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河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司第八屆董事會第二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司第八屆董事會第二次會議于2023年7月13日下午15時在公司十三樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，本次會議召開前，公司已于2023年7月3日以書面或郵件方式發(fā)出會議通知和會議資料，公司董事均收到會議通知和會議資料，知悉本次會議的審議事項(xiàng)。會議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由董事長劉彥龍先生主持，監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。與會董事經(jīng)過認(rèn)真審議，通過了以下決議：
（一）審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》
根據(jù)總經(jīng)理提名，全體董事一致同意聘任賀延昭先生為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會任期一致（自公司第八屆董事會第二次會議決議生效之日起至本公司第八屆董事會屆滿之日止)。
表決結(jié)果：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對董事會聘任的上述公司高級管理人員發(fā)表了獨(dú)立意見認(rèn)為：賀延昭先生具有多年的市場營銷、企業(yè)管理等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)和資歷，能夠履行其被聘職務(wù)所賦予的職責(zé)。賀延昭先生的任職資格合法，提名方式、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意聘任賀延昭先生為公司副總經(jīng)理。
特此公告。
河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司董事會
2023年7月13日
附：簡歷
賀延昭：男，漢族，1978年9月生，中共黨員，大學(xué)本科學(xué)歷，原籍河北省深州市。1998年參加工作，歷任衡水老白干營銷有限公司業(yè)務(wù)、衡水大區(qū)副經(jīng)理、山西大區(qū)經(jīng)理、衡水大區(qū)經(jīng)理、河北事業(yè)部經(jīng)理。2013年11月至2022年1月任衡水老白干營銷有限公司副總經(jīng)理，2022年1月至今任衡水老白干營銷有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。截至本公告日，賀延昭先生作為公司限制性股票激勵對象，持有公司270000股限制性股票，與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
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