證券代碼：603180 證券簡稱：金牌廚柜 公告編號：2022-043

轉(zhuǎn)債代碼：113670 轉(zhuǎn)債簡稱：金23轉(zhuǎn)債

金牌廚柜家居科技股份有限公司

關(guān)于第四屆董事會第二十次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、董事會召開情況

金牌廚柜家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日在公司會議室召開第四屆董事會第二十次會議。公司于召開會議前依法通知了全體董事，會議通知的時間及方式符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。會議由公司董事長溫建懷主持，應(yīng)出席會議董事7名，實際出席會議董事7名。本次會議的召集召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

具體內(nèi)容詳見公司刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

（二）審議通過《關(guān)于公司與紅安縣人民政府簽訂投資協(xié)議書的議案》

具體內(nèi)容詳見公司刊載于上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于投資建設(shè)湖北紅安生產(chǎn)基地項目的公告》。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

金牌廚柜第四屆董事會第二十次會議決議。

特此公告

金牌廚柜家居科技股份有限公司董事會

2023年6月16日

證券代碼：603180 證券簡稱：金牌廚柜 公告編號：2022-044

轉(zhuǎn)債代碼：113670 轉(zhuǎn)債簡稱：金23轉(zhuǎn)債

金牌廚柜家居科技股份有限公司

關(guān)于第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會召開情況

金牌廚柜家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年6月16日在公司會議室召開第四屆監(jiān)事會第二十次會議。公司于召開會議前依法通知了全體監(jiān)事，會議通知的時間及方式符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司監(jiān)事會主席王紅英主持，應(yīng)參與表決監(jiān)事3名，實際參與表決監(jiān)事3名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：3票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

三、備查文件

金牌廚柜第四屆監(jiān)事會第二十次會議決議。

特此公告

金牌廚柜家居科技股份有限公司監(jiān)事會

2023年6月16日

證券代碼：603180 證券簡稱：金牌廚柜 公告編號：2023-045

債券代碼：113670 債券簡稱：金23轉(zhuǎn)債

金牌廚柜家居科技股份有限公司

關(guān)于投資建設(shè)湖北紅安生產(chǎn)基地項目的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、對外投資概述

（一）對外投資的基本情況

為進一步推動公司成本領(lǐng)先戰(zhàn)略的落地，打造極致成本車間，同時重塑國內(nèi)四大基地的再定位，推動作業(yè)模式的變革，提升公司核心競爭力，實現(xiàn)經(jīng)營業(yè)務(wù)的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，金牌廚柜家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日與湖北省紅安縣人民政府（以下簡稱“紅安縣政府”）簽訂了《投資協(xié)議書》，就公司擬在紅安縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)投資建設(shè)定制家居項目達成協(xié)議。

（二）投資事項審議情況

2023年6月16日，公司第四屆董事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于公司與紅安縣人民政府簽訂投資協(xié)議書的議案》，根據(jù)股票上市規(guī)則，該事項在公司董事會審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。

（三）本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不屬于《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、投資協(xié)議主體的基本情況

投資協(xié)議主體名稱：湖北省紅安縣人民政府

三、對外投資協(xié)議的主要內(nèi)容

1、協(xié)議雙方

甲方：湖北省紅安縣人民政府

乙方：金牌廚柜家居科技股份有限公司

2、項目投資規(guī)模：固定資產(chǎn)計劃投資約8億元（含稅）。分兩期建設(shè)，其中一期投資約3億元(含稅)，二期投資約5億元(含稅)。

3、項目建設(shè)內(nèi)容：項目總建筑計容面積23萬平方米，其中包含生產(chǎn)車間、物流中心、辦公研發(fā)綜合樓、生活用房及其它輔助用房等。

4、項目用地：項目總用地按凈地350畝（不含代征）規(guī)劃控制，用地性質(zhì)為工業(yè)用地，選址位于紅安經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，以相關(guān)職能部門最終法定審批文件為準(zhǔn)。

5、項目建設(shè)周期：項目建設(shè)周期36個月，其中一期建設(shè)期為18個月，二期建設(shè)期為18個月。項目建設(shè)期限在具備開工條件的基礎(chǔ)上，以住建部門下達《項目開工通知書》之日起計算。

6、項目預(yù)期效益：項目全面建成三年后達產(chǎn)，達產(chǎn)后年產(chǎn)值約15億元及以上。

7、項目用地使用權(quán)取得方式：通過招拍掛的方式，依法摘牌取得項目用地使用權(quán)。

8、違約責(zé)任：雙方應(yīng)當(dāng)以誠信、合作、共贏的理念積極推動本投資項目進展，如一方違約，應(yīng)賠償另一方直接經(jīng)濟損失。

9、爭議解決：因本投資協(xié)議引起的爭議，雙方同意提請黃岡仲裁委員會裁決。

10、合同生效條件：本投資協(xié)議自雙方法定代表人或授權(quán)代表人簽字并加蓋公章后生效。

四、對外投資的目的以及對上市公司的影響

（一）重塑基地定位，推動作業(yè)模式的變更

公司國內(nèi)現(xiàn)有的三大基地分布在華南、華東、西南區(qū)域，全品類運營，按照運輸距離遠近輻射全國。該運作模式下物流和響應(yīng)時間具有明顯優(yōu)勢，但在工廠管理、規(guī)模效應(yīng)等維度仍有一定提升空間。紅安基地是公司推動運作模式變革的力作，打破原先以輻射區(qū)域進行基地定位的邏輯，重新按產(chǎn)品線進行定位，一方面實現(xiàn)定制產(chǎn)品的批量化、標(biāo)準(zhǔn)化；同時重塑底層作業(yè)邏輯，優(yōu)化設(shè)備和人員等規(guī)劃，系統(tǒng)推動極致成本車間的落地。

（二）優(yōu)化供應(yīng)鏈邏輯，進一步推動成本領(lǐng)先戰(zhàn)略落地，打造極致成本車間

1、此次紅安新基地是公司與上游核心供應(yīng)鏈企業(yè)深度合作的新典范。首先，公司產(chǎn)品成本中人造板占比接近50%，而國內(nèi)人造板的龍頭企業(yè)寧豐集團年產(chǎn)50萬立方米超強刨花板新材料項目（目前已投產(chǎn)）毗鄰公司擬投建新基地，其板材下生產(chǎn)線后可通過廠內(nèi)拖車運至我司生產(chǎn)車間，大幅降低物流、作業(yè)、包裝等成本，提高存貨周轉(zhuǎn)率；同時，公司的板材余料可直接進入寧豐車間二次回收利用，另外雙方也在深度探索基于我司需求的新板材尺寸，共同提高板材利用率；其次，紅安大力實施工業(yè)強縣、產(chǎn)業(yè)興縣戰(zhàn)略，將家居建材產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)，與母公司建潘集團下屬建潘德韜科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展公司傾力打造紅安泛家居產(chǎn)業(yè)園，具有完善的產(chǎn)業(yè)配套，如壓貼廠、封邊條、浸膠、臺面、五金、木門、燈具、油漆、包裝等，未來我司紅安基地將形成“品牌制造商+核心供應(yīng)鏈+產(chǎn)業(yè)協(xié)同配套集群發(fā)展”的創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式，縮短生產(chǎn)流通距離和運輸成本，提升公司競爭力。

2、紅安縣地處長江經(jīng)濟帶，位于中國中部，毗鄰武漢，交通便利，其具有非常明顯的物流優(yōu)勢，將大幅縮短全國區(qū)域的物流半徑及交付周期，減少長距離運輸?shù)奈锪鞒杀荆档彤a(chǎn)品破損率，快速地滿足全國客戶需求。

（三）紅安新基地將主要聚焦在增量業(yè)務(wù)，是公司存量業(yè)務(wù)的大力補充

基于如上的基地定位和極致成本邏輯，紅安新基地將主要服務(wù)于市場開發(fā)戰(zhàn)略（新市場戰(zhàn)略），即主要聚焦在對成本極度敏感的業(yè)務(wù)，如零售全國爆款產(chǎn)品、家裝特供爆款產(chǎn)品、工程精裝高性價比產(chǎn)品等；同時新基地將輻射湖北周邊終端零售市場客戶。在該市場開發(fā)戰(zhàn)略下，存量基地主要服務(wù)于存量市場、存量產(chǎn)品，紅安基地將與其形成很好的錯配，共同拓展公司業(yè)務(wù)邊界，打造公司新的業(yè)務(wù)增長點。

（四）進一步推進技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，提升公司核心競爭力

隨著信息技術(shù)與制造技術(shù)的深度融合，智能制造成為家居企業(yè)發(fā)展的必然趨勢。公司將圍繞技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，打造數(shù)字化研產(chǎn)供銷的核心數(shù)智能力，努力將紅安生產(chǎn)基地打造成工業(yè)4.0智能制造示范基地，提升公司智能制造、柔性制造水平，為公司規(guī)模化、集約化生產(chǎn)提供強有力保障，提升公司的核心競爭力。此外，紅安毗鄰武漢，武漢擁有大量的高端人才資源，也為公司推進家居智能制造提供了強有力的人才支撐。

從長遠來看，本次投資對公司未來的持續(xù)發(fā)展具有積極影響，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營發(fā)展需要和公司全體股東的利益。

五、風(fēng)險提示

1、本次對外投資建設(shè)項目需通過招拍掛程序取得相應(yīng)土地使用權(quán)，土地的取得存在不確定性。

2、由于生產(chǎn)基地的建設(shè)尚需一定的時間周期，短期內(nèi)本項目不會對公司經(jīng)營業(yè)績構(gòu)成實質(zhì)的影響。

公司將根據(jù)上述事項的進展情況及時履行信息披露義務(wù)，請廣大投資者理性投資。

六、備查文件目錄

1、公司第四屆董事會第二十次會議決議。

2、公司與紅安縣政府簽署的《投資協(xié)議書》。

特此公告

金牌廚柜家居科技股份有限公司董事會

2023年6月16日

證券代碼：603180 證券簡稱：金牌廚柜 公告編號：2023-046

轉(zhuǎn)債代碼：113670 轉(zhuǎn)債簡稱：金23轉(zhuǎn)債

金牌廚柜家居科技股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 現(xiàn)金管理受托方：具有合法經(jīng)營資格的金融機構(gòu)

● 現(xiàn)金管理額度：不超過人民幣2.6億元

● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：使用閑置募集資金購買安全性高、流動性好、收益穩(wěn)定的銀行理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于短期保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、協(xié)定存款、通知存款等）

● 履行的審議程序：金牌廚柜家居科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年6月16日分別召開第四屆董事會第二十次會議、第四屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)金牌廚柜家居科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]3578號）核準(zhǔn)，公司向特定對象非公開發(fā)行人民幣普通股(A)股10,017,513股,每股面值1.00元,每股發(fā)行價格為人民幣28.55元,募集資金總額為人民幣285,999,996.15元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費用（不含稅）人民幣6,461,073.46元后,實收募集資金凈額為人民幣279,538,922.69元。華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司本次非公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并于2021年6月18日出具華興驗字[2021]21008640041號《驗資報告》。前述募集資金到賬后，已存放于募集資金專戶。

截至2023年5月31日，公司非公開發(fā)行股票募集資金余額為251,819,029.96元（含利息）。

二、本次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）投資目的

為進一步提高資金使用效率，合理利用部分閑置非公開發(fā)行股票募集資金，在不影響公司募集資金投資項目正常進行和主營業(yè)務(wù)發(fā)展、保證募集資金安全的前提下，公司擬使用不超過人民幣2.6億元的閑置非公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理，以更好實現(xiàn)公司資金的保值增值。

（二）投資額度及期限

為最大限度提高資金使用效率，本次現(xiàn)金管理的最高額度為不超過2.6億元，使用期限自公司第四屆董事會第二十次會議審議通過之日起12個月內(nèi)，在前述額度及決議有效期內(nèi)，可以循環(huán)滾動使用。

（三）資金來源

公司用于購買銀行理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品的資金為部分閑置非公開發(fā)行股票募集資金。

（四）投資方式

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，對投資產(chǎn)品進行嚴(yán)格評估，將部分閑置的募集資金用于購買安全性高、流動性好、收益穩(wěn)定的銀行理財產(chǎn)品或存款類產(chǎn)品（包括但不限于短期保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單、協(xié)定存款、通知存款等）。

上述投資理財事項在額度范圍內(nèi)，授權(quán)董事長或指定財務(wù)人員具體辦理實施相關(guān)事項。

三、審議程序

公司于 2023 年6月16日分別召開第四屆董事會第二十次會議、第四屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。

四、投資風(fēng)險分析及風(fēng)控措施

（一）投資風(fēng)險

1、盡管短期保本理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；

2、公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此短期投資的實際收益不可預(yù)期。

（二）風(fēng)險控制措施

1、嚴(yán)格篩選投資對象，選擇信譽好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的商業(yè)銀行所發(fā)行的產(chǎn)品。

2、公司將實時分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查。

4、公司董事會將根據(jù)上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)。

五、投資對公司的影響

（一）現(xiàn)金管理對公司經(jīng)營的影響

公司運用部分閑置非公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理是在確保公司日常運營和募集資金安全的前提下實施的，不影響公司募投項目投資進展，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，有利于提高公司募集資金的使用效率和收益，進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

（二）委托理財?shù)臅嬏幚矸绞?/P>

公司購買現(xiàn)金管理類產(chǎn)品的會計處理將嚴(yán)格按照“新金融工具準(zhǔn)則”的要求處理，可能影響資產(chǎn)負(fù)債表中的“交易性金融資產(chǎn)”科目、“貨幣資金”、“其他流動資產(chǎn)”科目，利潤表中的“財務(wù)費用”、“公允價值變動損益”與“投資收益”科目。

六、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)出具的意見

（一）獨立董事的意見

本次使用閑置非公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理的決策程序符合中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及《金牌廚柜家居科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，在確保不影響募集資金投資項目的進度和資金安全的前提下，公司使用不超過2.6億元閑置非公開發(fā)行股票募集資金適時進行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，也不存在變相改變募集資金使用用途、損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。因此，同意公司使用不超過2.6億元閑置非公開發(fā)行股票募集資金適時進行現(xiàn)金管理。

（二）監(jiān)事會的意見

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及《金牌廚柜家居科技股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司使用不超過2.6億元閑置非公開發(fā)行股票募集資金適時進行現(xiàn)金管理，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，該事項決策和審議程序合法、合規(guī)。因此，同意公司使用不超過2.6億元閑置非公開發(fā)行股票募集資金適時進行現(xiàn)金管理。

（三）保薦機構(gòu)的核查意見

金牌廚柜使用不超過人民幣2.6億元的閑置非公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)上市公司第四屆董事會第二十次會議和第四屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過，公司全體獨立董事對該議案發(fā)表了明確同意意見。該事項符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定的要求，不存在與募集資金使用計劃不一致的情形，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

綜上所述，保薦機構(gòu)同意金牌廚柜使用部分閑置非公開發(fā)行股票募集資金進行現(xiàn)金管理的事項。

七、截至公告披露日，公司最近十二個月使用募集資金現(xiàn)金管理的情況

■

注：截至公告披露日，以上近十二個月使用募集資金現(xiàn)金管理情況為公司非公開發(fā)行股票募集資金及向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金進行現(xiàn)金管理情況。

特此公告

金牌廚柜家居科技股份有限公司董事會

2023年6月16日