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華紡股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
證券代碼：600448證券簡稱：華紡股份公告編號：2023-025
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年06月28日
(二)股東大會召開的地點：山東省濱州市東海一路118號華紡股份有限公司。
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
會議以現場表決與網絡投票相結合的方式召開，由董事長盛守祥主持,符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席5人；獨立董事鐘志剛、獨立董事張聰聰、董事蘇德民、韓曉因公務未能出席；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書丁澤濤出席會議；部分高管列席。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：董事會2022年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：監事會2022年工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：公司2022年度利潤分配方案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：公司2022年年度報告全文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于聘任2023年財務審計機構及內部控制審計機構的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：募集資金管理制度修正案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于與山東濱州印染集團有限責任公司相互提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于與愉悅家紡有限公司相互提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于與山東濱州交運集團有限責任公司相互提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于為子公司提供擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明:無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（北京）事務所
律師：趙清、董靖政
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序均符合《公司法》《證券法》等法律法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定；出席本次會議人員的資格、召集人的資格均合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效；公司2022年年度股東大會通過的決議程序合法、有效。
特此公告。
華紡股份有限公司董事會
2023年6月29日
●上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
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