政處罰或交易中心懲罰，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被中國證監(jiān)會立案查處等情況，亦不歸屬于失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》標(biāo)準(zhǔn)的任職要求。

葉俊老先生，1976年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生文憑。列任艾迪悌科技公司模擬芯片研發(fā)工程師、凱明信息內(nèi)容科技發(fā)展有限公司模擬芯片研發(fā)工程師、昂寶電子器件（上海市）有限責(zé)任公司處理芯片首席設(shè)計師、上海市導(dǎo)向性微電子技術(shù)有限公司副總經(jīng)理、佛山市南海賽威高新科技科技有限公司營運總監(jiān)、上海市矽知半導(dǎo)體材料有限責(zé)任公司監(jiān)事會主席；2019年12月進(jìn)入公司，在職企業(yè)頂尖設(shè)計方案官；2020年7月迄今，出任董事。

截止到本公告公布日，葉俊老先生間接性持有公司股份3,005,862股，葉俊先生與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性。葉俊老先生不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任董事的情況，未遭受中國證監(jiān)會行政處罰或交易中心懲罰，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被中國證監(jiān)會立案查處等情況，亦不歸屬于失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》標(biāo)準(zhǔn)的任職要求。

林官秋老先生，1980年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。列任廈門元順微電子技術(shù)有限責(zé)任公司研發(fā)經(jīng)理、昂寶電子器件（上海市）有限責(zé)任公司研發(fā)工程師、上海市導(dǎo)向性微電子技術(shù)有限責(zé)任公司研發(fā)經(jīng)理、佛山市南海賽威高新科技科技有限公司研發(fā)負(fù)責(zé)人；2017年11月進(jìn)入公司，在職企業(yè)高端處理芯片首席設(shè)計師；2020年7月迄今，出任董事。

截止到本公告公布日，林官秋老先生間接性持有公司股份2,133,207股，林官秋先生與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性。林官秋老先生不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任董事的情況，未遭受中國證監(jiān)會行政處罰或交易中心懲罰，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被中國證監(jiān)會立案查處等情況，亦不歸屬于失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》標(biāo)準(zhǔn)的任職要求。

高雷先生，1980年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生文憑。列任中國平安保險（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司資產(chǎn)管理崗位、都邦財險有限責(zé)任公司深圳分公司財務(wù)經(jīng)理、中保國際性太平財產(chǎn)保險有限責(zé)任公司費用預(yù)算策劃部高級經(jīng)理、華為技術(shù)公司財務(wù)經(jīng)理及投資總監(jiān)、廣東省東方精工科技發(fā)展有限公司高級副總裁；2019年12月進(jìn)入公司，在職企業(yè)財務(wù)主管、董事長助理。

截止到本公告公布日，高雷先生間接性持有公司股份214,284股，高雷先生與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性。高雷先生不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任董事的情況，未遭受中國證監(jiān)會行政處罰或交易中心懲罰，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被中國證監(jiān)會立案查處等情況，亦不歸屬于失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》標(biāo)準(zhǔn)的任職要求。

第二屆股東會獨董候選人簡歷

郭建平老先生，1981年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，醫(yī)生碩士學(xué)歷。列任西安市德恒科技有限責(zé)任公司IC研發(fā)工程師、香港科技大學(xué)電子工程系博士后研究員；2012年7月迄今，任職于廣東醫(yī)學(xué)院，在職副教授職稱；2017年11月迄今，任泉州市思力科電子科技有限公司公司監(jiān)事；2021年5月迄今，任廣州市拓爾微電子技術(shù)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事；2020年12月迄今，出任公司獨立董事。

截止到本公告公布日，郭建平老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性，不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任董事的情況，未遭受中國證監(jiān)會行政處罰或交易中心懲罰，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被中國證監(jiān)會立案查處等情況，亦不歸屬于失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》標(biāo)準(zhǔn)的任職要求。

王義華女性，1972年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，醫(yī)生碩士學(xué)歷。1998年7月迄今，任深圳市大學(xué)副教授；2020年12月至2022年7月，任土巴兔集團(tuán)股份有限公司獨董；2018年12月迄今，任絲路視覺科技發(fā)展有限公司獨董；2019年11月迄今，任安?？h海能實業(yè)股份有限公司公司獨立董事；2019年12月迄今，任深圳信濠光電科技發(fā)展有限公司獨董；2020年12月迄今，出任公司獨立董事。

截止到本公告公布日，王義華女性未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性，不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任董事的情況，未遭受中國證監(jiān)會行政處罰或交易中心懲罰，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被中國證監(jiān)會立案查處等情況，亦不歸屬于失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》標(biāo)準(zhǔn)的任職要求。

周斌老先生，1963年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生文憑。列任電子工業(yè)部767廠技術(shù)工程師、南京市熊貓電子集團(tuán)業(yè)務(wù)經(jīng)理、深圳國微電子技術(shù)有限責(zé)任公司高級副總裁、深圳市集成電路創(chuàng)業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理；2005年3月迄今，出任深圳南方地區(qū)集成技術(shù)有限責(zé)任公司監(jiān)事會主席、經(jīng)理；2022年10月迄今，任深圳中科藍(lán)訊科技發(fā)展有限公司執(zhí)行董事；2020年12月迄今，出任公司獨立董事。

截止到本公告公布日，周斌老先生未持有公司股份，與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性，不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任董事的情況，未遭受中國證監(jiān)會行政處罰或交易中心懲罰，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被中國證監(jiān)會立案查處等情況，亦不歸屬于失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》標(biāo)準(zhǔn)的任職要求。

第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

王曉佳老先生，1984年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，研究生文憑。2009年7月至2013年8月，任職于臺達(dá)電子企業(yè)經(jīng)營管理（上海市）有限責(zé)任公司，出任工程師；2013年8月至2017年3月，任職于凹凸科技（我國）有限責(zé)任公司，出任當(dāng)場運用主管；2017年3月進(jìn)入公司，在職企業(yè)事業(yè)部總經(jīng)理；2020年7月迄今，出任企業(yè)監(jiān)事長。

截止到本公告公布日，王曉佳老先生間接性持有公司股份364,283股，王曉佳先生與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性。王曉佳老先生不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況，未遭受中國證監(jiān)會行政處罰或交易中心懲罰，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被中國證監(jiān)會立案查處等情況，亦不歸屬于失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》標(biāo)準(zhǔn)的任職要求。

李凱陽先生，1981年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。列任廈門市元順電子信息技術(shù)有限責(zé)任公司版圖設(shè)計負(fù)責(zé)人、廈門芯陽科技公司IC設(shè)計部門高工、廈門市理摯半導(dǎo)體科技有限責(zé)任公司版圖設(shè)計主管；2017年9月進(jìn)入公司，在職企業(yè)加工工藝板圖主管；2020年7月迄今，出任監(jiān)事。

截止到本公告公布日，李凱陽先生間接性持有公司股份535,713股，李凱陽先生與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性。李凱陽先生不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況，未遭受中國證監(jiān)會行政處罰或交易中心懲罰，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被中國證監(jiān)會立案查處等情況，亦不歸屬于失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》標(biāo)準(zhǔn)的任職要求。

第二屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事個人簡歷

趙曉輝老先生，1983年出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。列任協(xié)發(fā)（東莞市）電子公司產(chǎn)品研發(fā)高級工程師、深全力以赴自動化科技（深圳市）有限責(zé)任公司當(dāng)場應(yīng)用工程師、茂荃有限責(zé)任公司市場銷售兼當(dāng)場應(yīng)用工程師、杭州市必易科技公司銷售總監(jiān)；2014年5月進(jìn)入公司，在職企業(yè)營銷總監(jiān)；2020年7月迄今，出任企業(yè)職工代表監(jiān)事。

截止到本公告公布日，趙曉輝老先生間接性持有公司股份128,571股，趙曉輝先生與公司控股股東、控股股東、持有公司5%之上股權(quán)股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性。趙曉輝老先生不會有《公司法》所規(guī)定的不可出任監(jiān)事的情況，未遭受中國證監(jiān)會行政處罰或交易中心懲罰，并沒有因涉嫌詐騙被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被中國證監(jiān)會立案查處等情況，亦不歸屬于失信執(zhí)行人，合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》標(biāo)準(zhǔn)的任職要求。

證券代碼：688045證券簡稱：必易微公示序號：2023-026

深圳必易微電子器件有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會決議的

通告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年7月7日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年7月7日14點30分

舉辦地址：深圳南山區(qū)西麗街道國際性創(chuàng)新谷8棟A座8樓企業(yè)培訓(xùn)室

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年7月7日

至2023年7月7日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

不適合

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)2023年6月21日舉行的第一屆股東會第十八次大會、第一屆職工監(jiān)事第十五次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年6月22日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》公布的有關(guān)公示。

公司將在2023年第一次股東大會決議舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）刊登《深圳市必易微電子股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1、提案2

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：不適合

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有的競選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對于此項提案所投的選票視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。

（三）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（四）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

（五）選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

四、大會參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤的時候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）自然人股東親身列席會議的，應(yīng)提供個人身份證證件正本、個股賬戶申請辦理登記；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供個人身份證證件正本、受托人身份證證件影印件、公司股東受權(quán)委托書原件、自然人股東的個股賬戶影印件。

（二）公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，應(yīng)提供個人身份證證件正本、公司股東營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）和股東賬戶卡；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供個人身份證證件正本、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的受權(quán)委托書原件（蓋公章）、公司股東營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、公司股東股東賬戶卡影印件。

（三）外地公司股東可以通過電子郵箱的形式進(jìn)行備案，電子郵件預(yù)計到達(dá)時間應(yīng)不遲于2023年7月3日17:00，附帶以上第（一）項或第（二）項規(guī)定的相對應(yīng)證明文件掃描文件，郵件主題請注明“股東會”字眼，發(fā)送到[email protected]，企業(yè)拒絕接受手機(jī)方法辦理相關(guān)手續(xù)。發(fā)送電子郵件方法注冊登記的公司股東請于參與現(xiàn)場會議時帶上以上資料正本。

（四）股票融資投資人參加現(xiàn)場會議的，需持股票融資有關(guān)證劵公司開具的股票賬戶證實以及給投資者開具的受權(quán)委托書原件；投資人為個人，還應(yīng)當(dāng)持身份證正本；投資人為機(jī)構(gòu)，還需持本公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、與會人員有效身份證件、受權(quán)委托書原件。

（五）備案時長、地址

備案時長：2023年7月3日（早上10:00-12:00，在下午14:00-17:00）

備案地址：深圳南山區(qū)西麗街道西麗小區(qū)留新四街萬科云城三期C區(qū)八棟A座3303室，企業(yè)董事會辦公室

六、其他事宜

（一）列席會議股東或公司股東委托代理人交通出行、住宿費自立。

（二）參加現(xiàn)場會議股東和公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明于會前30分鐘到主會場申請辦理進(jìn)場每日簽到辦理手續(xù)。

（三）大會聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：高雷

聯(lián)系方式：0755-82042719

郵箱：[email protected]

通訊地址：深圳南山區(qū)西麗街道西麗小區(qū)留新四街萬科云城三期C區(qū)八棟A座3303室，企業(yè)董事會辦公室

特此公告。

深圳必易微電子器件有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月22日

配件1：法人授權(quán)書

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

深圳必易微電子器件有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年7月7日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中列明有關(guān)各子提案的投票數(shù)，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

配件2：選用累積投票制競選執(zhí)行董事、單獨董事和監(jiān)事的投票方式表明

一、股東會執(zhí)行董事侯選人競選、獨董侯選人競選、職工監(jiān)事侯選人競選做為提案組依次進(jìn)行序號。投資人應(yīng)對于各提案組下每一位侯選人進(jìn)行投票。

二、申請股票數(shù)意味著競選投票數(shù)。對于每一個提案組，公司股東每擁有一股即有著與本提案組下應(yīng)取執(zhí)行董事或監(jiān)事人數(shù)相等網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量。如某公司股東擁有上市企業(yè)100股股票，該次股東會應(yīng)取執(zhí)行董事10名，執(zhí)行董事侯選人有12名，則其公司股東針對股東會競選提案組，有著1000股的競選投票數(shù)。

三、公司股東要以每一個提案隊的競選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票。公司股東依據(jù)自己的喜好進(jìn)行投票，既能把競選投票數(shù)集中化轉(zhuǎn)投某一侯選人，也可以按隨意組成轉(zhuǎn)投不同類型的侯選人。網(wǎng)絡(luò)投票完成后，對每一項提案各自累積計算得票數(shù)。

四、實例：

某上市企業(yè)召開股東會選用累積投票制對開展股東會、職工監(jiān)事?lián)Q選，應(yīng)取執(zhí)行董事5名，執(zhí)行董事侯選人有6名；應(yīng)取獨董2名，獨董侯選人有3名；應(yīng)取公司監(jiān)事2名，公司監(jiān)事侯選人有3名。需投票選舉的事宜如下所示：

某投資人在除權(quán)日收市時擁有該企業(yè)100股股票，選用累積投票制，他（她）在提案4.00“有關(guān)競選執(zhí)行董事的議案”就會有500票的投票權(quán)，在提案5.00“有關(guān)競選獨董的議案”有200票的投票權(quán)，在提案6.00“有關(guān)競選公司監(jiān)事的議案”有200票的投票權(quán)。

該客戶可以以500票為準(zhǔn)，對提案4.00按自己的喜好決議。他（她）既能把500票集中化轉(zhuǎn)投某一位侯選人，也可以按隨意組成分散化轉(zhuǎn)投隨意侯選人。

見表所顯示：

證券代碼：688045證券簡稱：必易微公示序號：2023-024

深圳必易微電子器件有限責(zé)任公司

第一屆職工監(jiān)事第十五次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

深圳必易微電子器件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第一屆職工監(jiān)事第十五次大會（下稱“此次會議”或“大會”）于2023年6月21日在北京公司會議室以當(dāng)場融合通信方式舉辦，此次會議已經(jīng)在2023年6月15日以電子郵件形式傳出會議報告。此次會議由監(jiān)事長王曉佳老先生集結(jié)和組織，應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。此次會議的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《深圳市必易微電子股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

此次會議以書面形式表決方式開展決議。經(jīng)參會公司監(jiān)事用心決議，一致已通過下列提案：

（一）有關(guān)公司監(jiān)事會換屆暨候選人第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人的議案

企業(yè)第一屆職工監(jiān)事任職期將要期滿，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會應(yīng)進(jìn)行換屆。經(jīng)對于非職工代表監(jiān)事侯選人任職要求的核查，職工監(jiān)事允許候選人王曉佳老先生、李凱陽先生為公司發(fā)展第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人，并提交公司股東大會審議。任職期為自企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起三年。

子提案決議情況如下：

1.01、有關(guān)候選人王曉佳為公司發(fā)展第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人的議案

決議狀況：3票允許、0票抵制、0票放棄、0票逃避。

1.02、有關(guān)候選人劉浩陽為公司發(fā)展第二屆職工監(jiān)事非職工代表監(jiān)事侯選人的議案

決議狀況：3票允許、0票抵制、0票放棄、0票逃避。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《深圳市必易微電子股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-025）。

特此公告。

深圳必易微電子器件有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年6月22日