食品頻道
遼寧成大股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600739證券簡(jiǎn)稱：遼寧成大公告編號(hào)：2023-045
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月21日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：公司會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)提議召開(kāi)，由董事長(zhǎng)尚書(shū)志先生主持，以記名投票方式表決。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。會(huì)議的召開(kāi)、表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，部分董事通過(guò)通訊方式參會(huì)；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議，所有高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：公司2022年年度報(bào)告全文及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：公司2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于2023年度為控股子公司融資提供擔(dān)保的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于申請(qǐng)融資額度的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于確定2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用暨聘請(qǐng)2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事及高級(jí)管理人員薪酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于修訂《遼寧成大股份有限公司募集資金管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)審議的議案均為普通決議議案，均已獲得出席會(huì)議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上審議通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：遼寧恒信律師事務(wù)所
律師：張貞東律師和翟春雪律師
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)的人員及召集人的資格、表決程序及表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)合法有效。
特此公告。
遼寧成大股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月22日
本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。如因文章侵權(quán)、圖片版權(quán)和其它問(wèn)題請(qǐng)郵件聯(lián)系，我們會(huì)及時(shí)處理：[email protected]。
打開(kāi)微信，點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”
使用“"掃—掃"即可將網(wǎng)頁(yè)分享至好友
舉報(bào)郵箱: [email protected] 投稿郵箱：Tougao@dzmg.cn
未經(jīng)授權(quán)禁止建立鏡像，違者將依去追究法律責(zé)任
大眾商報(bào)(大眾商業(yè)報(bào)告)并非新聞媒體，不提供任何新聞采編等相關(guān)服務(wù)
Copyright ©2012-2023 dzmg.cn.All Rights Reserved
湘ICP備2023001087號(hào)-2