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重慶宗申動力機械股份有限公司2023年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
一、會議的召開和出席情況
1．召開時間：2023年7月12日（星期三）
● 現場會議召開時間：2023年7月12日（星期三）下午14:30；
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年7月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00；
● 通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的開始時間(2023年7月12日上午9:15)至投票結束時間(2023年7月12日下午15:00)的任意時間。
2．召開地點：宗申工業園辦公大樓一樓會議室
3．召集人：公司董事會
4．召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
5．主持人：董事長左宗申先生
6．會議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的有關規定。
7．出席本次會議的股東及股東代理人共20名，代表股份447,912,821股，占上市公司總股份的39.1181％，其中出席現場會議的股東及股東授權代表共計3人，代表股份437,576,814股，占上市公司總股份的38.2154％；參與網絡投票的股東共計17人，代表股份10,336,007股，占上市公司總股份的0.9027％。
中小股東出席的總體情況：通過現場和網絡投票的中小股東17人，代表股份10,336,007股，占上市公司總股份的0.9027％。其中：通過現場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％；通過網絡投票的中小股東17人，代表股份10,336,007股，占上市公司總股份的0.9027％。
8．出席本次會議的還有公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師等。
二、議案審議表決情況
會議以現場表決與網絡投票相結合的方式審議了以下議案：
1．審議并通過了《關于變更2023年度審計機構的議案》。
全體股東表決結果是：同意447,486,790股，占出席會議所有股東所持股份的99.9049％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權426,031股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0951％。
中小投資者（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決情況：同意9,909,976股，占出席會議的中小股東所持股份的95.8782％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權426,031股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的4.1218％。
三、律師出具的法律意見
上海錦天城（重慶）律師事務所卓識律師、張瑩月律師出席本次股東大會并發表法律意見：公司本次股東大會召集、召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等相關事宜均符合《證券法》《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的相關規定，合法有效。
四、備查文件
1．經與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2．法律意見書。
特此公告。
重慶宗申動力機械股份有限公司董事會
2023年7月13日
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