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光明房地產集團股份有限公司第九屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
光明房地產集團股份有限公司（下稱“公司”、“本公司”、“光明地產”）第九屆董事會第九次會議通知于2023年7月7日以電子郵件、電話通知的方式發出，會議于2023年7月12日10:30以通訊表決方式召開，應參加表決董事7人，實際參加表決董事7人，會議由公司董事長陸吉敏主持。本次會議的召集召開及程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的相關規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
經會議審議討論，以記名投票方式審議一致通過了以下決議：
審議通過《關于設立、調整公司職能部門的議案》
根據公司戰略發展與管控實際需要，遵循公司總部高效精簡、提質增效的原則，為進一步提升公司綜合管理效能，總部協調統籌能力，將設立、調整總部部分職能部門，具體如下：
設立資金財務部。撤銷金融管理部、財務部，原金融管理部、財務部所有相應職責歸屬資金財務部管理。
調整后的公司職能部門設置為：董（監）事會辦公室、辦公室、戰略投資部、營銷策劃部、商業管理部、產業發展研究部、運營管理部、成本管理部、總工程師室、資金財務部、人力資源部、信息管理部、安全質量監督辦公室、黨委工作部、紀律檢查室、合規風控部（審計中心合署辦公）。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
三、董事會召開情況說明
（一）董事會下屬專門委員會履行審議程序
上述議案，在董事會審議之前，已經董事會戰略委員會審閱，同意提交本次董事會審議。
（二）本次會議形成決議生效尚須履行的申請程序
上述議案，無須提交公司股東大會審議。
特此公告。
光明房地產集團股份有限公司董事會
二○二三年七月十三日
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