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煙臺德邦科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及除解海華之外的全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年7月17日
（二）股東大會召開的地點：煙臺市開發(fā)區(qū)珠江路66號正海大廈29層
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，由陳田安先生主持，以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會議的召集、召開與表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席8人，董事長解海華先生因個人原因未能出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會秘書于杰先生出席了本次會議；公司高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關(guān)于公司〈2023年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次股東大會審議的議案1、2、3為特別決議事項，已經(jīng)出席本次股東大會的股東或股東代理人所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過；
2、本次股東大會審議的議案1、2、3已對中小投資者進(jìn)行了單獨計票。
3、關(guān)聯(lián)股東陳田安、王建斌、陳昕、林國成對議案1、2、3進(jìn)行回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京植德律師事務(wù)所
律師：黃彥宇、鄭超
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，貴公司本次會議的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席本次會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
特此公告。
煙臺德邦科技股份有限公司董事會
2023年7月18日
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