證券代碼：688272 證券簡稱：*ST富吉 公告編號：2023-036

北京富吉瑞光電科技有限公司

關于注銷廣州分公司的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

根據北京富吉瑞光電科技有限公司（以下簡稱“公司”）的總體業務規劃，為優化企業組織結構，提高公司管理效率，公司計劃取消北京富吉瑞光電科技有限公司廣州分公司，并授權公司管理層辦理取消分公司的相關事宜。具體情況如下：

一、擬注銷分公司的基本情況

企業名稱：北京富吉瑞光電科技有限公司廣州分公司

統一社會信用代碼：91440101MA5CYTE94W

企業類型：股份有限公司分公司（非上市、自然人投資或控股）

注冊地址:廣州市天河區中山大道282號705房(不能作為工廠使用)

負責人：李宜斌

成立日期：2019-09-26

營業期限：2019-09-26 至 2041-01-19

業務范圍：工程技術研究與試驗開發、計算機技術開發、技術服務、軟件技術推廣服務、計算機技術轉讓服務、信息技術咨詢服務、電子產品批發、貨物進出口（特殊控制商品除外）；技術進出口、光電設備及其他電子設備制造、電子工業專用設備制造、光學儀器制造、監控系統工程安裝服務、安全系統監控服務、消防設備、設備制造、消防設備批發、交通安全、控制及類似專用設備制造、軟件開發、房屋租賃、機械設備租賃、辦公設備租賃服務

二、董事會會議審議情況

公司于2023年6月16日召開的第一屆董事會第36次會議審議通過了《關于取消廣州分公司的議案》。公司董事會同意取消廣州分公司，并授權公司管理層辦理取消分公司的相關事宜。

公司注銷分公司不構成關聯交易，也不構成上市公司重大資產重組，無需提交股東大會審議。

三、注銷分公司的原因及其對公司的影響

廣州分公司的注銷是基于公司經營規劃的總體考慮，有利于優化企業組織結構，提高公司經營管理效率。

注銷分公司不會影響公司的業務發展和可持續盈利能力，也不會對公司的合并財務報表產生重大影響，也不會損害公司和股東的利益，特別是中小股東。

特此公告。

北京富吉瑞光電科技有限公司董事會

2023年6月17日

證券代碼：688272 證券簡稱：*ST富吉 公告編號：2023-038

北京富吉瑞光電科技有限公司

選舉職工代表監事的公告

公司監事會和全體監事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

鑒于北京富吉瑞光電科技有限公司（以下簡稱“公司”）第一監事會任期即將到期，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上海證券交易所科技創新委員會股票上市規則》等法律法規和公司章程，公司計劃進行監事會選舉。2023年6月16日，公司召開職工代表大會，選舉楊宏雙先生為第二屆監事會職工代表監事(簡歷見附件)。楊宏雙先生將與股東大會選舉產生的兩名非職工代表監事共同組成公司第二屆監事會，任期自審議通過之日起至第二屆監事會屆滿之日止。

特此公告。

北京富吉瑞光電科技有限公司監事會

2023年6月17日

附件：員工代表監事簡歷

楊紅雙先生，1985年1月出生，中國國籍，無海外永久居留權，學士學位。2007年7月至2010年6月在中國電子科技集團第十一研究所工作；2010年7月至2011年2月在北京波譜華光科技有限公司工作；2011年3月至2022年4月擔任研發工程師；自2022年4月起擔任公司監事。

截至本公告披露日，楊宏雙先生通過寧波瑞吉富科技中心(有限合伙)和寧波瑞吉富持有一家企業管理合伙企業(有限合伙)，直接間接持有公司股份2.59、082股，其中直接持有公司股份2.030、725股，即員工持股平臺間接持有公司股份528、357股。《公司法》不得擔任公司監事，不得被中國證監會確定為市場禁止，不得被證券交易所公開認定為上市公司監事，不得受到中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

證券代碼：688272 證券簡稱：*ST富吉 公告編號：2023-039

北京富吉瑞光電科技有限公司

關于變更持續監督發起人代表的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

北京富吉瑞光電科技有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到華英證券有限公司（以下簡稱“華英證券”或“贊助商”）發布的《華英證券有限公司關于變更北京富吉瑞光電科技有限公司首次公開發行股票并繼續監督贊助商代表的特別說明》。華英證券作為公司首次公開發行股票并在科技創新委員會上市的發起人，原發起人代表劉亞利先生和余輝先生負責具體的發起人和持續監督工作，持續監督期為2021年10月18日至2024年 年12月31日。

鑒于原保薦人代表劉亞利先生因工作變動無法繼續履行持續監督職責。為確保持續監管工作的有序進行，華英證券安排發起人代表袁川春先生繼續履行公司首次公開發行股票，并在科技創新委員會上市。變更后，公司首次公開發行股票并在科技創新委員會上市的發起人代表為余輝先生和袁川春先生，直至中國證券監督管理委員會和上海證券交易所規定的持續監督義務結束。

公司董事會衷心感謝劉亞利先生在公司首次公開發行股票和持續監管期間的貢獻！

特此公告。

北京富吉瑞光電科技有限公司董事會

2023年6月17日

附件：袁川春先生簡歷：

袁川春先生，保薦人代表，非執業注冊會計師，現任華英證券有限公司業務總監。曾主持或參與海南礦業(601969).SH) 非公開發行股份、景谷林業重大資產重組、通冠機械新三板上市等項目；主持或參與鹽城清能等多家企業的上市指導和申報。袁川春先生在保薦業務執業過程中嚴格遵守《證券發行上市保薦業務管理辦法》等有關規定，執業記錄良好。

證券代碼：688272 證券簡稱：*ST富吉 公告編號：2023-034

北京富吉瑞光電科技有限公司

第一屆監事會第二十四次會議決議公告

公司監事會和全體監事保證本公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

2023年6月16日，北京富吉瑞光電科技有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監事會第二十四次會議在公司會議室召開。公司于2023年6月13日通過電子郵件召開監事會會議。監事會由監事會主席周成先生主持，會議應有3名監事和3名監事。本次會議召開并召開了《北京富吉瑞光電科技有限公司章程》，符合相關法律、行政法規、規章制度和規范性文件、根據《北京富吉瑞光電科技有限公司監事會議事規則》，會議形成的決議合法有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事審議，決議如下：

1、審議通過了《關于公司監事會選舉和第二屆監事會非職工代表監事候選人提名的議案》

公司第一監事會任期即將到期。經公司監事會同意，陳德志先生和陳德光先生被提名為公司第二監事會非職工代表監事候選人。任期自股東大會批準之日起三年。

詳見公司同日在上海證券交易所網站上的具體內容（www.sse.com.cn）披露的《北

京富吉瑞光電科技有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告(公告號:2023-035)。

該提案需要逐項表決，表決結果如下：

1.1 《關于提名陳德智先生為第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》

投票：同意3票，反對0票，棄權0票。

1.2 提名陳德光先生為第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案

投票：同意3票，反對0票，棄權0票。

該提案仍需提交股東大會審議。

特此公告。

北京富吉瑞光電科技有限公司監事會

2023年6月17日

證券代碼：688272 證券簡稱：*ST富吉 公告編號：2023-035

北京富吉瑞光電科技有限公司

關于董事會和監事會選舉的公告

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。

北京富吉瑞光電科技有限公司(以下簡稱“富吉瑞”或“公司”)第一屆董事會、第一屆監事會任期即將屆滿。根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《上海證券交易所科技創新板股票上市規則》、《上海證券交易所科技創新板上市公司自律監督指引第一號規范運作》等法律、法規、規范性文件、《公司章程》等相關規定，公司開展董事會、監事會換屆選舉。現將董事會、監事會換屆選舉公告如下:

一、董事會換屆選舉情況

公司于2023年6月16日召開了第一屆董事會第36次會議，審議通過了《董事會選舉和第二屆董事會非獨立董事候選人提名議案》和《董事會選舉和第二屆董事會獨立董事候選人提名議案》。 經公司董事會提名委員會第二董事會候選人資格考試后，公司董事會同意提名黃富源先生、趙尹先生、季云松先生、李宜斌先生、周靜女士、華石先生為公司第二董事會非獨立董事候選人，同意提名凌永平先生、廖寧放先生、王輝女士為公司第二董事會獨立董事候選人（簡歷見附件），任期自股東大會審議通過之日起三年。

獨立董事候選人凌永平先生、廖寧放先生、王輝女士均按照有關規定取得獨立董事資格證書，符合有關法律法規規定的工作條件，其中凌永平先生為會計專業人員。

公司將于2023年召開第一次臨時股東大會，審議董事會的變更。非獨立董事和獨立董事的選舉將以累計投票制度進行。獨立董事候選人必須經上海證券交易所審查后方可提交股東大會審議。公司獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見。

二、 監事會換屆選舉

公司于2023年6月16日召開了第一屆監事會第24次會議，審議通過了《關于公司監事會選舉和提名第二屆監事會非職工代表監事候選人的議案》。經公司監事會同意，陳德志先生和陳德光先生提名為公司第二屆監事會非職工代表監事候選人（上述候選人簡歷見附件），并提交公司股東大會以累計投票制度審議。任期自股東大會批準之日起三年。上述非職工代表監事候選人將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事共同組成公司第二屆監事會。

三、其他情況說明

上述董事、監事候選人的資格符合有關法律、行政法規和規范性文件對董事、監事的資格要求。《公司法》不得擔任公司董事、監事，不得被中國證監會認定為市場禁止，也不得被中國證監會或證券交易所認定為上市公司董事、監事情況未受到中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人。此外，獨立董事候選人的教育背景和工作經驗可以滿足獨立董事的職責要求，符合《上市公司獨立董事規則》 以及公司獨立董事資格和獨立性的相關要求，如《獨立董事工作制度》。

公司第一屆董事會和第一屆監事會成員在任職期間勤勉盡責，在促進公司標準化經營和可持續發展方面發揮了積極作用。公司衷心感謝董事和監事在任職期間為公司發展做出的貢獻！

特此公告。

北京富吉瑞光電科技有限公司董事會

2023年6月17日

附件1：非獨立董事候選人簡歷

1、黃富元先生，1976年6月出生，中國國籍，無海外永久居留權，碩士學位。1999年3月至2011年9月在中國電子科技集團第十一研究所工作；2003年3月至2005年3月在中國電子科技集團第十一研究所下屬公司北京艾芳科技有限公司工作；2006年3月至2011年3月在中國電子科技集團第十一研究所下屬北京波譜華光科技有限公司工作；2010年10月至2011年3月在北京奧依特科技有限公司工作；2011年10月至2020年7月擔任富吉瑞有限公司董事長、總經理；2020年7月至2022年11月擔任本公司董事長、總經理；2016年11月至今擔任寧波瑞吉富科技中心(有限合伙)(以下簡稱“瑞吉富科技”)執行合伙人；2020年7月至今擔任寧波瑞吉富持一企業管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“瑞吉富持一”)執行合伙人；、寧波瑞吉富持二企業管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“瑞吉富持二”)執行合伙人；自2022年11月起擔任公司董事長。

截至本公告披露日，黃富源先生直接間接持有公司股份9、297、518股，其中直接持有公司股份4、525、230股，通過瑞吉富科技和瑞吉富持股平臺間接持有公司股份4、772、288股。《公司法》不得擔任公司董事，不得被中國證監會認定為市場禁止，仍被禁止，不得被中國證監會或證券交易所認定為上市公司董事，不受中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

2、趙寅先生，1981 出生于4月，中國國籍，無海外永久居留權，本科學歷。2003年8月至2004年5月在信息產業部電子科技情報研究所工作；2004年 2011年6月至2011年7月在中國電子科技集團第十一研究所工作；2011年8月至2017年8月擔任富吉瑞研發工程師；2017年9月至2020年7月擔任富吉瑞研發經理；2020年7月至2022年5月擔任公司監事；2022年5月至今擔任公司副總經理。

截至本公告披露日，趙寅先生直接間接持有公司股份3.082、207股，其中直接持有公司股份2.349、980股，通過瑞吉富科技和瑞吉富持股平臺間接持有公司股份732、227股。《公司法》不得擔任公司董事，不得被中國證監會認定為市場禁止，仍被禁止，不得被中國證監會或證券交易所認定為上市公司董事，不受中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

3、季云松先生，1976年11月出生，中國國籍，無海外永久居留權，碩士學位，高級工程師。2002年7月至2006年4月擔任中國工程物理研究院工程師；2006年5月至2011年9月擔任北京波譜華光科技有限公司副總經理；2011年10月至2020年7月擔任富吉瑞有限公司董事、副總經理；2020年7月至2022年4月擔任董事、副總經理；2020年7月至今擔任董事。

截至本公告披露日，季云松先生直接間接持有公司股份3、953、660股，其中直接持有公司股份3、162、928股，通過瑞吉富科技間接持有公司股份790、732股，即員工持股平臺。《公司法》不得擔任公司董事，不得被中國證監會認定為市場禁止，仍被禁止，不得被中國證監會或證券交易所認定為上市公司董事，不受中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

4、李宜斌先生，1978年6月出生，中國國籍，無海外永久居留權，碩士學位。2005年7月至2006年6月在北京艾芳科技有限公司工作；2006年7月 2011年9月在北京波譜華光科技有限公司工作；2011年10月至2020年7月擔任富吉瑞有限公司副總經理；2020年4月至今擔任子公司北京海博瑞恩光電科技有限公司董事長、總經理；2020年7月至今擔任子公司北京瑞迪菲爾科技有限公司監事；2020年8月至今擔任子公司洛陽熱感科技有限公司董事；2022年9月至2023年3月擔任子公司西安英孚瑞科技有限公司監事；2022年10月至今擔任子公司北京虹程光電子有限公司董事；2020年7月至今擔任董事、副總經理、董事會秘書。

截至本公告披露日，李宜斌先生直接間接持有公司股份3、932、561股，其中直接持有公司股份2、906、208股。《公司法》不得擔任公司董事，不得被中國證監會認定為市場禁止，仍被禁止，不得被中國證監會或證券交易所認定為上市公司董事，不受中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

5、1974年5月出生的周靜女士，中國國籍，無海外永久居留權，本科學歷。1993年8月至2005年1月在中國工商銀行北京分行工作；2005年2月至2016年 2016年5月至2020年7月擔任富吉瑞有限公司財務總監；自2020年7月起擔任公司董事、財務總監。

截至本公告披露日，周靜女士通過瑞吉富科技和瑞吉富持股平臺間接持有公司551013股。《公司法》不得擔任公司董事，不得被中國證監會認定為市場禁止，仍被禁止，不得被中國證監會或證券交易所認定為上市公司董事，不受中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

6、華石先生，1976年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2003年10月至2006年10月擔任上海鼎石房地產咨詢有限公司策劃總監；2006年11月至2008年1月擔任上海嘉資投資管理有限公司總經理；2008年2月至今擔任江蘇新泉風險投資管理有限公司副總裁；2010年12月至2010年12月 2021年10月在蘇州盛泉百濤風險投資管理有限公司擔任副總裁，2014年12月至今在上海兆韌投資管理合伙(有限合伙)擔任執行合伙人(任命代表)；自2020年7月起擔任公司董事。

截至本公告披露日，華石先生通過蘇州空氣風險投資合伙企業（有限合伙）、蘇州兆榮空天風險投資合伙企業(有限合伙)和上海兆韌投資管理合伙企業(有限合伙)間接持有公司股份188、911股。《公司法》不得擔任公司董事，不得被中國證監會認定為市場禁止，仍被禁止，不得被中國證監會或證券交易所認定為上市公司董事，不受中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

附件2：獨立董事候選人簡歷

1、凌永平先生，1970 年 1 月出生，中國國籍，無海外永久居留權，研究生學歷，中國注冊會計師，中國注冊稅務師，國際注冊高級會計師，稅務籌劃師，曾任贛州銀行、贛州華盛會計師事務所、深圳美智電力實業有限公司、深圳時代高科技設備有限公司、深圳宏業基巖土科技有限公司、亞太鵬盛稅務師事務所、鵬盛會計師事務所（特殊普通合伙）合伙人。2016 年 11 深圳明微電子有限公司獨立董事于2022年10月擔任。2016 年 11 深圳明威電子有限公司獨立董事于2022年10月擔任。2019年6月至2022年12月擔任維豐電子(廣東)有限公司獨立董事。

截至本公告披露日，凌永平先生未直接或間接持有公司股份。《公司法》不得擔任公司董事，不得被中國證監會認定為市場禁止，不得被中國證監會或證券交易所認定為上市公司董事，不得受到中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人；直系親屬不在公司或其附屬企業工作；不在公司前十大股東、直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位、公司實際控制人及其附屬企業工作；不為公司及其控股股東或其附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務；符合《公司法》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關法律、法規和規定的要求。

2、廖寧放先生，1960年1月出生，中國國籍，無海外永久居留權，博士學位。1989年5月至1992年12月擔任昆明物理研究所工程師；1993年1月至1999年8月擔任云南師范大學物理系副教授、教授；1999年9月至2001年8月擔任清華大學精儀系博士后；2001年9月至今擔任北京理工大學光電學院教授；2020年8月至今，擔任艾瑞邁迪醫療科技(北京)有限公司顧問；自2020年9月起，擔任公司獨立董事。

廖寧放先生截至本公告披露日，未直接或間接持有公司股份。《公司法》不得擔任公司董事，不得被中國證監會認定為市場禁止，不得被中國證監會或證券交易所認定為上市公司董事，不得受到中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人；直系親屬不在公司或其附屬企業工作；不在公司前十大股東、直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位、公司實際控制人及其附屬企業工作；不為公司及其控股股東或其附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務；符合《公司法》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關法律、法規和規定的要求。

3、王慧女士，1958年5月出生，中國國籍，無海外永久居留權，法學博士。自1992年7月以來，他一直在北京大學法學院任教；2014年9月至2020年9月擔任北京飛利信科技有限公司獨立董事；2014年12月至2019年5月擔任華北制藥有限公司獨立董事；自2019年1月起，任虹軟科技有限公司獨立董事；自2020年9月起擔任公司獨立董事。

截至本公告披露日，王慧女士未直接或間接持有公司股份。《公司法》不得擔任公司董事，不得被中國證監會認定為市場禁止，不得被中國證監會或證券交易所認定為上市公司董事，不得受到中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人；直系親屬不在公司或其附屬企業工作；不在公司前十大股東、直接或間接持有公司已發行股份5%以上的股東單位、公司實際控制人及其附屬企業工作；不為公司及其控股股東或其附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務；符合《公司法》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》等有關法律、法規和規定的要求。

附件3：非職工代表監事候選人簡歷

1、陳德智先生，1981年5月出生，中國國籍，無海外永久居留權，本科學歷。2003年7月至2004年7月在中國電子科技集團第十一研究所工作；2004年8月至2006年1月在北京艾芳光電科技有限公司工作；2006年2月至2011年6月在北京波譜華光科技有限公司工作；自2011年7月以來，他一直是我們公司的研發工程師。

截至本公告披露日，陳德智先生直接間接持有公司股份3、435、704股，其中直接持有公司股份2、682、400股，間接持有公司股份753、304股。《公司法》不得擔任公司監事，不得被中國證監會確定為市場禁止，不得被證券交易所公開認定為上市公司監事，不得受到中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

2、陳德光先生，1979年8月出生，中國國籍，無海外永久居留權，碩士學位。2007年9月至2011年2月在北京波譜華光科技有限公司工作；2011年 2022年3月至2022年5月擔任本公司研發工程師；2022年5月至今擔任本公司監事。

截至本公告披露日，陳德光先生直接間接持有公司股份2、472、580股，其中直接持有公司股份1、978、064股，通過瑞吉富科技間接持有公司股份494、516股，即員工持股平臺。《公司法》不得擔任公司監事，不得被中國證監會確定為市場禁止，不得被證券交易所公開認定為上市公司監事，不得受到中國證監會、證券交易所等有關部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執行人，符合《公司法》等有關法律、法規和規定的要求。

證券代碼：688272 證券簡稱：*ST富吉 公告編號：2023-037

北京富吉瑞光電科技有限公司

召開2023年第一次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并依法對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 2023年7月4日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現場投票與網上投票相結合

（4）現場會議的日期、時間和地點

2023年7月4日召開日期 14點00分

地點：北京市順義區機場工業園區 B 區融慧園 25-4 北京富吉瑞光電科技有限公司會議室

(五)網上投票系統、起止日期和投票時間。

網上投票系統：上海證券交易所股東大會網上投票系統

自2023年7月4日起，網上投票的起止時間：

至2023年7月4日

采用上海證券交易所網上投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會當天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當天9日通過互聯網投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉讓融資、約定回購業務賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業務、約定回購業務相關賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應當按照《上海證券交易所科技創新委員會上市公司自律監督指南》第1號 一 執行規范操作等有關規定。

(七)涉及股東投票權的公開征集

不涉及

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已經公司第一屆董事會第36次會議和第一屆監事會第24次會議審議通過。詳見公司于 2023 6月17日，上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告和文件。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的提案：提案1、議案2

4、無關聯股東回避投票的議案：

回避表決的關聯股東名稱：無表決的關聯股東名稱：

5、參與優先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統行使表決權的，可以登錄交易系統投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯網投票平臺（網站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯網投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯網投票平臺網站的具體操作說明。

（2）股東投票超過選舉票數或者在差額選舉中投票超過候選人數的，視為無效投票。

（3）同一表決權通過現場、網絡投票平臺或其他方式重復表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(五)選舉董事、獨立董事、監事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2。

四、出席會議的對象

（1）股權登記日下午收盤時，在中國登記結算有限公司上海分公司登記的公司股東有權出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

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(二)公司董事、監事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一)登記時間:

2023 年 6 月 29 日 上午 8:30-11:30，下午 14:00-17:00

(二)登記地點:

北京市順義區空港工業園園 B 區融慧園 25-4 北京富吉瑞光電科技有限公司證券法務部

(三)登記方式:

1、自然人股東親自出席的，應當出示身份證原件、股票賬戶卡原件；自然人股東委托代理人出席會議的，應當出示委托人股票賬戶卡原件、身份證復印件、委托書原件、受托人身份證原件。

2、法定代表人出席會議的，應當出示身份證原件、法定代表人身份證原件、法人營業執照復印件、公章、股票賬戶卡原件；法定代表人出席會議的，應當出示身份證原件、營業執照復印件、公章、股票賬戶卡原件、授權委托書（公章）。

3、股東可以按照上述要求以信函、傳真或電子郵件的形式登記。如果以上方式登記，登記材料應不遲于 2023 年 6 月 29 日 17:00、信函封面、傳真材料主頁頂部空白處、電子郵件標題應注明股東聯系人、聯系電話號碼和“2023年第一次臨時股東大會”字樣。以上方式登記的股東，請在參加現場會議時攜帶上述證件。

4、公司不接受電話登記。

六、其他事項

(一)本次現場會議出席者應自行承擔住宿和交通費。

（2）與會股東應提前半小時攜帶相關證件到會議現場辦理登錄手續。

(三)會議聯系方式:

1、聯系人：李宜斌、張小麗

2、聯系電話：010-80474952

3、傳真：010-64477601

4、郵箱：[email protected]

5、聯系地址：北京市順義區機場工業園區 B 區融慧園 25-4 北京富吉瑞光電科技有限公司證券法務部

6、郵政編碼：101318

特此公告。

北京富吉瑞光電科技有限公司董事會

2023年6月17日

附件1：授權委托書

附件2：董事、獨立董事和監事的投票方式采用累積投票制度進行說明

附件1：授權委托書

授權委托書

北京富吉瑞光電科技有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年7月4日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權。

委托人持有普通股數：

委托人持有優先股數：

委托人股東賬號：

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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應當在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權”意向中的一個并打√委托人在本授權委托書中未作出具體指示的，受托人有權按照自己的意愿表決。

附件2：董事、獨立董事和監事的投票方式采用累積投票制度進行說明

1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應在每個議案組下投票給每個候選人。

二、二。申報的股票數量代表選舉的投票數量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應選董事或監事人數相同的投票總數。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。

3、股東應在每個提案組的選舉票數上進行投票。股東可以根據自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數集中在候選人身上，還可以根據任何組合投票給不同的候選人。投票結束后，每個提案分別累計計算投票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監事會進行改選，應選董事5人，董事候選人6人；獨立董事2人，獨立董事候選人3人；監事2人，監事候選人3人。需要投票的事項如下：

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某投資者在股權登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權，在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權，在議案6.00“選舉監事議案”中有200票表決權。

投資者可以限制500票，并根據自己的意愿對提案4.00進行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

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