證券代碼：601138 證券簡稱：工業富聯 公告號：2023-054號

富士康工業互聯網有限公司

第二屆董事會第三十六次會議

決議公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月9日，富士康工業互聯網有限公司(以下簡稱“公司”)董事會書面發布會議通知，于2023年6月15日召開會議，并作出董事會決議。會議應出席6名董事，實際出席6名董事。董事會由董事長李俊旗主持，符合法律法規、《富士康工業互聯網有限公司章程》和《富士康工業互聯網有限公司董事會議事規則》的規定。

會議審議通過了以下議案：

一、公司董事會換屆選舉議案

議案表決：有效表決6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

鑒于公司第二屆董事會任期將于2023年7月9日屆滿，董事會將根據《中華人民共和國公司法》和《富士康工業互聯網有限公司章程》的有關規定進行選舉。公司董事會同意提名鄭洪孟先生、李軍旗先生、劉俊杰先生、丁肇邦先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，同意提名李欣先生、李丹女士、廖翠平女士為第三屆董事會獨立董事候選人。自2023年第一次臨時股東大會審議通過之日起，公司第三屆董事會成員任期三年。以上候選人簡歷見附件。公司獨立董事就此發表了同意的獨立意見。

根據有關規定，為保證董事會的正常運作，第二屆董事會現任董事將繼續履行董事職責，直至新董事會成立之日。

本議案仍需提交股東大會審議，獨立董事候選人須經上海證券交易所審議，無異議后方可提交股東大會審議。

2.2023年富士康工業互聯網有限公司第一次臨時股東大會議案

議案表決：有效表決6票，同意6票，反對0票，棄權0票。

公司2023年第一次臨時股東大會計劃于2023年7月7日(星期五)召開。詳見上海證券交易所網站。（www.sse.com.cn）《富士康工業互聯網有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》由指定媒體披露。

特此公告。

富士康工業互聯網有限公司董事會

二〇二三年六月十六日

附件1：非獨立董事候選人簡歷

1、鄭宏孟，男，1966年出生，畢業于臺灣中原大學，獲電子工程學士學位。現任公司第二屆董事會副董事長、總經理。同時，他還擔任富聯國基電子(上海)有限公司、富聯國基電子(上海)有限公司董事、日本宇展貿易有限公司董事、AMB Logistics Limited董事。曾擔任鴻海精密工業有限公司FG 事業組總經理、國基電子商務(嘉善)有限公司董事長等職務。

2、李軍旗，男，1969年出生，畢業于日本東京大學，獲得機械工程博士學位，現任公司第二董事長，同時擔任基準精密工業（惠州）有限公司、深圳工匠云創新技術有限公司、青島海源合金新材料有限公司、深圳夢想精密技術研究所院長。此前曾擔任日本高知工科大學講師，日本FINE TECH 富泰華工業(深圳)有限公司Corporation主任研究員、高級技術顧問等職務。

3、1967年出生的劉俊杰，現任公司第二屆董事會董事，同時擔任公司高端精密組件產品集團（包括智能手機、個人佩戴）總經理、高端云決策委員會主席、智能工廠決策委員會主席IPL International Limited董事Foxconn Precision International Limited董事。

4、丁肇邦，男，1973年出生，畢業于加州圣何西大學，獲電機工程碩士學位，現任公司高級副總經理，鴻白科技有限公司總經理、董事，2007年加入鴻海精密工業有限公司，領導服務器和存儲產品設計、制造和管理團隊。

附件2：獨立董事候選人簡歷

5、李欣，男，1977年出生，畢業于卡內基梅隆大學，獲電子和計算機工程博士學位，現任杜克大學電子和計算機工程系教授，昆山杜克大學副校長（研究生院和科研）、中國上海新兆陽信息技術有限公司首席科學家。曾擔任卡內基梅隆大學副教授、美國 Xigmix 公司首席技術官和聯合創始人。

6、李丹，女，1978年出生，畢業于佐治亞理工大學 Scheller 商學院獲得會計博士學位。現任清華大學經濟管理學院會計系副教授、博士生導師。擔任清華大學-新加坡管理大學首席財務官雙學位碩士項目、清華大學高級財務管理與大數據碩士項目學術主任、清華大學公司治理研究中心主任。同時擔任北京雙杰電氣有限公司、東方微銀科技有限公司、聯誼科技有限公司、易點云有限公司的獨立董事。

7、廖翠平，女，1966年出生，畢業于華東理工大學，獲資源與環境學院化工技術博士學位。現任中國科學院廣州能源研究所能源戰略研究中心副主任、二級研究員、博士導師。同時，他還擔任廣東省環境經濟與政策研究協會副主席、廣東省碳標簽委員會副主任、廣東省能源計量測試標準化技術委員會委員。

證券代碼：601138 證券簡稱：工業富聯 公告號：臨2023-055號

富士康工業互聯網有限公司

第二屆監事會第二十九屆會議

決議公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

2023年6月9日，富士康工業互聯網有限公司(以下簡稱“公司”)監事會書面發布會議通知，于2023年6月15日召開會議，并作出監事會決議。會議應出席3名監事，實際出席3名。監事會會議由監事會主席胡國輝委托監事張占武主持，會議符合法律法規、《富士康工業互聯網有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）和《富士康工業互聯網有限公司監事會議事規則》。

審議通過以下議案：

一、關于公司監事會換屆選舉的議案

議案表決:3票有效表決，3票同意，0票反對，0票棄權。

鑒于公司第二屆監事會任期將于2023年7月9日屆滿，監事會將根據《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定進行更換。公司同意提名張占武先生和陳紫華女士為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人。上述候選人的簡歷見附件。

本議案仍需提交股東大會審議。

特此公告。

富士康工業互聯網有限公司監事會

二〇二三年六月十六日

附件：非職工代表監事候選人簡歷：

張占武，男，1971年出生，畢業于清華大學，獲得工程博士學位。他是一名高級經濟學家，享受國務院政府的特殊津貼。現任富聯裕展科技（深圳）有限公司副總經理。

陳紫華，女，1980 年出生，畢業于大連理工大學，學士學位。現任公司工會副主席、CNS 業務集團工會主席、CNS總經理辦公室行政秘書。

證券代碼：601138 證券簡稱：工業富聯 公告號：2023-056號

富士康工業互聯網有限公司

選舉職工代表監事的公告

公司監事會和全體監事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

富士康工業互聯網有限公司（以下簡稱“公司”）第二監事會任期即將到期，根據中華人民共和國公司法、富士康工業互聯網有限公司章程、富士康工業互聯網有限公司監事會議事規則等相關規定，公司于2023年6月14日召開員工代表大會，選擇張偉為員工代表監事。

張偉先生將與公司2023年第一次臨時股東大會選舉產生的非職工代表監事組成第三屆監事會，任期與非職工代表監事一致。

員工代表監事簡歷請參見附件。

特此公告。

富士康工業互聯網有限公司監事會

二〇二三年六月十六日

附件：員工代表監事候選人簡歷

張偉，男，1976年出生，畢業于西南財經大學，獲得經濟學學士學位，2021年7月

加入富士康工業互聯網有限公司，現任公司審計部主任。張先生在中國工作了很長時間

興通訊有限公司先后擔任審計總監、內部控制總監、監督部長，并擔任多家子公司監事長

職位，擁有超過 20 年度審計監督專業及管理經驗。

證券代碼：601138 證券簡稱：工業富聯 公告編號：2023-057

富士康工業互聯網有限公司

2023年第一次臨時召開

通知股東大會

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年7月7日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

日期:2023年7月7日 14點 00分

地點：廣東省深圳市南山區高新技術產業園南區科苑大道與學府路交匯處高新區聯合總部大廈52層

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年7月7日起，網上投票的起止時間：

至2023年7月7日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監管指引第一號涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及公開征集股東投票權

不適用

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

關于公司董事會審議的上述相關事項，請參見公司于2023年6月16日發表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）董事會決議公告。

關于公司監事會審議的上述相關事項，請參見公司于2023年6月16日發表在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站上（www.sse.com.cn）監事會決議公告。

本次股東大會詳情請參閱上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權的總數是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優先股的總數。

持有多個股東賬戶的股東通過網上投票系統參加股東大會網上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結束后，同一類別的普通股和同一品種的優先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結果為準。

（3）股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。

（4）同一表決權通過現場、上海證券交易所在線投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(六)選舉董事、獨立董事、監事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2

四、出席會議的對象

（1）股權登記日結束后，在中國證券登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

（1）符合上述條件的法定股東、法定代表人出席現場會議的，應當持有法定代表人證書、有效身份證、股票賬戶卡；委托代理人出席現場會議的，代理人應當持有書面授權委托書（見附件1.1）、本人有效身份證、股票賬戶卡登記。符合上述條件的公司自然人股東出席現場會議的，應當持有身份證或者其他有效證明或者證明、股票賬戶卡等股權證明；委托代理人出席現場會議的，代理人應當持有書面授權委托書、有效身份證、委托人持股憑證登記。

(二)上述登記材料應當提供一份，個人登記材料應當簽字，法定代表人登記材料應當加蓋公司公章。

（3）出席會議的股東或股東代理人可于2023年7月4日或之前將擬出席會議的書面回復（見附件1.2）送達公司。公司股東可以通過郵件、郵件等方式將上述回復送達公司。

(4)現場會議登記時間為:2023年7月7日13:00至14:00，14:00后不再辦理股東登記。

（5）現場會議登記地點為廣東省深圳市南山區高新技術產業園南區科苑大道與學府路交叉口高新區聯合總部大廈52層

六、其他事項

(一)會議聯系方式:

地址：廣東省深圳市南山區高新技術產業園南區科苑大道與學府路交匯處高新區聯合總部大廈52層

富士康工業互聯網有限公司董事會辦公室

會議常設聯系人：任婷婷

電話：0755-2812 9588 轉71484

電子郵箱：[email protected]

（2）會議人員的交通和住宿自理

特此公告。

富士康工業互聯網有限公司董事會

2023年6月16日

附件1.1：授權委托書

附件1.2：富士康工業互聯網有限公司2023年第一次臨時股東大會回復

附件2：董事、獨立董事和監事的投票方式采用累積投票制度進行說明

● 報備文件

提議召開股東大會董事會決議

附件1：授權委托書

授權委托書

富士康工業互聯網有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月7日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

附件1.2：富士康工業互聯網有限公司2023年第一次臨時股東大會回復

富士康工業互聯網有限公司2023年第一次臨時股東大會回復

■

注：1.上述回復的剪報、復印件或按上述格式自制有效

2.填寫并簽署上述回復后，請于2023年7月4日或之前通過專人、郵寄、傳真等方式送達公司。

附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式

1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應在每個議案組下投票給每個候選人。

二、二。申報的股票數量代表選舉的投票數量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應選董事或監事人數相同的投票總數。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。

第三，股東應當以各議案組的選舉票數為限。股東可以根據自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數集中在候選人身上，還可以根據任何組合投票給不同的候選人。投票結束后，每個提案分別累計計算票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監事會進行改選，應選董事5人，董事候選人6人；獨立董事2人，獨立董事候選人3人；監事2人，監事候選人3人。需要投票的事項如下：

■

某投資者在股權登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權，在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權，在議案6.00“選舉監事議案”中有200票表決權。

投資者可以限制500票，并根據自己的意愿對提案4.00進行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

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