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青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司 2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：603577證券簡(jiǎn)稱(chēng)：匯金通公告編號(hào)：2023-055
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年6月29日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：青島膠州市鋪集鎮(zhèn)東部工業(yè)區(qū)，青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）四樓會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)李明東先生主持。會(huì)議的召開(kāi)和表決方式符合《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，其中李明東先生、李京霖先生、黃鑌先生、付永領(lǐng)先生、張海霞女士以通訊方式參加本次會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：《關(guān)于對(duì)下屬控股子公司增資的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱(chēng)：《關(guān)于開(kāi)展無(wú)追索權(quán)應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
（二）涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
本次股東大會(huì)議案均為普通決議議案，已獲得參與現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的有表決權(quán)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的二分之一以上同意通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
（一）本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京德和衡律師事務(wù)所
律師：丁偉、張明波
（二）律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司
董事會(huì)
2023年6月30日
●報(bào)備文件
（一）2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議
（二）《北京德和衡律師事務(wù)所關(guān)于青島匯金通電力設(shè)備股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》
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