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文燦集團股份有限公司關于召開2022年度暨2023年第一季度業績暨現金分紅說明會的公告
證券代碼：603348 證券簡稱：文燦股份 公告編號：2023-045
轉債代碼：113537 轉債簡稱：文燦轉債
文燦集團股份有限公司
關于召開2022年度暨2023年第一季度業績
暨現金分紅說明會的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
會議召開時間：2023年6月27日(星期二) 下午16:00-17:00
會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：https://roadshow.sseinfo.com/）
會議召開方式：上證路演中心網絡互動
投資者可于2023年6月17日(星期六)至6月26日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱[email protected]進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
文燦集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2023年4月26日發布公司2022年年度報告、2023年第一季度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年度以及2023年第一季度經營成果、財務狀況，公司計劃于2023年6月27日下午16:00-17:00舉行2022年度暨2023年第一季度業績暨現金分紅說明會，就投資者關心的問題進行交流。
一、說明會類型
本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2022年度及2023年第一季度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
二、說明會召開的時間、地點
（一）會議召開時間：2023年6月27日 下午16:00-17:00
（二）會議召開地點：上證路演中心
（三）會議召開方式：上證路演中心網絡互動
三、參加人員
公司董事長、總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書、獨立董事（如有特殊情況，參會人員將可能進行調整）。
四、投資者參加方式
（一）投資者可在2023年6月27日下午16:00-17:00，通過互聯網登錄上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。
（二）投資者可于2023年6月17日(星期六)至6月26日(星期一)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱[email protected]向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。
五、聯系人及咨詢辦法
聯系人：公司證券部
電話：0757-85121488
六、其他事項
本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。
特此公告。
文燦集團股份有限公司董事會
2023年6月16日
證券代碼：603348 證券簡稱：文燦股份 公告編號：2023-046
轉債代碼：113537 轉債簡稱：文燦轉債
文燦集團股份有限公司
關于為全資子公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：天津雄邦壓鑄有限公司（以下簡稱“天津雄邦”）和江蘇文燦壓鑄有限公司（以下簡稱“江蘇文燦”）
● 文燦集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“文燦股份”）為全資子公司天津雄邦、江蘇文燦提供擔保金額分別為等值人民幣20,000萬元、10,000萬元。
● 本次擔保沒有反擔保。
● 截至本公告日，本公司無逾期對外擔保。
一、擔保情況概述
2023年6月15日，公司與南洋商業銀行（中國）有限公司深圳分行（以下簡稱“南洋銀行”）簽署《最高額保證合同》（編號：BA2023031000000006MG000）、《最高額保證合同》（編號：BA2023031000000008MG000），分別為天津雄邦和江蘇文燦向南洋銀行申請授信提供擔保，擔保金額分別為等值人民幣20,000萬元、10,000萬元，保證期間為主債權的債務履行期屆滿之日起三年。
公司于2023年4月25日召開第三屆董事會第二十六次會議與2023年5月26日召開2022年年度股東大會審議通過《關于公司及控股子公司預計2023年度向銀行申請綜合授信額度及預計2023年度擔保額度的議案》，具體內容詳見公司于2023年4月26日及2023年5月27日在《中國證券報》《上海證券報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《第三屆董事會第二十六次會議決議公告》《關于公司及控股子公司預計2023年度向銀行申請綜合授信額度及預計2023年度擔保額度的公告》《2022年年度股東大會決議公告》。
本次公司為全資子公司天津雄邦、江蘇文燦提供擔保金額分別為等值人民幣20,000萬元、10,000萬元，在上述已審議通過的額度范圍內。
二、被擔保人基本情況
（一）天津雄邦
1、名稱：天津雄邦壓鑄有限公司
2、設立時間：2015年1月8日
3、注冊資本：40,000萬元人民幣
4、法定代表人：唐杰雄
5、住所：天津經濟技術開發區西區夏青路8號
6、主營業務：汽車鋁合金鑄件研發、生產與銷售
7、股權結構：文燦股份持有其100%股權
8、天津雄邦最近一年又一期的財務數據如下：
單位：人民幣萬元
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（二）江蘇文燦
1、名稱：江蘇文燦壓鑄有限公司
2、設立時間：2017年8月25日
3、注冊資本：40,000萬元人民幣
4、法定代表人：唐杰雄
5、住所：宜興市屺亭街道宜北路930號
6、主營業務：汽車鋁合金鑄件研發、生產與銷售
7、股權結構：文燦股份持有其100%股權
8、江蘇文燦最近一年又一期的財務數據如下：
單位：人民幣萬元
■
三、擔保協議的主要內容
1、擔保方式：連帶責任保證。
2、保證期間：主債權的債務履行期屆滿之日起三年。
3、擔保范圍：包括主債權本金、利息（包括法定利息、約定利息、復利、罰息）、違約金、損害賠償金、主合同項下應繳未繳的保證金（如有）、承諾費（如有）、實現債權的費用（包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、保全費用、執行費用、拍賣費用、差旅費等）、因債務人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用等。
4、擔保金額：為全資子公司天津雄邦、江蘇文燦提供擔保金額分別為等值人民幣20,000萬元、10,000萬元。
四、董事會意見
（一）公司董事會認為：公司及控股子公司向銀行申請授信額度和為授信、生產經營所需的履約提供擔保，是為了滿足企業發展的正常經營需要，且履行了合法程序，同時，上述全資或控股子公司經營正常、資信狀況良好，公司作為控股股東，能夠及時掌握上述全資或控股子公司的日常經營狀況，并對其銀行授信額度擁有重大的決策權，能在最大范圍內控制擔保風險，上述事項符合公司整體利益。
（二）獨立董事認為：公司及控股子公司向銀行申請授信額度和為授信、生產經營所需的履約提供擔保，符合公司生產經營的需要，能夠為公司生產經營活動提供融資保障，有利于提高企業的經濟效益。此次授信和擔保，履行了合法程序，不存在損害公司和股東利益的行為。因此，我們一致同意本次授信和擔保事項。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至目前，公司及控股子公司對外擔保（不包含對子公司的擔保）為人民幣0萬元；公司對控股子公司擔保余額約為人民幣76,128.19萬元，占公司最近一期經審計凈資產的24.99%；本公司無逾期擔保的情況。
特此公告。
文燦集團股份有限公司
董事會
2023年6月16日
證券代碼：603348 證券簡稱：文燦股份 公告編號：2023-047
轉債代碼：113537 轉債簡稱：文燦轉債
文燦集團股份有限公司
關于向特定對象發行股票提交募集說明書
（注冊稿）的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
文燦集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）向特定對象發行股票的申請已于2023年6月12日經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市審核中心審核通過。
根據本次發行項目進展，公司按照相關要求會同相關中介機構對申請文件進行了更新和修訂，具體內容詳見公司同日在上交所網站（www.sse.com.cn）披露的《文燦集團股份有限公司2022年度向特定對象發行股票募集說明書（注冊稿）》等相關文件。
公司本次向特定對象發行股票事項尚需獲得中國證券監督管理委員會作出同意注冊的決定后方可實施。公司將根據該事項的進展情況，按照有關規定和要求及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
文燦集團股份有限公司
董事會
2023年6月16日
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