本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

● 上海浦東新區基本建設有限責任公司（下稱“企業”）控股子公司上海浦東新區路橋區（集團公司）有限責任公司（下稱“上海浦東路橋區”）擬通過約定書，支付現金形式選購上海南匯發展趨勢（集團公司）有限責任公司（下稱“南發集團公司”）所持有的上海南匯施工基本建設（集團公司）有限責任公司（下稱“南匯施工”）100%股份。

● 南發集團公司為公司控股股東上海浦東新區發展趨勢（集團公司）有限責任公司（下稱“浦發集團”）控股子公司，依據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，此次資產收購組成關聯方交易。

● 此次開展的關聯方交易總金額預估不得超過30,816.85萬余元，在其中回收南匯施工100%股份總金額29,816.85萬余元，依據買賣分配后面本年度造成委托管理費用預估不得超過1,000.00萬余元。

● 此次關聯方交易未組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

● 此次關聯方交易不用遞交股東大會審議。

● 本次交易有待獲得國資管理有權利部門的審批同意。

● 沒有此次關聯方交易，以往12個月內，除早期早已股東大會審議申請的關聯方交易外，公司及分公司與南發集團公司所發生的關聯方交易總金額400.00萬余元，企業與其它關聯企業開展本次交易類型有關的關聯方交易總金額0萬余元。

● 本次交易風險防范：

1、南匯施工一部分資產評估增值風險

截止到評定標準日，南匯施工股東權利賬面值26,047.89萬余元，評估價值29,816.85萬余元，評估增值3,768.96萬余元。在其中，無形資產攤銷升值3,502.11萬余元，升值幅度大，主要由于此次評定對原來未記入賬面值專利、版權、資質證書等無形資產攤銷選用收益法進行評價，造成評估增值而致。因為評定都是基于一定的假定前提條件，雖然已知危害南匯施工以及優質資產評估價值的主要期后事項都已列入此次評定考慮到范疇，若將來狀況較預估產生明顯變化，可能出現資產估值與具體情況有所差異風險。

2、看漲期權銷售業績變動的風險性

南匯施工主要是針對房屋建筑工程施工業務流程，遭遇激烈的競爭及其建筑工程施工業務上產生的各種生產制造運營風險，如無法執行合理監控和應對策略，可能出現銷售業績變動的風險性。

3、老項目的潛在性風險

南匯施工被上海浦東路橋區代管先前承攬老項目，關鍵安全風險包含新項目質量隱患、項目風險管理風險性及其和項目顧客、經銷商間的訴訟糾紛風險等。因為本次交易后該等老項目還需以南匯施工為名繼續執行，在工程執行完成以前，南匯施工依舊是對外開放具有權力和先訴抗辯權的第一直接責任人，如無法執行合理監控和應對策略，以上老項目的潛在性風險可能造成上市企業必須處于被動承擔相應賬款的付款責任。因此，本次交易已經通過約定書老項目造成的分歧、糾紛案件、賠付等責任與義務都由南發集團公司擔負，有關承諾參照本公告“五、買賣協議書主要內容及履行合同分配”、“（五）買賣別的分配”之“3、非保存資產損益表擔負”。根據有關風險隔離對策，本次交易已經將該等老項目的相匹配風險轉嫁給南發集團公司擔負。

一、關聯方交易簡述

為推動上海浦東路橋資質提高及市場開拓，提高主營競爭能力，上海浦東路橋區計劃收購南發集團公司所持有的南匯施工100%股份。

南發集團公司為公司控股股東浦發集團控股子公司，依據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，此次資產收購組成關聯方交易。

以上事宜早已企業第八屆股東會第十四次次會議審議根據，公司獨立董事對于該關聯方交易事項展開了事先認同并做出了獨立性建議。

沒有此次關聯方交易，以往12個月內，除早期早已股東大會審議申請的關聯方交易外，公司及分公司與南發集團公司所發生的關聯方交易總金額400.00萬余元。企業與其它關聯企業開展本次交易類型有關的關聯方交易總金額0萬余元。

此次開展的關聯方交易總金額預估不得超過30,816.85萬余元，在其中回收南匯施工100%股份總金額29,816.85萬余元，本買賣分配后面本年度造成委托管理費用預估不得超過1,000.00萬余元。以上買賣累積計算后，尚不夠企業最近一期經審計資產總額絕對值的5%。依據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》和《公司關聯交易決策制度》等有關規定，本次交易在股東會決議管理權限范圍之內，不用遞交股東大會審議。

此次關聯方交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規定的資產重組。

二、買賣別的分配

（一）區劃保存財產和非保存財產

此次公司股權轉讓前，南發集團和南匯施工已簽定《非保留資產框架協議》（下稱“《框架協議》”）及《補充協議》，承諾以2021年6月15日為時間界限，將南匯施工承攬的項目分解為老項目和最新項目。以2022年8月31日為依據日，將南匯施工的老項目等其他保存資產剝離給南發集團公司，并由南發集團公司授權委托南匯施工對老項目開展托管。非保存資產所有財產、債務、收益、成本費、費用及別的或者有盈利及或有開支都由南發集團公司具有和擔負，南匯施工執行老項目為名托管義務，但是不擔負保密責任及損害。

依據《框架協議》，保存財產與非保存資產區劃規范如下所示：

1、保存范疇：南匯施工保存最新項目、股東出資款及企業日后運營相對應的財產、債務（“保存財產”），主要包括：（1）最新項目相對應的財產、債務；（2）與南匯施工日后運營有關的其他財產、債務；（3）公司股東資金投入資本公積所產生的其他財產。

2、非保存范疇：除上述情況保存范疇外，南匯施工的許多原來財產、債務（“非保存財產”）所有脫離給南發集團公司，主要包括：（1）老項目相對應的財產、債務；（2）與南匯施工日后運營不相干的其他財產、債務（包含脫離公司）。

（二）老項目委托托管分配

依據約定書，在委托管理期限內，南發集團公司依照如下所示標準授權委托南匯施工對老項目進行監管、執行并向付款一定管理費：

1、授權委托托管的責任范疇

南匯施工接納出讓方授權委托履行對老項目的日常管理權，包含：（1）確定老項目的經營方針和運營方案；（2）確定財務計劃計劃方案、預算計劃方案及其資金籌集和應用分配；（3）對老項目執行考評；（4）保證老項目安全生產。

2、授權委托管理費用

南匯施工對老項目開展托管委托期間費用依照如下所示規范扣除：

（1）固定不動管理費用：依據老項目每一年達到的主營業務收入0.3%扣除；

（2）浮動收益費：委托管理期限內南發集團將老項目每一年實現利潤總額的10%做為利潤分紅，付款獎賞給南匯施工；若老項目當初實現利潤總額小于零，則南發集團公司不付款浮動收益費，南匯施工都不給予補償；

（3）獎賞：委托管理期限內南發集團公司有權利依據南發集團對授權委托項目考核狀況再決定是否給與南匯施工一定獎賞。

經公司基本計算，在沒有考慮到獎賞的情形下，因本買賣分配后面本年度造成委托管理費用預估不得超過1000.00萬余元。

3、授權委托管理費用的付款方式

依據約定書，授權委托管理費用每一年付款一次，實際付款時間為每一年的老項目本年度計算工作中結束后15個工作日日內，依據南匯施工與南發集團公司一同確定的當初授權委托期間費用額度，由南發集團公司向南匯施工一次性支付。

三、關聯企業詳細介紹

（一）關聯方關系詳細介紹

南發集團公司為公司控股股東浦發集團控股子公司，依據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，南發集團公司為公司的關聯法人。

（二）關聯企業基本概況

名字：上海南匯發展趨勢（集團公司）有限責任公司

統一社會信用代碼：913101156793943162

公司類型：有限公司（國有獨資公司）

公司注冊地址：上海浦東新區康橋鎮康意路499號2幢A座4168室

法人代表：丁崔忠

注冊資金：rmb338,866.00萬余元

業務范圍：土地規劃和運營管理、城市基礎設施建設和運營管理、房產開發和運營管理、建筑工程施工、社會保障工程建設和運營管理、社會服務項目建設與運營管理、工業項目投入和商品銷售,對水務行業的投入,企業經營管理,資本管理,投資管理,水利水電工程,市政道路工程（之上工程類項目憑資質證書）,給排水設備組裝,園林綠化工程,倉儲物流（除危險物品）,國外貿易（除專項審批）?！疽婪毥浥鷾实捻椖?經相關部門批準后方可開展經營活動】

南發集團公司2021-2022年度財務報表（經審計）

企業：萬余元

（三）南發集團和企業中間不會有產權年限、業務流程、財產、債務、工作人員等方面別的關聯。

（四）南發集團公司個人信用穩步增長，并不屬于失信執行人。

四、交易標的基本概況

（一）交易標的

1、此次關系交易標的為南發集團公司所持有的南匯施工100%股份；買賣類型為購買股權。

2、標的公司：上海南匯施工基本建設（集團公司）有限責任公司

成立年限：1989年6月2日

注冊資金：rmb30,000.00萬余元

公司注冊地址：上海浦東新區惠南鎮滬南路9999號

法人代表：劉志代

業務范圍：建設工程,市政管理,建筑裝飾設計,設備安裝工程,地基與基礎、土方回填、消防安全、環境保護、空氣凈化系統、鋼網架、管道和建筑防水工程,給水排水及電力安裝工程；建筑裝飾材料及砼結構實驗,非標機械設備制作安裝,化工醫藥工業設備安裝,自有房屋租賃?！疽婪毥浥鷾实捻椖?經相關部門批準后方可開展經營活動】

3、交易標的所有權狀況

本次交易的標底股份所有權清楚，不會有質押、質押貸款及其它一切限定轉讓狀況，不屬于起訴、訴訟事宜或被查封、凍潔等司法部門對策，不存在防礙所有權轉移其他情形。

4、股東持股狀況：南發集團公司擁有南匯施工100%股份。

5、失信執行人狀況：南匯施工并不屬于失信執行人。

（二）南匯施工主要財務指標

企業聘用具備擔任證劵、期貨業務資質的眾華會計事務所（特殊普通合伙）為本次交易給予審計服務。眾華會計事務所（特殊普通合伙）為本次交易出具了重點仿真模擬財務審計報告，根據《框架協議》及《補充協議》安排，本買賣事項審計范圍與保存財產范疇相一致。

依據《南匯建工兩年一期模擬財務報表及專項審計報告》（眾會字（2023）第04606號），南匯施工關鍵財務報表如下所示：

企業：萬余元

南匯施工2022年度與2023年1-6月財務報表（沒經財務審計）

企業：萬余元

此次交易完成后，南匯施工將變成上海浦東路橋區控股子公司，列入企業合并報表范圍。

截止到2022年8月31日，南匯施工非保存財產一部分未經審計的關鍵財務報表如下所示：

企業：萬余元

（三）關聯方交易價錢確立的標準和方式

此次關聯方交易根據資產報告評估結論明確成交價。上海財瑞資產報告評估有限責任公司為本次交易提供相關資產評估服務，并提交了《上海南匯發展（集團）有限公司擬將其持有的上海南匯建工建設（集團）有限公司100%股權協議轉讓給上海浦東路橋（集團）有限公司行為涉及的上海南匯建工建設（集團）有限公司股東全部權益價值資產評估說明》（滬財瑞評報字（2023）第2017號）。實際評定情況如下：

1、評估對象及評估范圍：評估對象為南匯施工股東所有利益，評估范圍包含流動資金、固資、無形資產攤銷、遞延所得稅資產、使用權資產及債務等，資產報告評估申報單列報的經審計的賬面凈資產使用價值為260,478,932.05元。與此同時南匯施工申報賬目未涉及到的46項專利、3項軟件著作及其1項企業資質證書列入本次交易的評估范圍。

2、價值類型：價值。

3、評定標準日：2022年8月31日。

4、評價方法：選用資產基礎法、收益法。

5、鑒定結論：經資產基礎法評定，南匯施工在評定標準日股東所有利益評估值為298,168,532.32元；經收益法評估，南匯施工在評定標準日股東所有利益評估值為292,200,000.00元。最后，鑒定結論根據資產基礎法結論明確。

財產鑒定結論明細表（資產基礎法）

企業：萬余元

在其中，固定資產的賬面凈值為22.14萬余元，評估值為3,524.25萬余元，評估增值3,502.11萬余元，升值幅度大。主要因素為：標的公司無形資產攤銷賬面值僅包含OA信息化管理系統，未記入的無形資產包括：專利46項、軟件著作3項和施工企業資質資格證書1項（建筑工程施工總承包一級，市政公用工程施工總承包一級，建筑裝修裝飾工程專業承包一級，地基與基礎工程專業承包二級，消防設備工程專業承包二級，鋼架結構工程專業承包二級，建筑機電安裝工程專業承包二級）。應該等無形資產攤銷不適合重置成本法和市場法，但此類無形資產攤銷預期收益率能夠量化分析，其經濟壽命及風險性都是預測的，通過運用利潤分紅法計算待估無形資產攤銷隊的使用價值，獲得無形資產攤銷一別的無形資產評估數值3,524.25萬余元。

6、此次評價結果早已上海浦東新區國資公司辦理備案。

（四）買賣市場定價合理化

此次關聯方交易價錢按上海財瑞資產報告評估有限責任公司以2022年8月31日為評定標準日對南匯施工股東所有權益價值的評價結果明確。本次交易中，成交價的定價原則合乎有關法律法規的相關規定，買賣定價方法有效，成交價公允價值，符合公司和公司股東利益，不存在損害中小型股東利益的情形。

五、買賣協議書主要內容及履行合同分配

依據本次交易多方擬簽訂的《關于上海南匯建工建設（集團）有限公司之股權轉讓協議》，本次交易的重要履行合同分配如下所示：

（一）買賣交易多方

標的公司：南匯施工

購買方：上海浦東路橋區

出讓方：南發集團公司

（二）成交價

依據經國有資本備案南匯施工于評定標準日股東所有利益評估值，此次南發集團公司向上海浦東路橋區出讓南匯施工100%股份的股權轉讓價款為298,168,532.32元。

（三）賬款付款

股權轉讓價款分幾筆付款，第一筆股權轉讓價款為總股權轉讓價款的30%，購買方必須在股權轉讓合同合同約定的起效標準已經全部獲得滿足后十（10）個工作日日內付款；第二筆股權轉讓價款為總股權轉讓價款的70%，購買方必須在股權轉讓合同合同約定的工商變更登記事宜已完成、購買方對外開放成為了標的公司的正規公司股東后十（10）個工作日日內付款。

（四）期間損益所屬

標的公司自標準日至交收日的期間損益由購買方具有或擔負，但老項目以及其它未列入此次公司股權轉讓范疇非保存財產對應的期間損益仍由出讓方具有或擔負。

（五）買賣別的分配

1、特殊交易分配

以2021年6月15日為時間界限，將南匯施工承攬的項目分解為老項目和最新項目，并且以2022年8月31日為依據日，將南匯施工的老項目等其他保存資產剝離給南發集團公司，并由南發集團公司授權委托南匯施工對老項目開展托管。

非保存資產所有收益、成本費、費用及別的或者有盈利及或有開支都由南發集團公司具有和擔負，南匯施工執行老項目為名托管義務，但是不擔負保密責任及損害。

2、保存財產/非保存資產區劃

依據《非保留資產框架協議》及《補充協議》，標的公司保存財產與非保存資產區劃規范如下所示：

（1）保存范疇：標的公司保存最新項目、股東出資款及企業日后運營相對應的財產、債務（“保存財產”），主要包括：①最新項目相對應的財產、債務；②與標的公司日后運營有關的其他財產、債務；③公司股東資金投入資本公積所產生的其他財產。多方確定，以上保存財產要以財務審計部門出具的標準日《審計報告》為標準。

（2）非保存范疇：除上述情況保存范疇外，標的公司的許多原來財產、債務（“非保存財產”）所有脫離給出讓方，主要包括：①老項目相對應的財產、債務；②與標的公司日后運營不相干的其他財產、債務（包含脫離公司）。

3、非保存資產損益表擔負

非保存資產損益表擔負標準為：非保存資產所有收益、成本費、費用及別的或者有盈利及或有開支都由南發集團公司具有和擔負，南匯施工執行老項目為名托管義務，但是不擔負保密責任及損害。

非保存資產損益表擔負實際體制承諾如下所示：

（1）南匯施工將非保存財產單獨核算，并屬于非保存財產開設專用型銀行帳戶（下稱“非保存專用賬戶”），非保存專用賬戶里的資產財政性資金，除用于購買老項目等其他保存財產有關成本、費用及開支及本協定已承諾或再行協商一致贊同的其他主要用途外，在所有的非保存財產進行最后結算前，不得為出讓方、南匯施工以及其它一切第三方劃撥。多方一致確定，非保存財產在脫離前所形成的賬目其他綜合收益由出讓方具有，但所有非保存財產進行最后結算以前，一樣暫存有非保存專用賬戶中，不往出讓方開展具體付款。

（2）如南匯施工在托管期內發覺必須或可能還需要以南匯施工行為主體為名對外開放屬于非保存財產繳納所有稅金或付款其他其他費用（包含但是不限于南匯施工因非保存資產訴訟和仲裁案子被司法機關強制性劃款的資金等）的，經書面形式通知出讓方后，南匯施工有權利馬上從非保存專用賬戶中優先劃撥全額資產到南匯施工其他賬戶上，用以對外開放繳納該等稅金或花費。

（3）因非保存財產所產生的一切異議、糾紛案件、賠付等責任與義務均應該由出讓方擔負，相匹配保密責任及損害列入非保存資產相匹配成本費并且從非保存專用賬戶中開支。假如南匯施工因而遭遇的直接經濟損失和支出都由出讓方擔負，列入非保存資產相匹配成本費并且從非保存專用賬戶中開支，包含但是不限于本錢、賠償費、合同違約金、稅款滯納金、貸款利息、逾期利息等，及其化解糾紛所產生的訴訟費用、律師代理費、資產保全費、財產保全擔保費以及其它各項費用等。

（4）如南匯施工在托管期內發覺非保存專用賬戶資金不能付款對外開放應交賬款的（且如開展該等賬款的付款可能導致非保存專用賬戶發生資金短缺的），南匯施工理應提前告知出讓方，出讓方需在接到書面形式通知后15個工作日日內向型非保存專用賬戶給予流動性支持以補充資金短缺。

（5）在包含老項目等在內的所有非保存財產進行最后結算后，依據最后結算結論，假如最后損益表為正數，則盈利一部分所有收入歸出讓方具有，需從南匯施工應該將非保存專用賬戶中所有盈利資金撥付給出讓方；假如最后損益表為負值，則虧本一部分所有應當由出讓方擔負，出讓方理應對非保存專用賬戶開展現錢賠償。

4、老項目年度計算和最后結算體制

（1）本年度計算

老項目應每本年度進行一次計算來確認曾經的損益表（但是不開展具體付款），直到全部老項目的結算款及質量保證金所有取回。

（2）核算方法

南發集團和南匯施工需在每一個會計期間完成后一同授權委托權威機構對老項目的本年度總計收益、成本費、費用及別的或者有盈利及或有開支等各項性能指標開展計算，并相對應算出老項目當初達到的資產總額，因進行相關計算工作中存在的花費列入非保存資產相匹配成本費并且從非保存專用賬戶中開支。有關計算工作中應當每一個會計期間完畢之日起3個月實現，多方解決有關計算工作中給予必需且足夠的相互配合。

（3）清收費標準用擔負

南匯施工因執行老項目追收工作產生費用均列入非保存資產相匹配成本費并且從非保存專用賬戶中開支，包含但是不限于訴訟費用/仲裁費、律師代理費、公證費用、證據調查費、評估費、資產保全費、財產保全擔保費等相關費用。

（4）最后結算

在大多數老項目的結算款及質量保證金所有取回后，應就老項目的所有累計收入、成本費、費用及別的或者有盈利及或有開支開展最后結算。

六、該關聯交易的目地及其對上市公司產生的影響

此次關聯方交易根本目的為落實上海浦東新區國資國企改革的工作部署，進一步發揮企業比較完善的建筑工程施工全產業鏈優點，有益于夯實以擴大企業市場競爭水平，符合公司和公司股東利益。

南匯施工有著建筑工程施工總承包一級資質和市政公用工程施工總承包一級資質，本次交易有益于上海浦東路橋區傳承并提升資質水準，進而提升在重點項目上市場競爭水平。

此次交易完成后，南匯施工將會成為上海浦東路橋區控股子公司，列入企業合并報表范圍。

七、風險防范

（一）南匯施工一部分資產評估增值風險

截止到評定標準日，南匯施工股東權利賬面值26,047.89萬余元，評估價值29,816.85萬余元，評估增值3,768.96萬余元。在其中，無形資產攤銷升值3,502.11萬余元，升值幅度大，主要由于此次評定對原來未記入賬面值專利、版權、資質證書等無形資產攤銷選用收益法進行評價，造成評估增值而致。因為評定都是基于一定的假定前提條件，雖然已知危害南匯施工以及優質資產評估價值的主要期后事項都已列入此次評定考慮到范疇，若將來狀況較預估產生明顯變化，可能出現資產估值與具體情況有所差異風險。

（二）看漲期權銷售業績變動的風險性

南匯施工主要是針對房屋建筑工程施工業務流程，遭遇激烈的競爭及其建筑工程施工業務上產生的各種生產制造運營風險，如無法執行合理監控和應對策略，可能出現銷售業績變動的風險性。

（三）老項目的潛在性風險

南匯施工被上海浦東路橋區代管先前承攬老項目，關鍵安全風險包含新項目質量隱患、項目風險管理風險性及其和項目顧客、經銷商間的訴訟糾紛風險等。因為本次交易后該等老項目還需以南匯施工為名繼續執行，在工程執行完成以前，南匯施工依舊是對外開放具有權力和先訴抗辯權的第一直接責任人，如無法執行合理監控和應對策略，以上老項目的潛在性風險可能造成上市企業必須處于被動承擔相應賬款的付款責任。因此，本次交易已經通過約定書老項目造成的分歧、糾紛案件、賠付等責任與義務都由南發集團公司擔負，有關承諾參照本公告“五、買賣協議書主要內容及履行合同分配”、“（五）買賣別的分配”之“3、非保存資產損益表擔負”。根據有關風險隔離對策，本次交易已經將該等老項目的相匹配風險轉嫁給南發集團公司擔負。

八、該關聯方交易理應履行決議程序流程

此次關聯方交易事宜經公司第八屆股東會財務審計與風險控制管理聯合會2023年第四次會議和第八屆股東會第十四次會議審議根據，在其中董事會表決與決定情況如下：關聯董事陳怡回避表決，7名非關聯董事一致同意此次關聯方交易。

本次交易有待獲得國資管理有權利部門的審批同意。

整體獨董簽訂了事先認同建議獨立建議，公司獨立董事發布單獨建議如下所示：“此次關聯方交易遵循著公平公正、自行、誠實守信標準，有益于網絡優化公司資源分配，提升資產運營效率。相關措施充足保障了公司及自然人股東利益，并且也符合公司的持續發展規定。股東會對其相關提案開展決議時，法定程序合乎相關法律法規的相關規定。大家對于該關聯方交易事宜完全同意?！?/p>

依據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》和《公司關聯交易決策制度》等有關規定，本次交易在股東會決議管理權限范圍之內，不用遞交股東大會審議。

特此公告。

上海浦東新區基本建設有限責任公司

股東會

二〇二三年七月十七日

● 手機上網公示文檔

（一）獨董關于企業第八屆股東會第十四次大會一部分決議事項事先認同建議

（二）獨董關于企業第八屆股東會第十四次大會一部分決議事項單獨建議

● 上報文檔

（一）有關上海南匯施工基本建設（集團公司）有限責任公司之股權轉讓合同

（二）南匯施工非保存資產剝離及授權委托合作框架協議及合同補充協議

（三）仿真模擬財務報告及財務審計報告

（四）分析報告

證券代碼：600284 證券簡稱：浦東建設 公示序號：臨2023-035

上海浦東新區基本建設有限責任公司

有關2023年第二季度

關鍵運營數據狀況的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

依據上海交易所公布的《上市公司行業信息披露指引第八號一建筑》要求，現就上海浦東新區基本建設有限責任公司（下稱“企業”）2023年第二季度關鍵運營數據（沒經財務審計）公告如下：

（一） 建筑行業

2023年第二季度，企業新簽建筑施工新項目總數累計為40個，新簽項目金額金額為587,104.9916萬余元，新簽新項目總數較上年同期提升90.48%，新簽項目金額較上年同期提升153.72%。

2023前半年，企業總計新簽建筑施工新項目總數累計為110個，總計新簽項目金額金額為1,558,499.8839萬余元，總計新簽新項目總數較上年同期降低4.35%，總計新簽項目金額較上年同期提升102.12%。

按業務種類細分化，詳情如下：

（二）服務行業

2023年第二季度，企業新簽勘察信息化咨詢總數累計為243個，新簽項目金額金額為8,197.8865萬余元。2023前半年，企業總計新簽勘察信息化咨詢總數累計為447個，總計新簽項目金額金額為16,438.4557萬余元。

截止到2023年第二季度末，企業不會有已簽訂但還沒有實施的重點項目狀況。

之上數據信息僅是分階段數據信息且沒有經過財務審計，可能和定期報告公布的數據信息有所差異，僅作投資人參考。

特此公告。

上海浦東新區基本建設有限責任公司

股東會

二〇二三年七月十七日

證券代碼：600284 證券簡稱：浦東建設 公示序號：臨2023-033

上海浦東新區基本建設有限責任公司

第八屆股東會第十四次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

上海浦東新區基本建設有限責任公司（下稱“企業”）第八屆股東會第十四次例會于2023年7月14日在上海浦東新區川橋路701弄3號德勤園A幢3樓以實地方法舉辦。會議報告于2023年7月3日以書面形式及電子郵箱等形式傳出。會議由老總王志老先生組織，需到執行董事8名，實到股東8名，企業一部分公司監事和高管人員出席了大會。大會的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的各種相關規定。與會董事決議并且以書面形式表決方式已通過如下所示提案：

1、《關于全資子公司收購上海南匯建工建設（集團）有限公司100%股權暨關聯交易的議案》；

允許公司全資子公司上海浦東新區路橋區（集團公司）有限責任公司簽定《關于上海南匯建工建設（集團）有限公司之股權轉讓協議》，支付現金形式選購上海南匯發展趨勢（集團公司）有限責任公司（下稱“南發集團公司”）所持有的上海南匯施工基本建設（集團公司）有限責任公司100%股份，本次交易總金額預估不得超過30,816.85萬余元，在其中回收南匯施工100%股份總金額29,816.85萬余元，本買賣分配后面本年度造成委托管理費用預估不得超過1000.00萬余元。本次交易有待獲得國資管理有權利部門的審批同意。

獨董發布事先認同建議：在確保所得到的材料真正、精確、詳細的前提下，根據獨立思考，大家對于該決議事項展開了審批，覺得以上決議提案符合我國相關法律法規、政策法規與政策的相關規定，遵循著“公布、公平公正、公平”的行業交易法則，符合公司長期性戰略規劃規定，并未對公司獨立性組成危害，不容易損害中小投資者的利益，大家認同并同意將這些提案納入企業第八屆股東會第十四次會議方案。

獨董發布單獨建議覺得：此次關聯方交易遵循著公平公正、自行、誠實守信標準，有益于網絡優化公司資源分配，提升資產運營效率。相關措施充足保障了公司及自然人股東利益，并且也符合公司的持續發展規定。股東會對其相關提案開展決議時，法定程序合乎相關法律法規的相關規定。大家對于該關聯方交易事宜完全同意。

南發集團公司為公司控股股東上海浦東新區發展趨勢（集團公司）有限責任公司控股子公司，依據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，此次資產收購組成關聯方交易。關聯董事陳怡回避表決。

決議結論：7票允許；0票抵制；0票放棄。

2、《關于公司增加2023年度對外捐贈金額的議案》；

允許企業提升2023年對外捐贈額度120萬，并受權經營申請辦理實際有關捐助事宜。

決議結論：8票允許；0票抵制；0票放棄。

特此公告。

上海浦東新區基本建設有限責任公司

股東會

二〇二三年七月十七日