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佳都科技集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年07月12日
(二)股東大會召開的地點：廣州市天河區新岑四路2號公司三樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，由過半數董事推舉劉佳先生主持會議，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席7人，董事長劉偉因工作原因未出席；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書趙捷出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于授權公司董事會處置所持參股公司股權的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于變更公司注冊資本的議案
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關于修訂《公司章程》的議案
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關于修訂《佳都科技董事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關于修訂《佳都科技監事會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于修訂《佳都科技股東大會議事規則》的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)關于議案表決的有關情況說明
本次股東大會表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定，議案1經出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權的過半數通過，議案2-6經出席本次會議的股東（股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所
律師：桑健、溫定雄
2、律師見證結論意見：
北京國楓律師事務所律師認為，公司本次會議的召集、召開程序符合法律、行政法規、規章、規范性文件、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
四、備查文件目錄
1、《佳都科技集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議》；
2、《北京國楓律師事務所關于佳都科技集團股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
佳都科技集團股份有限公司董事會
2023年7月13日
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