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廣東小松科技有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的提示公告
證券代碼：002723 證券簡稱：小松股份 公告編碼：2023-061
廣東小松科技有限公司關于召開2023年第二次臨時股東大會的提示公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年6月6日，廣東小松科技有限公司(以下簡稱“公司”、“公司”)在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《巨潮信息》網上發布了《關于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》(公告號:2023-054)。2023年6月21日(星期三)下午14日:2023年第二次臨時股東大會將于30日召開。本次會議的有關事項現通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議名稱：2023年第二次臨時股東大會
2、會議召集人：董事會
3、股東大會的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、行政法規和公司章程的規定。
4、會議的召開時間
2023年6月21日(星期三)下午14日召開現場會議:30
網上投票時間：2023年6月21日(星期三)，其中：
(1)2023年6月21日(星期三)9日，通過深圳證券交易所交易系統進行網上投票:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；
(2)2023年6月21日(星期三)上午9日，通過互聯網投票系統進行網上投票:15至下午15:00期間的任何時間。
5、會議的召開方式
股東大會將現場投票與網上投票相結合。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統進行交易（http://wltp.cninfo.com.cn）以網絡形式向全體股東提供投票平臺。股東可以在網上投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網上投票的一種方式。同一表決權重復表決的，以第一次表決結果為準。
根據《深圳證券交易所上市公司股東大會網上投票實施細則》（2020年修訂）等規定，持有融資融券客戶信用交易擔保證券賬戶的證券公司和合格的海外機構投資者需要在行使表決權前征求客戶或實際持有人的投票意見（QFII）、香港中央結算有限公司等持有深股通股份的集合賬戶持有人或名義持有人，征求意見后，應通過互聯網投票系統進行投票，不得通過交易系統進行投票；按照《深圳證券交易所上市公司股東大會網上投票實施細則》(2020年修訂)等有關規定執行。
6、股權登記日:2023年6月14日(周三)
7、出席會議的對象：
(1)截至2023年6月14日下午15日：00交易結束后，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記的所有股東均有權出席股東大會和會議表決。股東可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是公司的股東（附授權委托書樣式）；
(二)公司董事、監事、高級管理人員；
(3)公司聘請的見證律師及相關人員。
8、會議地點：廣東省江門市蓬江區塘下鎮金桐路21號公司六樓會議室
二、會議審議事項
■
深圳證券交易所對獨立董事候選人的資格和獨立性無異議，股東大會可以表決。
提案3.00-提案5.00分別以累計投票方式選舉董事或非職工代表監事，6名非獨立董事、3名獨立董事和2名非職工代表監事。股東持有的選舉票數乘以申請人數，股東可以在申請人數中任意分配（零票），但總數不得超過其所持有的選舉票數。
在本次股東大會上，公司將對上述議案進行中小投資者單獨表決和計票。
請參見《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》、《巨潮信息網》于2023年6月6日發表的上述議案。（http://www.cninfo.com.cn）上述相關公告。
三、會議登記等事項
1、自然人股東持身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；
2、法人股東憑營業執照復印件(加蓋公章)、股東賬戶卡、法定代表人證書或法人授權委托書、出席人身份證原件；
3、委托代理人憑身份證原件、委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；
4、異地股東可以通過信件或傳真方式登記上述相關證件(2023年6月16日下午16日):00:00前送達或傳真至公司)，不接受電話登記；
5、注冊時間:2023年6月15日(星期四)、6月16日上午9日(星期五):00-11:30，下午13:30-16:00；
6、注冊地點：廣東省江門市蓬江區塘下鎮金桐路21號證券事務部，請注明“股東大會”字樣；
7、聯系方式
聯系人：董事會秘書 梁惠玲
證券事務代表 胡獻文
聯系電話：0750－3167074
傳真號碼：0750－3167075
8、出席會議的股東應自行承擔費用。出席會議的人員應在會議開始前20分鐘到達會議地點，并攜帶相關股東身份證明文件進行驗證。
四、參與網上投票的具體操作流程
在股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）網上投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、股東大會將現場表決與網上投票相結合，公司將在股權登記日后3日內發布提示性公告。
2、會議期限為1小時，出席會議的股東應自行承擔住宿和交通費用。
3、如有其他未盡事宜，另行通知。
六、備查文件
1、廣東小松科技有限公司第五屆董事會第四十四次會議決議
特此通知。
廣東小松科技有限公司董事會
2023年6月16日
附件一：
參與網上投票的具體操作流程
在股東大會上，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網上投票時，網上投票的相關事宜說明如下：
一、網上投票程序
1、投票代碼及投票簡稱：投票代碼為“362723”，投票簡稱“小松投票”。
2、填寫表決意見或選舉票數。
填寫表決意見：同意、反對、棄權。
對于累計投票提案，填寫投票給候選人的選舉票數。上市公司股東應當以各提案組的選舉票數為限。股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。如果你不同意一個候選人，你可以投0票給候選人。
累計投票制度下投給候選人的選舉票數填寫清單
■
各提案組股東擁有的選舉票數如下：
①選舉非獨立董事
(如本次股東大會審議事項提案3.00，采用等額選舉，應選人數為6位)
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的表決權股份總數×6
股東可以在6名非獨立董事候選人中隨意分配所擁有的選舉票數，但總投票數不得超過所擁有的選舉票數。
②選舉獨立董事
(如本次股東大會審議事項提案4.00，采用等額選舉，應選人數為3位)
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的表決權股份總數×3
股東可以在三名獨立董事候選人中隨意分配所擁有的選舉票數，但投票總數不得超過其所擁有的選舉票數。
③選舉監事
(如股東大會審議事項提案5.00，差額選舉，候選人數為2位)
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的表決權股份總數×2
股東可以在兩名監事候選人中隨意分配他們的選舉票數，但投票總數不得超過他們的選舉票數，投票人數不得超過兩名。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。
當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、投票時間：2023年6月21日的交易時間，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
2、股東可以通過交易系統登錄證券公司的交易客戶端進行投票。
三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
1、2023年6月21日(現場股東大會當天)上午9日，網上投票系統開始投票：15.結束時間為2023年6月21日下午3日(現場股東大會結束日)：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業務指南（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.查閱cn規則指導欄。
3、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯網投票系統在規定時間內投票。
附件二：
廣東小松科技有限公司
2023年第二次臨時股東大會授權委托書
致：廣東小松科技有限公司
茲委托 先生（女士）代表本人/公司出席廣東小松科技有限公司2023年第二次臨時股東大會，按照授權委托書的指示行使會議審議的各項議案的投票權，并代表本次會議簽署相關文件。
委托期限：自簽署日起至股東大會結束。
委托人姓名：
委托人(身份證號/法人股東營業執照號)：
委托人持股數：
受托人(簽名)： 受托人身份證號：
本人（本公司）對股東大會審議議案的表決意見：
■
委托人未在本授權委托書中就上述議案表明委托人的表決意見的，委托人應當在此確認委托人代表委托人在股東大會上行使表決權的行為。
委托人(簽名/法人股東加蓋公章)：
委托日期： 年 月 日
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