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保利發(fā)展控股集團股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年7月17日
(二)股東大會召開的地點：廣州市海珠區(qū)閱江中路832號保利發(fā)展廣場會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由董事會召集，公司董事、總經理周東利先生主持本次會議，并采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開及表決。本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，其中周東利先生現(xiàn)場出席會議，陳關中先生、於驍冬先生、陳育文先生、李非先生、戴德明先生、章靖忠先生視頻出席會議，劉平先生、胡在新先生因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，其中李紅亮先生現(xiàn)場出席會議，龔健先生視頻出席會議，孔峻峰先生因工作原因未能出席會議；
3、董事會秘書出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于注冊發(fā)行100億元中期票據(jù)的議案
審議結果：通過
表決情況：
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京德恒律師事務所
律師：孫萌、趙津
2、律師見證結論意見：
公司本次會議的召集、召開程序、現(xiàn)場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的提案以及表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關規(guī)定，本次會議通過的決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、保利發(fā)展控股集團股份有限公司2023年第三次臨時股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告。
保利發(fā)展控股集團股份有限公司
2023年7月18日
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