我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

陜西天燃氣有限責任公司（下稱“企業”）第五屆股東會第三十二次會議于2023年7月11日在企業調度指揮中心大廈12樓會議室召開。舉辦此次會議工作的通知已經在2023年7月6日以直接送達或電子郵件方法送到諸位執行董事。此次會議選用當場決議和通訊表決相結合的舉辦。現場會議由董事長劉宏波老先生組織，例會應參與決議執行董事12名，具體參與決議執行董事12名。獨董彭元正老先生、沈悅女性因國家公務原因無法參加現場會議，以通信方式開展決議。監事、執行董事侯選人、有關負責同志及陜西省永嘉信律師事務所律師出席了大會。大會的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于修訂〈陜西省天然氣股份有限公司章程〉的議案》

主要內容詳細公司在2023年7月13日在規定社會媒體巨潮資訊網公布的《關于修訂公司章程的公告》（公示序號：2023-027）。

決議結論：12票允許，0票抵制，0票放棄。

同意將該提案遞交股東大會審議。

（二）表決通過《關于第六屆董事會換屆選舉非獨立董事的議案》

主要內容詳細公司在2023年7月13日在規定社會媒體巨潮資訊網公布的《關于董事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-028）。

決議結論：12票允許，0票抵制，0票放棄。

同意將該提案遞交股東大會審議。

（三）表決通過《關于第六屆董事會換屆選舉獨立董事的議案》

主要內容詳細公司在2023年7月13日在規定社會媒體巨潮資訊網公布的《關于董事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-028）。

決議結論：12票允許，0票抵制，0票放棄。

同意將該提案遞交股東大會審議。

（四）表決通過《關于陜西城市燃氣產業發展有限公司存續分立的議案》

主要內容詳細公司在2023年7月13日在規定社會媒體巨潮資訊網公布的《關于全資子公司存續分立的公告》（公示序號：2023-030）。

決議結論：12票允許，0票抵制，0票放棄。

允許該提案。

（五）表決通過《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

主要內容詳細公司在2023年7月13日在規定社會媒體巨潮資訊網公布的《關于召開2023年第二次臨時股東大會通知的公告》（公示序號：2023-039）。

決議結論：12票允許，0票抵制，0票放棄。

允許該提案。

三、備查簿文檔

1.第五屆股東會第三十二次會議決議及簽字頁。

2.第五屆職工監事第二十七次會議決議及簽字頁。

特此公告。

陜西天燃氣有限責任公司

董 事 會

2023年7月13日

證券代碼：002267 證券簡稱：陜天然氣 公示序號：2023-026

陜西天燃氣有限責任公司

第五屆職工監事第二十七次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

陜西天燃氣有限責任公司（下稱“企業”）第五屆職工監事第二十七次大會于2023年7月11日在企業調度指揮中心大廈12樓會議室召開。舉辦此次會議工作的通知已經在2023年7月6日以直接送達或電子郵件方法送到諸位公司監事。此次會議選用當場決議的形式舉辦。現場會議由監事長張珺女性組織，例會應參與決議公司監事5名，具體參與決議公司監事5名。監事侯選人、有關負責同志及陜西省永嘉信律師事務所律師出席了大會。大會的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

表決通過《關于第六屆監事會換屆選舉的議案》

主要內容詳細公司在2023年7月13日在規定社會媒體巨潮資訊網公布的《關于監事會換屆選舉的公告》（公示序號：2023-029）。

決議結論：5票允許，0票抵制，0票放棄。

同意將該提案遞交股東大會審議。

三、備查簿文檔

第五屆職工監事第二十七次會議決議及簽字頁。

特此公告。

陜西天燃氣有限責任公司

監 事 會

2023年7月13日

證券代碼：002267 證券簡稱：陜天然氣 公示序號：2023-039

陜西天燃氣有限責任公司

有關舉辦2023年

第二次臨時性股東大會通知的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

依據《深圳證券交易所股票上市規則》《陜西省天然氣股份有限公司章程》等相關規定，陜西天燃氣有限責任公司（下稱“企業”）股東會定為2023年7月28日舉辦2023年第二次股東大會決議（下稱“此次股東會”），現就此次股東會相關事項分配如下所示：

一、會議召開的相關情況

（一）股東會屆次：2023年第二次股東大會決議

（二）股東會的召集人：董事會。企業第五屆股東會第三十二次會議于2023年7月11日舉辦，審議通過了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

（三）會議召開的合理合法、合規：此次股東會的舉辦程序流程合乎相關法律法規、行政法規、行政規章、深圳交易所交易規則和《公司章程》等相關規定。

（四）會議召開日期和時間：

1.現場會議舉辦時長：2023年7月28日（星期五）15:30。

2.網上投票時長：2023年7月28日。

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網上投票時間為：2023年7月28日9:15－9:25；9:30－11:30，13:00－15:00。

根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票時間為：2023年7月28日9:15至15:00階段的隨意時長。

（五）大會的舉辦方法：此次會議采用當場網絡投票和網上投票相結合的，企業公司股東應選用在其中一種方式參加網絡投票。

1.挑選參加當場網絡投票股東或委托代理人應準時參加現場會議并網絡投票。

2.公司股東可以從網上投票期限內根據深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）履行投票權（實際操作步驟詳見附件1），假如同一投票權發生反復投票選舉的，以第一次合理公開投票為標準。

3.中小股東決議狀況獨立記票。

（六）大會的除權日：2023年7月21日（星期五）

（七）參加目標

1.2023年7月21日在下午深圳交易所買賣完成后在我國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業整體普通股票公司股東均有權利出席本次股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東。

2.董事、監事會和高管人員。

3.集團公司聘用的記錄侓師。

4.其他一些工作人員。

（八）現場會議舉辦地址：西安市經濟開發區A1區開元路2號，陜西天燃氣有限責任公司調度指揮中心大廈12樓會議廳。

二、會議審議事宜

表一 此次股東會提案編碼表

此次股東大會審議事宜4項，除《關于修訂〈陜西省天然氣股份有限公司章程〉的議案》歸屬于特別決議事宜外，其它3項提案均是普通決議事宜。

以上提案早已企業2023年7月11日舉行的第五屆股東會第三十二次會議、第五屆職工監事第二十七次會議審議根據，獨董對相關事宜發布了贊同的單獨建議。主要內容詳細公司在2023年7月13日在規定社會媒體巨潮資訊網公布的有關公示。

在其中，《關于第六屆董事會換屆選舉獨立董事的議案》需經深圳交易所對獨董侯選人辦理備案情況屬實后才可遞交股東大會審議。提案2、3、4都以累積投票形式進行決議。公司股東所具有的競選投票數向其所擁有投票權的股權總數乘于應取總數，公司股東能將所具有的競選投票數以應取總數為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數量不能超過它擁有的競選投票數。

三、大會備案等事宜

（一）備案時長：2023年7月21日－7月27日

早上 8:30-11:30

在下午14:30-17:30

（二）備案地址：西安市經濟開發區A1區開元路2號，陜西天燃氣有限責任公司金融業證券事務部。

（三）備案方法

1.公司股東備案。公司股東的法人代表須持有股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業執照副本復印件、法人代表證明書與自己身份證補辦登記；授權委托人參加的，還須持法人授權委托書（詳見附件2）和出席人身份證件。

2.自然人股東備案。自然人股東須持身份證、股東賬戶卡及股東賬戶卡申請辦理登記；受托參加股東委托代理人還須持有出席人身份證與法人授權書（詳見附件2）。

（四）大會聯系電話

通信地址：西安市經濟開發區A1區開元路2號，陜西天燃氣有限責任公司金融業證券事務部

手機聯系人：楊倩

電 話：029-86156150

傳 真：029-86520111

郵 編：710016

郵 箱：[email protected]

（五）出席會議工作人員的吃住及交通等費用自理。

（六）常見問題：列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關證明正本在場。

四、公司股東參與網上投票的實際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯網投票軟件（網站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票，參與網上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1.第五屆股東會第三十二次會議決議及簽字頁。

2.第五屆職工監事第二十七次會議決議及簽字頁。

配件：1.參與網上投票的實際操作步驟

2.法人授權書

陜西天燃氣有限責任公司

董 事 會

2023年7月13日

配件1：

參與網上投票的實際操作步驟

一、網上投票的程序

1.普通股票的網絡投票編碼及網絡投票通稱：網絡投票編碼：362267，網絡投票通稱：陜氣網絡投票。

2.填寫決議建議或競選投票數

（1）對非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

（2）針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數。公司股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數為準進行投票，公司股東所投競選投票數超出它擁有競選投票數的，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

表二 累積投票制下轉投考生的競選投票數填寫一覽表

提案2.01至提案4.03公司股東擁有的競選投票數舉例說明如下所示：

①競選非獨立董事（如提案2.00，選用等額選舉，應取總人數6人）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×6

公司股東還可以在6位非獨立董事侯選人里將它擁有的競選投票數隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數，所投總數不能超過6位。

②競選獨董（如提案3.00，選用等額選舉，應取總人數4人）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×4

公司股東還可以在4位獨董侯選人里將它擁有的競選投票數隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數，所投總數不能超過4位。

③競選公司監事（如提案4.00，選用等額選舉，應取總人數3人）

公司股東所具有的競選投票數=公司股東所代表有投票權的股權數量×3

公司股東還可以在3位公司監事侯選人里將它擁有的競選投票數隨意分派，但網絡投票數量不能超過它擁有的競選投票數，所投總數不能超過3位。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1.網絡投票時長：2023年7月28日9:15－9:25；9:30－11:30，13:00－15:00；

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯網技術投票軟件網絡投票程序

1.互聯網技術投票軟件逐漸網絡投票時間為2023年7月28日9:15，截止時間為2023年7月28日15:00。

2.公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的相關規定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可登陸互聯網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內根據深圳交易所互聯網技術投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權書

茲交由 老先生/女性意味著我單位（本人）參加陜西天燃氣有限責任公司2023年第二次股東大會決議大會，并針對以下事宜委托履行投票權：

受托人簽字： 受委托人簽字：

(公司股東由法人代表簽字

并加蓋公章)

受托人身份證號： 受委托人身份證號：

受托人股東賬號：

受托人持股數：

受托人聯系方式：

如出現有關建議，請簡要概述：

本委托有效期始行法人授權書簽定之日到此次股東會完畢。

授權委托時間：2023年 月 日

此次股東會提案決議意見表