證券代碼：688368 證券簡稱：晶豐明源 公告編號：2023-075

上海晶豐明源半導體股份有限公司

第三屆監事會第五次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、監事會會議召開情況

上海晶豐明源半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第五次會議于2023年6月16日以現場會議方式召開，全體監事一致同意豁免本次監事會會議的提前通知期限。

會議由監事會主席李寧先生主持，會議應到監事3人，實到監事3人。本次監事會會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《上海晶豐明源半導體股份有限公司章程》的規定，作出的決議合法、有效。

二、監事會會議審議情況

經與會監事表決，審議通過了如下議案：

（一）審議通過《關于修訂公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審議，監事會認為：本次公司修訂向不特定對象發行可轉換公司債券的方案符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法律法規和規范性文件的規定，不存在損害股東利益的情形。因此，我們同意公司本次修訂向不特定對象發行可轉換公司債券的方案。

（二）審議通過《關于公司〈向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）〉的議案》

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

經審議，監事會認為：公司《向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》是公司依據自身實際情況對本次向不特定對象發行可轉換公司債券預案進行的合理修訂，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法律法規和規范性文件的規定。因此，我們同意公司本次修訂向不特定對象發行可轉換公司債券的預案。

上述議案內容詳見公司于2023年6月17日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶豐明源半導體股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案修訂情況說明的公告》《上海晶豐明源半導體股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》。

特此公告。

上海晶豐明源半導體股份有限公司

監 事 會

2023年6月17日

證券代碼：688368 證券簡稱：晶豐明源 公告編號：2023-074

上海晶豐明源半導體股份有限公司

第三屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、董事會會議召開情況

上海晶豐明源半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議于2023年6月16日以現場與通訊結合方式召開，全體董事一致同意豁免本次董事會會議的提前通知期限。

會議由董事長胡黎強先生主持，應參與表決董事7人，實際參與表決董事7人。本次董事會會議的召集和召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《上海晶豐明源半導體股份有限公司章程》的有關規定，作出的決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

經與會董事表決，審議通過了如下議案：

（一）審議通過《關于修訂公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

公司公開發行可轉換債券方案已經第三屆董事會第二次會議審議，并提交2023年第四次臨時股東大會審議通過。為順利實施本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案，公司根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法律法規和規范性文件的規定，結合自身實際情況對本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案進行了修訂，在本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案中增加一項內容，具體如下：

“2.21本次發行方案的有效期

公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月，自本次發行方案經股東大會審議通過之日起計算?！?/P>

除上述修訂外，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案的內容無其他變化。

公司獨立董事對該議案發表了同意意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

上述議案內容詳見公司于2023年6月17日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶豐明源半導體股份有限公司關于修訂公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的公告》。

（二）審議通過《關于公司〈向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）〉的議案》

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

為順利實施本次公開發行可轉換公司債券，根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《上市公司證券發行注冊管理辦法》等法律法規和規范性文件的規定，公司結合自身實際情況對《上海晶豐明源半導體股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案》進行了修訂，并編制了《上海晶豐明源半導體股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》。

公司獨立董事對該議案發表了同意意見。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

上述議案內容詳見公司于2023年6月17日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶豐明源半導體股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案修訂情況說明的公告》《上海晶豐明源半導體股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》。

特此公告。

上海晶豐明源半導體股份有限公司

董 事 會

2023年6月17日

證券代碼：688368 證券簡稱：晶豐明源 公告編號：2023-076

上海晶豐明源半導體股份有限公司

關于修訂公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海晶豐明源半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月4日召開第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議，于2023年5月22日召開2023年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》等議案，詳見公司在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

2023年6月16日，公司召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于修訂公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》，公司結合自身實際情況，在本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案中增加一項內容，具體如下：

“2.21 本次發行方案的有效期

公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案的有效期為十二個月，自本次發行方案經股東大會審議通過之日起計算。”

除上述修訂外，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券方案的內容無其他變化。本議案尚需提交股東大會審議。

公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券尚需通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）審核，并獲得中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）作出同意注冊的決定后方可實施，最終能否通過上交所審核并獲得中國證監會同意注冊的決定及其時間尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

上海晶豐明源半導體股份有限公司

董 事 會

2023年6月17日

證券代碼：688368 證券簡稱：晶豐明源 公告編號：2023-077

上海晶豐明源半導體股份有限公司

向不特定對象發行可轉換公司債券預案

修訂情況說明的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

上海晶豐明源半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月4日召開第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議，于2023年5月22日召開2023年第四次臨時股東大會，審議通過了《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案的議案》等相關議案。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。

為推進本次向不特定對象發行可轉換公司債券工作，結合公司實際情況，2023年6月16日,公司召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第五次會議，審議通過了《關于公司〈向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）〉的議案》。本議案尚需提交股東大會審議通過。主要修訂情況如下：

■

除上述修訂外，公司本次向不特定對象發行可轉換公司債券預案的其他部分內容未發生實質性變化。具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《上海晶豐明源半導體股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）》。

特此公告。

上海晶豐明源半導體股份有限公司

董 事 會

2023年6月17日

證券代碼：688368 證券簡稱：晶豐明源 公告編號：2023-078

上海晶豐明源半導體股份有限公司

關于2023年第五次臨時股東大會增加臨時提案暨延期召開的公告

本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

一、股東大會有關情況

1.原股東大會的類型和屆次：

2023年第五次臨時股東大會

2.原股東大會召開日期：2023年6月21日

3.原股東大會股權登記日：

■

二、更正補充事項涉及的具體內容和原因

（一）增加臨時提案的具體情況和原因

1、提案人：胡黎強先生

2、提案程序說明：公司已于2023年6月6日公告了股東大會召開通知，與其一致行動人合計持有26.54%股份的股東胡黎強先生，于2023年6月16日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人董事會。股東大會召集人董事會按照《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號一規范運作》等法律法規及《公司章程》的有關規定，現予以公告。

3、臨時提案具體內容：

因公司依據自身實際情況對向不特定對象發行可轉換公司債券方案進行了修訂，并于2023年6月16日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過《關于修訂公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》《關于公司〈向不特定對象發行可轉換公司債券預案（修訂稿）〉的議案》。上述議案尚需經股東大會審議。為提高決策效率，胡黎強先生向股東大會召集人董事會書面提交《關于提請增加上海晶豐明源半導體股份有限公司2023年第五次臨時股東大會臨時提案的函》，董事會同意增加本次相關議案提交2023年第五次臨時股東大會一并審議。

（二）延期召開股東大會的具體情況

公司原定于2023年6月21日召開2023年第五次臨時股東大會將延期至2023年6月26日。本次股東大會延期召開符合《上市公司股東大會規則》《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規以及《公司章程》的相關規定。

三、除了上述更正補充事項外，于2023年6月6日公告的原股東大會通知其他事項不變。

四、更正補充后股東大會的有關情況。

1.現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023年6月26日 14點30分

召開地點：中國（上海）自由貿易試驗區申江路5005弄3號9層上海晶豐明源半導體股份有限公司第一會議室

2.網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2023年6月26日

至2023年6月26日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

3.股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

4.股東大會議案和投票股東類型

■

1.說明各議案已披露的時間和披露媒體

上述第1項議案已經公司第三屆董事會第四次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年6月6日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報》《證券時報》披露的相關公告及文件。上述第2、3項議案已經公司第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第五次會議審議通過，于2023年6月17日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《證券時報》披露的相關公告及文件。

2.特別決議議案：1、2、3

3.對中小投資者單獨計票的議案：議案2、議案3

4.涉及關聯股東回避表決的議案：無

應回避表決的關聯股東名稱：無

5.涉及優先股股東參與表決的議案：無

特此公告。

上海晶豐明源半導體股份有限公司董事會

2023年6月17日

附件1：授權委托書

授權委托書

上海晶豐明源半導體股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月26日召開的貴公司2023年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。