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永藝家具有限公司第四屆董事會第十五次會議決議公告
證券代碼：603600 股票簡稱：永藝股份 公告編號：2023-042
永藝家具有限公司
第四屆董事會第十五次會議決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
一、董事會會議召開情況
2023年6月12日，永藝家具有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十五次會議在公司會議室舉行。2023年6月7日，董事會會議通知通過電話和書面方式發出。7名董事應出席會議，7名董事實際出席會議。會議由張加勇先生主持，公司監事、高級管理人員出席會議。本次會議的召開和召開程序符合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了以下議案：
(一)審議通過《關于向特定對象開立股票募集資金專項賬戶的議案》
董事會同意向特定對象開立股票募集資金專項賬戶，并授權公司經營管理層開立募集資金專項賬戶，與發起人、開戶銀行簽訂募集資金專項賬戶存儲監督協議。
投票結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公告號：2023-043。
特此公告。
永藝家具有限公司董事會
2023年6月13日
證券代碼：603600 股票簡稱：永藝股份 公告編號：2023-043
永藝家具有限公司
向特定對象發行股票
募集資金專項賬戶公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
2023年6月2日，永藝家具有限公司(以下簡稱“公司”)收到中國證監會(以下簡稱“中國證監會”)出具的《關于同意永藝家具有限公司向特定對象發行股票登記的批復》(證監會許可[2023]1155號)。同意公司向特定對象發行股票的注冊申請(詳見公司2023年6月3日在上海證券交易所網站www.sse.com.《中國證券監督管理委員會批準向特定對象發行股票申請的公告》，公告號:2023-039)。
為加強對向特定對象發行股票募集資金的儲存、使用和管理，維護投資者的合法權益，根據《上市公司監管指南》第2號上市公司募集資金管理和使用的監管要求、結合公司實際情況，《上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號規范運作》和《募集資金管理辦法》等相關規定，2023年6月12日，公司召開第四屆董事會第十五次會議審議通過了《關于向特定對象開立股票募集資金專項賬戶的議案》，決定在中國工商銀行安吉分行開立募集資金專項賬戶。具體開戶信息如下:
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上述募集資金專項賬戶僅用于存儲和管理募集資金，不得存儲非募集資金或用于其他用途。董事會授權公司經營管理層與發起人、開戶銀行簽訂募集資金專項賬戶存儲監督協議等具體事項。公司簽訂募集資金專項賬戶存儲監督協議后，將及時履行信息披露義務。
特此公告。
永藝家具有限公司董事會
2023年6月13日
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